euro adhoc: Sparkassen Immobilien AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Hauptversammlung Sparkassen Immobilien AG: Aktienrückkaufsermächtigung und Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldvers

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28.05.2008

In der ordentlichen Hauptversammlung der Sparkassen Immobilien AG
(Bloomberg: SPI.AV, Reuters: SIAG.VI) vom 28.5.2008 wurde der
Vorstand im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, für die
Dauer von dreißig Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung, eigene
Aktien im Ausmaß von bis zu 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu
erwerben. Der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf
nicht niedriger als EUR 1,- und nicht mehr als 15 % über dem
durchschnittlichen Börsekurs der der Ausübung der Ermächtigung
vorausgehenden drei Börsetage liegen.

Ebenso wurde der Vorstand ermächtigt, innerhalb von fünf Jahren - bis
28.5.2013 - Wandelschuldverschreibungen, mit denen ein Umtausch- oder
Bezugsrecht auf bis zu 34.059.359 Stück auf Inhaber lautende
Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von bis zu EUR 123.754.680,93 verbunden ist, in einer
oder mehreren Tranchen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre
auszugeben. Zur Gewährung von Umtausch- und Bezugsrechten an die
Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen wurde im selben Ausmaß eine
bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen.

Beide Beschlüsse wurden mit mehr als 99 % Zustimmung gefasst und sind
zum jetzigen Zeitpunkt nur Ermächtigungen ohne konkrete
Umsetzungszeitpläne.

Mag. Erwin Hammerbacher, 51, Vorstand der s Versicherung, und Mag.
Peter Nemschak, 60, Bereichsleiter Risk Management International der
Erste Bank-Gruppe, wurden in den Aufsichtsrat gewählt. Mag. Christian
Ahlfeld, Bereichsleiter Kreditrisikomanagement Erste Bank und DI
Manfred Rapf, Vorstandsmitglied der s Versicherung haben ihre
Aufsichtsrats-Mandate zurückgelegt.

Für das Geschäftsjahr 2008 wurde Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft mbH zum Abschluss- und
Konzernabschlussprüfer bestellt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Sparkassen Immobilien AG
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Elke Koch

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Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
WKN: 065225
Index: ATX Prime, Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel