IFEX Innovation Finance & Equity Exchange N.V.: Einladung und Tagesordnung für Die Jahreshauptversammlung der aktionäre

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Jahreshauptversammlung ("JHV")
der Aktionäre der IFEX Innovation Finance & Equity Exchange N.V. (die
"Gesellschaft") wird am 24. Mai 2006 um 11.00 Uhr Ortszeit im
ROSARIUM, Europaboulevard, Amstelpark 1, 1083 HZ Amsterdam,
Niederlande, stattfinden. Die Registrierung der Teilnehmer der JHV
beginnt um 10.30 Uhr.

Die Tagesordnung umfasst die folgenden Anträge:

1. Einberufung und Eröffnung der Jahreshauptversammlung

2. a. Antrag zur Feststellung des vom Vorstand der Gesellschaft
aufgestellten und vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft
unterzeichneten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2005.

b. Antrag der Zuführung des Gewinns von 2005 in die
Gewinnrücklagen der Gesellschaft.

3. Fassung des Beschlusses vom 13. September 2005, mit dem der
Vorstand ermächtigt wurde, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien
auszugeben und das Recht zum Bezug von Aktien zu gewähren, und zwar
bis zu der Anzahl von Aktien, die gemäss dem Genehmigten Kapital
ausgegeben werden dürfen, wobei die Genehmigung widerrufen werden
kann, sowie Beschlussfassung für die tatsächliche Ausgabe von Aktien,
die nach und gemäss dem genannten Beschluss ausgegeben wurden. (Siehe
Anmerkung).

4. a. Antrag auf Entlastung des Vorstands der Gesellschaft für
dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005;

b. Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrats der Gesellschaft für
dessen Tätigkeit im Geschäftsjahr 2005;

5. Antrag auf Genehmigung der Vergütung der bestehenden Mitglieder
des Aufsichtsrates und des Vorstandes der Gesellschaft sowie eines
Mitgliedes einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft (siehe
Anmerkungen).

6. Ernennung von Sharon Clayton; Richard Meek und Kenneth Denos zu
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft auf Antrag des Vorstands
und Festlegung der Vergütung der Vorstandsmitglieder (siehe
Anmerkung).

7. Ernennung von Anthony Moore, Charles Balfour, George Warren und
Andrew Milne zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft und
Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (siehe
Anmerkung).

8. Antrag zum Erwerb von Moore, Clayton & Co., Inc. ("MCC")

a. Allgemeine Erläuterung;

b. Antrag zur Genehmigung des Beschlusses des Vorstands (mit
Zustimmung des Aufsichtsrats) zur Ausführung des Erwerbs von MCC im
Wesentlichen gemäss der Bestimmungen und Bedingungen des Entwurfs des
Aktienkauf- und Zeichnungsvertrags (AKV) zwischen den Aktionären von
MCC; der Gesellschaft sowie Anthony Moore, Sharon Clayton und Kenneth
Denos als Sicherheitsgeber von MCC (der "Erwerb"), unter anderem,
durch Unterzeichnung des Entwurfs des Aktienkaufvertrags. Hierzu
zählen folgende Punkte:

i Antrag des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur
Ernennung von Charles Balfour, George Warren und Andrew Milne zu
Vertretern der Gesellschaft in allen Angelegenheiten des Erwerbs,
unter anderem zur Unterzeichnung des AKV sowie in allen
Angelegenheiten zur Ausführung des AKV, infolge möglicher
Interessenskonflikte der einzelnen neuen Vorstandsmitglieder;

ii Antrag auf Beschlussfassung gemäss Antrag des Vorstands und
Aufsichtsrats als Teil der Ausführung des AKV auf Änderung der
Satzung (1) zur Verringerung des Nennwertes von 0,10 Euro auf 0,03
Euro unter Hinzufügung des frei gewordenen Kapitals zu den frei
ausschüttbaren Rücklagen; (2) zur Erhöhung des Genehmigten Kapitals
der Gesellschaft auf 69.000.000 Euro, aufgeteilt in 2.299.000.000
Stammaktien mit einem Nennbetrag von 0,03 Euro und 1.000.000
Vorzugsaktien. Die Kapitalverringerung ist erforderlich für die
wirksame Übernahme der Optionen und Schuldverschreibungen von MCC
durch die Gesellschaft, wozu Optionen und Schuldverschreibungen
gehören, deren Ausübungspreis geringer ist als der Nennbetrag von
0,10 Euro (siehe Anmerkung);

iii Antrag auf Beschlussfassung gemäss Antrag des Vorstands und
Aufsichtsrats zur Änderung von Artikel 17.1 der Satzung unverzüglich
nach der JHV zur Ernennung eines Vorstandsmitgliedes zum Vorsitzenden
des Vorstands durch den Aufsichtsrat, gemäss dem Entwurf des Antrags
auf Änderung der Satzung;

iv Antrag auf Beschlussfassung gemäss Antrag des Vorstands und
Aufsichtsrats und unter der Bedingung der vollständigen Ausführung
des Aktienkaufvertrags zur Änderung der Satzung zur Namensänderung
der Gesellschaft in MCC Global N.V..

