Irlands führende Bank entscheidet sich für Norkom-Software zum Schutz vor Finanzverbrechen und zur Einhaltung der Gesetze zur Umsetzung der 3. EU-Richtlinie zum Schutz vor Geldwäsche

Dublin (ots/PRNewswire) - AIB, Irlands führende Bank, wird
eine Norkom Technologies Software zum Schutz vor Finanzverbrechen und
zur Einhaltung der Gesetze implementieren, um in ihren irischen,
britischen und polnischen Niederlassungen sowie in ihren
Kapitalmarktbereichen die 3. EU-Richtline zum Schutz vor Geldwäsche
(AML, Anti-Money Laundering) zu implementieren. Die - von den
Aufsichtsbehörden der Branche als auf dem Markt fortschrittlichste
anerkannte - Software, wird AIBs risikobasierten Ansatz für die
Bereiche erforderliche Kundensorgfalt, Schutz vor Geldwäsche und die
automatisierte Überwachung von Finanzsanktionslisten unterstützen
sowie eine rigorose Ermittlungs- und Fallmanagement-Funktionalität
ermöglichen.

Die 3. EU-Richtlinie zum Schutz vor Geldwäsche verlangt, dass
Finanzinstitutionen beim Management ihrer Massnahmen zur Einhaltung
der Vorschriften zum Schutz vor Geldwäsche einen risikobasierten
Ansatz umsetzen und das unterschiedliche Risiko, das jeder einzelne
Kunde darstellt, in punkto Überwachungsaktivität, Ermittlung und
Prioritätensetzung mit einem angemessenen und variablen Grad
abgleichen.

"Nach unserer Marktanalyse sind wir zu dem Schluss gekommen, dass
Norkoms Software dazu beitragen würde, die Einhaltung der 3.
EU-Richtlinie zum Schutz vor Geldwäsche in unseren Niederlassungen zu
fördern, und uns die Architektur für eine einzelne
Technologieinfrastruktur für das risikobasierte Management unserer
Massnahmen zum Schutz vor Geldwäsche bereitstellen würde", erklärt
Philip Brennan, der Group General Manager von Regulatory Compliance
bei AIB. "Norkom wird uns bei der Erstellung eines
Grund-Risikoprofils für jeden Kunden bei Kontoeröffnung und bei der
Initiierung eines geeigneten Masses an Überwachungsaktivität zur
Seite stehen. Sobald sich während der Geschäftsbeziehung das Muster
der Finanztransaktionen oder andere wichtige Faktoren ändern, werden
sowohl das Risikoprofil als auch der Überwachungsgrad angepasst. So
können wir sicher sein, dass die Prüfungsintensität, die für jeden
einzelnen Kunden angewandt wird, direkt mit dem Risiko verbunden
ist."

Der Vertrag mit AIB stärkt Norkoms führende Position auf dem
Markt, auf dem das Unternehmen bereits Kunden, wie HSBC, Rabobank,
Western Union, KBC Bank, Standard Chartered Bank, Visa, Travelex und
Credit Agricole beim Kampf gegen Finanzverbrechen und der Umsetzung
der Bestimmungen unterstützt.

"Bei der Verfolgung eines unternehmensweiten, risikobasierten
Ansatzes gegen Finanzverbrechen und zur Einhaltung der Vorschriften
setzt AIB für andere Finanzinstitutionen den Standard", erklärt Paul
Kerley, CEO von Norkom Technologies. "Institutionen für
Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt erkennen an, dass sie,
indem sie identifizierte Risikostufen mit der entsprechenden Handlung
verknüpfen, nicht nur ihre Fähigkeit verbessern, Verbrechen zu
bekämpfen, sondern auch ihre wirtschaftliche Leistung und die
Produktivität ihrer Ermittlungseinheiten steigern. Sie werden
investigative Ressourcen eingesetzt, wo diese den grössten Nutzen
bringen, das Auftreten zeitaufwendiger Fehlalarme verringern und ihr
Handelsaufkommen verbessern, indem sie Geschäfte mit geringem Risiko
schnell auf den Weg bringen."

Norkom wurde kürzlich bei Complinets jährlicher Preisvergabe für
hervorragende Leistungen bei der Einhaltung der Vorschriften zur
besten technologischen Lösung (Best Technology Solution) gekürt. Die
Juroren beschrieben seine Technologie als "bahnbrechend" und als
"festes Fundament für einen konsequenten, angemessenen Ansatz, um
dazu beizutragen, eine teure Technologieverbreitung zu vermeiden und
die Kosten zu begrenzen."

Informationen zur Allied Irish Bank (AIB)

Die AIB Group ist Irlands führende Banking- und
Finanzdienstleistungsorganisation. Sie agiert vor allem in Irland,
dem Vereinigten Königreich, Polen und den USA. Die Bank beschäftigt
über 24.000 Mitarbeiter weltweit in mehr als 750 Büros und vier
Hauptabteilungen: AIB Bank (Republik Irland), AIB Bank (Vereinigtes
Königreich) AIB Capital Markets und AIB Poland. AIB ist ausserdem mit
einem 23,5-prozentigen Anteil an der M&T Bank Corporation, einer der
grossen regionalen Banken in den USA, stark im regionalen
Bankensektor dieses Landes vertreten.

http://www.aibgroup.com

Norkom Technologies

Norkom Technologies (AIM: NORK.L, IEX: NORK.IE) ist ein führender
Anbieter innovativer Lösungen gegen Finanzverbrechen und zur
Einhaltung der Vorschriften für die globale
Finanzdienstleistungsbranche.

Wir befähigen Organisationen, intelligent zu handeln, steuern
ihre Abwehrmechanismen und entwickeln ihre Strategien gegen
Finanzverbrechen. Auf Norkom verlassen sich Kunden in über 100
Ländern. Norkom reduziert erwiesenermassen finanzielle Verluste,
sichert den guten Ruf, verbessert die Betriebseffizienzen und senkt
die "Total Cost ofOwnership". Die Firma hat Niederlassungen in ganz
Nordarmerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa.

Die Analystengruppe Celent beschrieb Norkoms Software als
"unseren Wettbewerbern überlegen", Gartner sprach von einer
"effektiven, unternehmensweiten Lösung zur Bekämpfung von
Finanzverbrechen". Norkom wurde ausserdem bei den Complinet-Preisen
zur Einhaltung der Vorschriften 2007 als "Best Technology Solution",
in der Software-Befragung des Magazins OpRisk & Compliance als Nummer
1 im Kampf gegen Geldwäsche und Betrug und bei den Banking Technology
Awards als "Best Product" gewürdigt.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.norkom.com

Medienkontakt:
Fiona McLoughlin,
Marketing Manager,
Norkom Technologies
+353-1-8739612
fiona.mcloughlin@norkom.com

Originaltext: Norkom Technologies
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Medienkontakt: Fiona McLoughlin, Marketing Manager, Norkom
Technologies, +353-1-8739612, fiona.mcloughlin@norkom.com