World-Check gibt die Akquisition von IntegraScreen bekannt

London (ots/PRNewswire) - World-Check gab heute die
Akquisition von IntegraScreen bekannt, einem führenden
internationalen Anbieter von Due Diligence-Services für Unternehmen
und Behörden.

Durch das Hinzufügen von IEDD-Berichten (International Enhanced
Due Diligence) zu seinem Portfolio, ist World-Check in der Lage einen
durchgehenden Risikomanagement-Service mit KYC (Know Your Customer)
und KYE (Know Your Employee) für die Identitätsauthentifizierung
Leumundüberprüfung, Risikoeinschätzung eines Landes und umfassende
Due Diligence-Berichte für die eingehende Analyse und Überwachung in
zahlreichen Branchen anzubieten .

IEDD-Berichte sind für die Marktanforderungen, KYC und die
Überprüfung von Geschäftspartnern ausgelegt, und erfüllen die
Anforderungen an AML (Anti Money Laundering), Anti-Korruption und CFT
(Counter Financing of Terrorism), die beispielsweise unter dem
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Sarbanes-Oxley Act (SOX) und
dem Patriot Act der USA vorgeschrieben sind. Due Diligence-Berichte
sind in folgenden Situationen wesentlich: Vor einer Firmenfusion,
einer Akquisition oder IPO-Recherche; vor Eingang eines
internationalen Gemeinschaftsunternehmens; bevor ein wichtiger
Geschäftspartner an einem neuen Markt beteiligt wird; für die
Überprüfung von internationalen Hedge-Fonds und die Implementierung
bewährter Verfahren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und
die Unternehmensführung.

Mr. Daniel Peak, CEO von World-Check: "Diese Akquisition wurde
durch unseren kontinuierlichen Erfolg und unsere Bemühungen möglich,
unseren Kunden die besten Tools zu bieten, die alle Aspekte des
Risikomanagements abdecken. Der Due Diligence-Berichtsservice von
IntegraScree ist eine perfekte Ergänzung unseres derzeitigen
Produktangebots und verbessert den Nutzen für unsere Kunden, die
umfassende Berichte benötigen, bevor sie wichtige
Geschäftsentscheidungen treffen. Unsere Niederlassungen mit 400
Mitarbeitern in 19 Standorten in 10 Ländern sowie unser globales
Recherchennetzwerk und die Abdeckung von Schwellenländern,
einschliesslich dem Nahen Osten, dem Asien-Pazifik-Raum, Osteuropa
und Lateinamerika werden uns zweifellos einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen."

Info über World-Check

World-Check stellt seine globale Datenbank mit Informationen über
Personen und Unternehmen, die in eine Risikogruppe fallen, weltweit
für mehr als 3000 Institutionen in 162 Ländern bereit,
einschliesslich für 47 der 50 grössten Banken und Hunderte von
Behörden. Die Datenbank von World-Check, die beispielsweise bekannte
Geldwäscher, Terroristen, Drogenhändler, betrügerische Banken und
sanktionierte Personen umfasst, ist beispiellos in ihrer Tiefe,
Zuverlässigkeit und Abdeckung. Die PEP-Risikoeinstufung (Politically
Exposed Person, PEP) ist ebenfalls unübertroffen. Institutionen
setzen die Datenbank ein, um ihre AML- (Anti Money Laundering) und
KYC-Überwachung (Know Your Customer), EDD (Enhanced Due Diligence),
Betrugsvorbeugung sowie CFT-Systeme (Counter Terrorist Financing) zu
verbessern, indem Kunden, Partner, Transaktionen und Mitarbeiter auf
potenzielle Risiken überprüft werden. Die Informationen von
World-Check werden auch direkt in den Prozessen für die
PEP-Risikoüberprüfung angewendet. World-Check bietet eine
herunterladbare Datendatei an, um alle Einträge automatisch zu
durchsuchen, sowie einen Onlinedienst für die umgehende
Personenüberprüfung. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.world-check.com.

Originaltext: World-Check
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Pressekontakt:
Pressekontakt: Marion Willson, Corporate Communications, Tel:
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