v Genehmigung des neuen Aktienoptionsprogramms ("neues
Aktienoptionsprogramms) der Gesellschaft unter der Bedingung der
Ausführung des Aktienkaufvertrags, wobei die Regelungen des
Aktienoptionsprogramms im Informationsmemorandum vom 9. Mai 2006
zusammengefasst sind (das "Informationsmemorandum"), und weitere
Ermächtigung des Vorstands, Änderungen am Aktienoptionsprogramm
vorzunehmen, soweit es der Vorstand für erforderlich und angemessen
hält, sofern diese Änderungen nicht wesentlicher Natur sind.

9. Antrag - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - zur Ermächtigung
des Vorstands nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat zur Ausgabe von
Aktien und zur Gewährung von Bezugsrechten für diese Aktien von bis
2.300.000.000 Stück des ausstehenden Genehmigten Aktienkapitals nach
Änderung der Satzung gemäss 8 b II9 (2) dieser Tagesordnung, sowie
Ermächtigung zur Festlegung des Ausgabepreises und der weiteren
Bedingungen sowie der Einschränkung oder des Ausschlusses von
Bezugsrechten für diese Aktienausgabe, wobei diese Ermächtigung bis
13. September 2010 gültig ist und die Genehmigung durch Beschluss der
Hauptversammlung der Aktionäre widerrufen werden kann (siehe
Anmerkungen).

10. Erneute Berufung von Horlings, Brouwer & Horlings zu
Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft.

11. Weitere Angelegenheiten und Fragen.

12. Vertagung.

Kopien der folgenden Dokumente sind kostenlos am Firmensitz der
Gesellschaft in Amsterdam unter der Adresse Herengracht 478, 1017 CB
Amsterdam, Niederlande, sowie am Firmensitz der DZ Bank AG, Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, Abteilung EQCS, Platz der Republik,
Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich.

(a) diese Tagesordnung und ihre Anmerkungen;

(b) die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr
2005 (einschliesslich Vermerk des Wirtschaftsprüfers und Bericht des
Aufsichtsrats) wie vom Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft
festgestellt und unterzeichnet;

(c) der geprüfte Konzernabschluss von Moore, Clayton und Co. zum
31. Dezember 2005;

(d) das Informationsmemorandum, in dem weitere Details der
Bedingungen des Erwerbs aufgeführt sind (unter anderem die
Lebensläufe der vorgeschlagenen neuen Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder und deren Vergütung);

(e) der Entwurf der Urkunde für die beantragte Änderung der
Satzung;

(f) der Entwurf des AKV gemäss Antrag 8b;

(g) die Bedingungen des neuen Aktienoptionsprogramms; und

(h) die Zusammenfassung der Fairness Opinion von Sman Register
Valuators.

Zur Teilnahme an der Versammlung und Wahrung der Stimmrechte
müssen die Inhaber von Stammaktien einem direkten Teilnehmer an
Clearstream Banking AG (oder einer Verwahrstelle, die durch eine
andere Bank am Clearstream Banking AG-System teilnimmt) bis
spätestens Montag, den 22. Mai 2006, eine schriftliche Mitteilung
abgeben, die nachweist, dass der Inhaber die in der genannten
Mitteilung aufgeführte Anzahl von auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bis nach dem Abschluss dieser JHV zur Verwahrung gibt.

Jeder Aktionär kann durch einen Bevollmächtigten vertreten werden.
Die Vollmacht für den Bevollmächtigten muss schriftlich ausgeführt
und dem Vorstand vor Beginn der JHV vorgelegt werden.

Alle Mitteilungen an die Gesellschaft sowie den Vorstand können an
folgende Adresse versandt werden: IFEX Innovation Finance & Equity
N.V., Herengracht 478, 1017 CB Amsterdam, Niederlande

Der Vorstand

9. Mai 2006

Anmerkungen zur Einberufung und Tagesordnung

Zu 3:

Im Protokoll der Aktionärsversammlung vom 13. September 2005 wurde
nicht die Anzahl der Aktien angegeben, zu deren Ausgabe der Vorstand
gemäss dieses Beschlusses ermächtigt ist. Die Beschlussfassung wird
bestätigen, dass gemäss Beschluss Nr. 6 in der Niederschrift der
Vorstand ermächtigt ist, Aktien bis zur Höhe des Genehmigten
Aktienkapitals auszugeben, den Preis und weitere Bedingungen des
Erwerbs festzulegen sowie das Bezugsrecht der Aktien einzuschränken
oder auszuschliessen, und zwar für die Dauer von maximal fünf Jahren.

Zu 5:

Der Aktionärsversammlung wird der Antrag vorgelegt, der Vergütung
für die bestehenden Vorstandsmitglieder durch Zahlung folgender
Beträge zuzustimmen:

Simon Holland - 122.500 Euro;

Derek Harris - 35.000 Euro,

Niels Reijers - 122.500 Euro;

Ton Willemsen - 110.000 Euro;

Alain Andre (*) - 110.000 Euro.

(*) Alain Andre ist Mitglied einer Tochtergesellschaft der
Gesellschaft.

Die Zahlung der Vergütung erfolgt durch Ausgabe der folgenden
Anzahl von Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,10 Euro pro Aktie, nach
Abschluss des AKV oder spätestens zum 30. September 2006, wobei die
Aktien zur Zahlung der oben genannte Beträge dienen und die
Bezugsrechte anderer Aktionäre ausgeschlossen sind:

Simon Holland - 1.225.000 Aktien;

Derek Harris - 350.000 Aktien,

Niels Reijers - 1.225.000 Aktien;

Ton Willemsen - 1.100.000 Aktien;

Alain Andre - 1.100.000 Aktien.

Zu 6 und 7:

Die Ernennung der vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder ist im
Antrag zum Erwerb von MCC enthalten. In der Erörterung der Anträge 6
und 7 wird eine vorläufige Erörterung zu Antrag 8 enthalten sein.
Damit soll versuchsweise gezeigt werden, wie die Aktionäre
voraussichtlich abstimmen werden, bevor die Abstimmung über die
Anträge 6 und 7 durchgeführt wird. Die aktuellen Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen mit sofortiger Wirkung
zurückzutreten, sofern die Beschlüsse 2 bis 7 angenommen werden. Mit
Annahme der Anträge 6 und 7 wird der neue Vorsitzende des
Aufsichtsrates der JHV vorsitzen und Antrag 8 zur Abstimmung
vorlegen. Die Lebensläufe und die Vergütung für die vorgeschlagenen
Mitglieder sind im Informationsmemorandum enthalten.

Zu 8.b.ii (2):

Weitere Informationen zur vorgeschlagenen Kapitalverringerung
sowie deren Begründung sind im Informationsmemorandum enthalten. Die
Aktionäre sollten vermerken, dass der Betrag, um welchen das Kapital
verringert werden wird, den ausschüttbaren Rücklagen der Gesellschaft
hinzugefügt wird, was für alle Aktionäre von Vorteil ist, und nicht
nur für die zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung bestehenden
Aktionäre. Es werden jedoch keine Zahlungen an Aktionäre als direkte
Folge der vorgeschlagenen Kapitalverringerungen erfolgen.

Zu 9:

Auf Basis dieser Ermächtigung beabsichtigt der Vorstand im
Hinblick auf den Antrag zum Erwerb von MCC und mit Zustimmung des
Aufsichtsrats folgendes:

a. Ausgabe von 375.000.000 Aktien an die Aktionäre von MCC zu
einem Ausgabepreis von 0,16 Euro gemäss Angaben im
Informationsmemorandum;

b. in Übereinstimmung mit der Vereinbarung mit den in den
Erläuterungen oben genannten Personen im Hinblick auf
Tagesordnungspunkt 5 die Ausgabe einer Gesamtanzahl von 5.000.000
Aktien an diese Personen;

c. die Ausgabe einer zusätzlichen Anzahl von Aktien für einen noch
festzulegenden Ausgabepreis zur Schaffung von mindestens 10.000.000
Mio. Euro und höchstens 20.000.000 Mio. Euro oder, nach Ermessen des
Vorstands, jede andere geringere Anzahl von Aktien, sofern keine
vollständige Zeichnung der Aktien erzielt werden kann (Art. 2:97
Niederländisches Handelsrecht);

d. die Ausgabe von höchstens ca. 327.969.676 Aktien zu einem
Ausgabepreis von 0,03 Euro und 0,083 Euro im Hinblick auf die
Ausübung von Aktienoptionen Optionsscheinen und
Wandelschuldverschreibungen, die von MCC begeben wurden, und deren
Verpflichtungen IFEX gemäss dieser Vereinbarung übernimmt. Die Anzahl
der neuen, zu begebenden Aktien in Verbindung mit diesen neuen
Vereinbarungen wurde unter Zugrundelegung eines Umtauschverhältnisses
von 17,44 von MCC-Aktien zu IFEX-Aktien errechnet. Diese neuen
Vereinbarungen, die Grundlage für die Berechnung des angenommenen
Umtauschverhältnisses sind, sowie das finale Umtauschverhältnis und
die Auswirkung der bestehenden Anteil von IFEX-Aktionären werden im
Informationsmemorandum aufgeführt; und

e. die Ausgabe von Aktien gemäss dem neuen Aktienoptionsprogramm.

Originaltext: IFEX
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Pressekontakt:
Für weitere Informationen: Vorstandsvorsitzender, Niels Reijers, Tel:
+31-20-428-9534, Email: ir@ifexgroup.com