DnB NOR wählt marktführende Software zur Erkennung von Finanzkriminalität und Einhaltung der Compliance-Regeln von Norkom als Rückgrat für seine Europastrategie

Leuven, Belgien, November 19 (ots/PRNewswire) - Norwegens grösste
Bank, DnB NOR, hat eine Software zur Erkennung von Finanzkriminalität
und Einhaltung der Compliance-Regeln von Norkom Technologies als
Rückgrat für seine unternehmensweite Strategie gewählt, um Geldwäsche
und Finanzierung von Terror zu bekämpfen.

Norkoms Software wird für die Geschäftsaktivitäten von DnB NOR in
11 Ländern bereitstehen, um den Schutz der Bank gegen
Finanzkriminalität zu verbessern und die effektive Einhaltung
nationaler und internationaler Compliance-Regeln einschliesslich der
3. EU-Geldwäsche-Richtlinie zu gewährleisten.

Die Norkom-Software wird es der Bank ermöglichen, jede Transaktion
nachzuverfolgen und zu analysieren und Geschäftsaktivitäten der
Kunden untereinander in ihrem gesamten Kundenstamm genau zu erfassen
und verdächtiges oder kriminelles Verhalten näher zu untersuchen.

Die Softwarelösung von Norkom stützt sich auf anspruchsvolle
Anpassungsmethoden und kann deshalb DnB NOR automatisch warnen, wenn
irgendeine Einheit, die auf einer der zahlreichen und
verschiedenartigen Beobachtungslisten verzeichnet ist, versucht, eine
Transaktion durchzuführen. Das wird die Abwehr der Bank verbessern
und sie vor der Verhängung von Sanktionen und vor ungewollten
Geschäftsbeziehungen mit offenkundigen oder mutmasslichen Kriminellen
und Terroristen schützen.

Ausserdem wird DnB NOR von Norkoms Softwarelösung zur
Kundensorgfalt profitieren, die Kunden bezüglich ihres Risikos
einstuft, indem sie ihr Verhalten vom Moment der Konteneröffnung
fortlaufend beurteilt und bankinterne Ermittler warnt, wenn
ungewöhnliche oder verdächtige Vorgänge entdeckt werden.

Liam Griffin, Norkoms Leiter des Bereichs Geschäftskunden, sagte:
"DnB NOR hat Norkom nach einer umfassenden Prüfung des Marktes und
Rücksprache mit anderen Norkom-Kunden ausgewählt. Einen
entscheidenden Faktor für die Wahl stellte dabei ebenso die
Flexibilität von Norkoms Technologieplattform dar wie deren Vermögen,
auch gegen andere Arten der Finanzkriminalität wie etwa Geldwäsche
oder Betrug vorzugehen, ohne Investitionen in zusätzliche oder neue
Softwäre nötig zu machen. Das bietet DnB NOR Planungssicherheit, da
die Bank die Norkom-Plattform auch für zukünftige geschäftsbedingte
Änderungen oder Erweiterungen weiterentwickeln kann. DnB NORs
Partnerschaft mit Norkom stellt eindeutig unsere führende Position
auf dem europäischen Markt unter Beweis und zudem den wachsenden
Hunger dieses Marktes nach unternehmensweiten Ansätzen gegen
Finanzkriminalität und zur Einhaltung von Compliance-Regeln."

Tor Ivar Mysen, Vizepräsident des Vorstands für den Bereich
Finanzkriminalität bei DnB NOR merkte dazu an: "Wir sind
zuversichtlich, dass wir unsere Abwehr gegen Geldwäsche und
Finanzierung von Terrorismus verbessern und die Einhaltung von
Compliance-Regeln auf globaler Ebene mit Norkom gewährleisten können.
Wir haben nach einem Anbieter Ausschau gehalten, dessen Ansatz,
Kultur und Lösung zu unserer Strategie gegen Finanzkriminalität und
zur Einhaltung von Compliance-Regeln passt. Norkom hat seine bewährte
internationale Kompetenz nachgewiesen, sich den Herausforderungen zu
stellen, denen wir an unseren vielen Standorten und bei unseren
mannigfachen Geschäftsaktivitäten ausgesetzt sind, und ausserdem
seine Fähigkeit, neue Felder der Finanzkriminalität aufzuspüren."

Norkom ist der marktführende Anbieter von innovativen
Softwarelösungen zur Erkennung von Finanzkriminalität und Einhaltung
der Compliance-Regeln für die globale Finanzdienstleistungsbranche.
Seine Software ist von der Analysegruppe Celent als "unseren
Wettbewerbern weit überlegen" beschrieben worden und 2007 von
Complinet mit dem Prädikat "Beste Technologielösung" ("The Best
Technology Solution") in der Compliance-Kategorie ausgezeichnet
worden. Norkom wurde im Software-Ranking der Fachzeitschrift OpRisk &
Compliance zudem zur "Nummer Eins der Anti-Betrugssoftware" ("The
number one anti-fraud software") und zur "Nummer Eins der
AML-Software" ("The number one AML software") gewählt.

Der Kontakt mit DnB NOR baut auf Norkoms bestehendem Kundenstamm
in über 100 Ländern auf, welcher vier der 10 weltweit führenden
Banken einschliesst. Kunden von Norkom sind unter anderem HSBC,
Credit Agricole, Fortis, Rabobank, Erste, Raifeisen Zentralbank
Österreich, Standard Chartered Bank und Western Union.

Originaltext: Norkom Technologies
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