OMV: Einberufung Hauptversammlung

14. Mai 2008, um 14:00 Uhr, im AUSTRIA CENTER VIENNA, in 1220 Wien,
Bruno-Kreisky-Platz 1

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Unternehmen/OMV / Hauptversammlung

Wien (euro adhoc) - OMV Aktiengesellschaft,
Wien

Einberufung

der am 14. Mai 2008, um 14:00 Uhr, im AUSTRIA CENTER VIENNA, in 1220
Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1, stattfindenden
Hauptversammlung Tagesordnung: 1) Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des Lageberichts der OMV Aktiengesellschaft und
des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31. Dezember
2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats 2) Verteilung des
Bilanzgewinns 3) Aktienrückkauf und Wiederveräußerung 4)
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des
Geschäftsjahrs 2008 5) Aktienoptionsplan 2008 6) Entlastung der
Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2007 7) Festsetzung der Vergütung für die
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 8)
Nachwahlen in den Aufsichtsrat

Der Bericht gemäß § 95 Abs 6 und § 159 Abs 2 Ziff 3 Aktiengesetz zu
den Aktienoptionen wird gemeinsam mit dieser Einberufung im
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und liegt darüber
hinaus in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 1090 Wien,
Otto-Wagner-Platz 5, zur Einsicht und Mitnahme auf.

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2007 (einschließlich
Vorschlag über die Gewinnverteilung und Bericht des Aufsichtsrats)
liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht auf.
Darüber hinaus werden der Jahres- und der Konzernabschluss, jeweils
inklusive Anhang, am 17. Mai 2008 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung"
veröffentlicht.

Alle Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser
Hauptversammlung sind auch auf der Website der Gesellschaft
www.omv.com frei verfügbar und erfolgen, soweit gesetzlich
erforderlich, elektronisch gemäß § 82 Abs 9 Börsegesetz.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts
und zur Stellung von Anträgen sind jene Aktionäre berechtigt, die
ihre Aktien bis spätestens 7. Mai 2008 während der üblichen
Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung bei einer
der folgenden Hinterlegungsstellen hinterlegen:

- jede Hauptniederlassung eines inländischen Kreditinstituts
- jeder öffentliche Notar
- die Gesellschaft.

Die Aktionäre werden ersucht, den Hinterlegungsvorgang über ihre
Depotbanken bei den Hinterlegungsstellen durchzuführen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien
mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen
Kreditunternehmungen bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt
werden.

Die Bescheinigung der Hinterlegungsstelle über die erfolgte
Hinterlegung ist in Urschrift oder beglaubigter Abschrift spätestens
einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft
einzureichen (vorab per Fax [Nr. +43 (0)5 0100/916383] bzw. per
E-Mail [ingrid.lausch@erstebank.at]).

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 300.000.000 Stückaktien
zerlegt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Aktien, die im Besitz der
Gesellschaft sind, sind nicht stimmberechtigt. Daher sind aktuell
298.730.934 Stimmrechte ausübbar. Insoweit effektive Stücke zum
Nominale je ATS 100 bzw. ATS 1.000 noch im Umlauf sind, werden diese
bis zu deren Umtausch zur Hauptversammlung zugelassen und behalten
ihre Stimm- und Gewinnberechtigung, wobei für je Nominale ATS 100 ein
Stimmrecht und für je Nominale ATS 1.000 zehn Stimmrechte gewährt
werden.

Um Rückfragen zu vermeiden, werden die Hinterlegungsstellen ersucht,
bei der Ausstellung der Stimmkarten und der Bescheinigungen über die
erfolgte Hinterlegung anzugeben, wieviele Stückaktien bzw. Aktien zum
Nominale von ATS 100 bzw. ATS 1.000 hinterlegt wurden.

Die Aktionäre haben auch heuer wieder die Möglichkeit, ihr Stimmrecht
durch einen unabhängigen Vertreter - den Interessenverband für
Anleger (IVA), Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, office@iva.or.at, Tel.:
+43 1 87 63 343/30 - ausüben zu lassen. Für den Interessenverband für
Anleger wird Herr Dr. Michael Knap (michael.knap@iva.or.at) bei der
Hauptversammlung auf Wunsch alle jene Aktionäre vertreten, die ihre
Aktien ordnungsgemäß hinterlegt haben, aber nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen können.

Die Vertretung ist auf zweierlei Weise möglich: a) Der Aktionär
der OMV Aktiengesellschaft beauftragt seine Depotbank eine
Hinterlegungsbescheinigung über die ordnungsgemäße Hinterlegung
seiner OMV Aktien direkt auf Herrn Dr. Michael Knap, Fremdbesitz,
c/o IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, auszustellen und an diesen zu
senden. In diesem Fall können keine Weisungen erteilt werden und
Herr Dr. Knap ist berechtigt, das Stimmrecht nach freiem Ermessen
auszuüben (oder durch einen Subvertreter ausüben zu lassen). b)
Der Aktionär beantragt bei seiner Depotbank eine
Hinterlegungsbescheinigung über die ordnungsgemäße Hinterlegung der
Aktien. Auf dieser Hinterlegungsbescheinigung (oder auf einem
separaten Blatt) ist Herr Dr. Michael Knap schriftlich mit der
Vertretung zu bevollmächtigen. Die Hinterlegungsbescheinigung samt
schriftlicher Vollmacht ist dann vom Aktionär an Herrn Dr. Knap,
c/o IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, zu senden. Weiters kann in
diesem Fall der Aktionär Herrn Dr. Knap Weisungen erteilen, wie
dieser (oder allenfalls ein von Herrn Dr. Knap bevollmächtigter
Subvertreter) das Stimmrecht auszuüben hat. Ohne Weisung wird Herr
Dr. Knap nach freiem Ermessen abstimmen.

Die zur Abstimmung gelangenden Anträge werden von der Gesellschaft
auf der Website (www.omv.com) unter "Über OMV ( Corporate Governance
( Hauptversammlung ( Aktuelle HV" veröffentlicht, sobald sie Kenntnis
davon hat. Da die Hinterlegungsbescheinigung (allenfalls samt
Vollmacht) im Original rechtzeitig vor der Hauptversammlung beim IVA
einlangen muss, ersuchen wir die Dauer des Postlaufs zu
berücksichtigen. Es ist geplant, für die Hauptversammlung eine E-
Mail-Adresse einzurichten, um Aktionären noch kurzfristig die
Möglichkeit zu geben, auch noch während der Hauptversammlung
Weisungen zu erteilen oder diese abzuändern. Diese E-Mail-Adresse
wird auf der Website der OMV Aktiengesellschaft bekannt gegeben.

Eine von der Hauptversammlung beschlossene Dividende wird gemäß § 23
Abs 6 der Satzung der OMV Aktiengesellschaft 30 Tage nach
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung fällig, falls diese
nichts anderes beschließt. Eine diesbezügliche Dividendenkundmachung
wird am 17. Mai 2008 erfolgen. Aktionäre können ihre Dividendenrechte
gegen Einreichung des Kupons Nr. 35 über ihre Depotbank ausüben, die
die Dividende über die Zahlstellen dem jeweiligen Konto gutbuchen
wird.

Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen
Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu
berücksichtigen.

Die Hauptversammlung ist das wesentlichste Organ einer
Aktiengesellschaft, weil es das Forum für die Eigentümer der
Gesellschaft - die Aktionäre - ist. Wir bitten daher um Verständnis,
dass wir aus einer Hauptversammlung keine Veranstaltung für Gäste
machen können, so sehr wir auch ein solches Interesse schätzen, und
dass eine Teilnahme als Gast nur nach telefonischer Voranmeldung
(Tel. +43 1 40 440/21417) möglich ist.

Wien, am 22. April 2008

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
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