 euro adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen / Beschlüsse der Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Geschrieben am 29-05-2008 |
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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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29.05.2008
In der am 29. Mai 2008 abgehaltenen 22. ordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschaft wurde zum 7. Punkt der Tagesordnung folgender
Beschluss gefasst:
1. Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand zum Erwerb eigener Aktien.
Der Anteil der zu erwerbenden und bereits erworbenen Aktien darf 10% des
Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Dauer der Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien ist mit 30 Monaten ab der Beschlussfassung in der
Hauptversammlung begrenzt.
2. Die Ermächtigung kann zur Gänze oder teilweise und auch in mehreren
Tranchen und in Verfolgung eines oder mehrere Zwecke durch die Gesellschaft,
durch ein Tochterunternehmen (§228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft
durch Dritte ausgeübt werden.
3. Der Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktien darf jeweils EUR 3,-- nicht
unterschreiten und EUR 12,-- nicht überschreiten.
4. Sowohl dieser Beschluss als auch das darauf beruhende Rückkaufprogramm
und ein allfälliges Wiederverkaufsprogramm sowie deren Dauer sind zu
veröffentlichen.
5. Weiters wird der Vorstand ermächtigt, ohne weitere Befassung
der Hauptversammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien
einzuziehen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der
Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu
beschließen.
Weiters wurde von den Aktionären beschlossen (Punkt 2 der
Tagesordnung), vom ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR
45.762.142,39, eine Dividende in Höhe von EUR 9.000.000,00
auszuschütten, was einer Dividende von EUR 0,25 je Aktie (Vorjahr
(EUR 0,15)) entspricht. Ex-Dividendentag ist der 3. Juni 2008,
Dividendenzahltag der 6. Juni 2008. Der verbleibende Restbetrag in
Höhe von EUR 36.762.142,39 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Hauptversammlung hat die beiden Aufsichtsräte Heinrich Geyer als
stellvertretenden Vorsitzenden und Victor Igalffy-Igally als Mitglied
des Aufsichtsrats wiedergewählt. Ihre Funktionsperioden enden 2012.
Die Funktionsperioden der Mitglieder Franz Burkert und Friedrich
Grassi sind ausgelaufen und auf Wunsch der beiden wurden diese nicht
wiedergewählt. Es wurde keine Nachbesetzung vorgenommen. Der
Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht daher künftig aus sechs statt
acht Mitgliedern (Punkt 5. der Tagesordnung).
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel
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