euro adhoc: Valora Holding AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

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29.04.2008

Genehmigung der Dividende von CHF 9 Ermächtigung zum Aktienrückkauf
zwecks Kapitalherabsetzung Reduktion der Amtsdauer für VR-Mitglieder
Wahl von Bernhard Heusler als neues VR-Mitglied Bestätigung von
Rolando Benedick, Markus Fiechter, Franz Julen und Conrad Löffel in
ihrem Amt

An der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Bern
nahmen 419 Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den
Organvertreter delegierten Stimmen insgesamt 1'068´503 Stimmen der
Valora Holding AG vertraten. Die Generalversammlung folgte in
sämtlichen Traktanden den Empfehlungen des Verwaltungsrats. Die
detaillierten Abstimmungs- und Wahlresultate sind auf der Website
publiziert
(http://www.valora.com/de/investoren/generalversammlung/index.phb).

Dividende und Aktienrückkauf Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene
Dividende von CHF 9 pro dividendenberechtigte Namenaktie wurde
genehmigt und wird am 9. Mai 2008 an die Aktionäre ausbezahlt. Die
Generalversammlung ermächtigte zudem den Verwaltungsrat maximal
500'000 Namenaktien zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Das
Aktienrückkaufprogramm wird in den nächsten Monaten gestartet.

Reduktion der Amtsdauer und Wahlen Dem Antrag des Verwaltungsrats zur
Reduktion der Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates von drei
Jahren auf ein Jahr wurde zugestimmt. Die entsprechende
Statutenänderung wird vorgenommen. Bernhard Heusler wurde als neues
Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr
gewählt. Die bisherigen Verwaltungsräte Rolando Benedick, Markus
Fiechter, Franz Julen und Conrad Löffel wurden in ihren Ämtern
bestätigt. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder stellten sich für
eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Neubesetzung der Ausschüsse Im Anschluss an die Generalversammlung
ernannte der Verwaltungsrat in der konstituierenden Sitzung in neuer
Zusammensetzung Rolando Benedick zum Präsidenten sowie Markus
Fiechter zum Vize-Präsidenten. Die Verwaltungsrats-Ausschüsse wurden
folgendermassen neu besetzt:

Audit Comittee:
Conrad Löffel (Vorsitzender)
Bernhard Heusler
Rolando Benedick

Nomination and Compensation Committee:
Franz Julen (Vorsitzender)
Markus Fiechter
Rolando Benedick

CEO Position sowie Leitung Retail erfolgreich besetzt Der neu
ernannte CEO Dr. Thomas Vollmoeller und der neue Leiter Retail Kaspar
Niklaus stellten sich heute an der Generalversammlung den Aktionären
vor. Beide gelten als anerkannte Retailfachleute, die auch einen
beachtlichen Leistungsausweis in der Organisationsentwicklung
ausweisen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass mit dieser
Ernennung sowie der neuen Zusammensetzung im obersten
Aufsichtsgremium nun die wichtigsten Grundvoraussetzungen zur
Erreichung eines langfristigen und nachhaltigen Erfolgs erfüllt
wurden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Valora Holding AG
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