EANS-Hauptversammlung: CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft / Einladung zur Hauptversammlung

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CA IMMOBILIEN ANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Wien
E i n l a d u n g
zu der am Mittwoch, dem 13. Mai 2009, um 17 Uhr
im Hotel Savoyen Vienna,
1030 Wien, Rennweg 16
stattfindenden
22. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre mit folgender

T a g e s o r d n u n g:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2008 nach UGB samt Lagebericht
und Vorlage des Konzernabschlusses 2008 nach IFRS samt Konzernlagebericht
sowie Corporate Governance Bericht, Bericht des Vorstandes und Bericht des
Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2008.
3. Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2009.
5. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat.

Der Jahresabschluss 2008 nach UGB samt Lagebericht, der
Konzernabschluss 2008 nach IFRS samt Konzernlagebericht, der
Corporate Governance Bericht, der Bericht des Aufsichtsrates
und sonstige mit der Hauptversammlung in Zusammenhang
stehende Dokumente stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft in
1030 Wien, Mechelgasse 1, während der üblichen Geschäftsstunden und
auf der Website der Gesellschaft unter www.caimmoag.com kostenlos
zur Verfügung. Der Geschäftsbericht kann auch unter Tel. 0800 01
01 50 angefordert werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur jene Aktionäre
berechtigt, die spätestens am Donnerstag, den 7. Mai 2009 ihre
Aktien (Zwischenscheine) bei der UniCredit Bank Austria AG,
1010 Wien, Schottengasse 6-8, bei einem österreichischen
öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer
inländischen Bank oder bei der Gesellschaft während der
Geschäftsstunden für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann
ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien (Zwischenscheine) mit
Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis
zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.
Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die
erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der
Hinterlegungsfrist (8. Mai 2009) bei der Gesellschaft, 1030 Wien,
Mechelgasse 1, Faxnummer +43 (0)1 532 59 07-595, einzureichen.
Das Grundkapital der Gesellschaft besteht aus 87.258.600 Stück Aktien
und ist in vier Namensaktien und 87.258.596 Inhaberaktien zerlegt;
die Gesellschaft hält derzeit 1.494.076 eigenen Aktien. Sohin
sind 85.764.524 Aktien

stimmberechtigt. Je eine Aktie der bei der Abstimmung vertretenen Aktien
gewährt das Recht auf eine Stimme.

Wien, im April 2009 Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG
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Rückfragehinweis:

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft

Investor Relations

Mag. Claudia Hainz

Mag. Florian Nowotny

Tel.: +43/1/532 59 07-593

eMail: ir@caimmoag.com

www.caimmoag.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel