EANS-Adhoc: Valora Holding AG / Generalversammlung stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu.

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Valora Holding AG: Generalversammlung stimmt allen Anträgen des
Verwaltungsrates zu.

29.04.2009

Valora Holding AG / Generalversammlung stimmt allen Anträgen des
Verwaltungsrates zu.

- Genehmigung des Jahresabschlusses und der Dividende von CHF 9 -
Herabsetzung des Aktienkapitals durch Vernichtung der zurückgekauften
Aktien - Verlegung des Sitzes nach Muttenz - Bestätigung aller
Verwaltungsräte in ihrem Amt - Wahl der neuen Revisionsstelle

An der ordentlichen Generalversammlung der Valora Holding AG in Basel
nahmen 264 Aktionäre teil, welche zusammen mit den an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Depotvertreter und den
Organvertreter delegierten Stimmen insgesamt 1`022`607 Stimmen der
Valora Holding AG vertraten.

Die Generalversammlung folgte in sämtlichen Traktanden den Anträgen
des Verwaltungsrates. Die detaillierten Abstimmungs- und
Wahlresultate sind auf der Website publiziert
(http://www.valora.com/de/investoren/generalversammlung/index.phb).

Genehmigung des Jahresabschlusses und der Dividende Der
Jahresabschluss 2008 wurde von der Generalversammlung genehmigt.
Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Dividende von CHF 9
pro dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt und wird am 8. Mai
2009 an die Aktionäre ausbezahlt.

Herabsetzung des Aktienkapitals nach erfolgtem Aktienrückkauf Das an
der ordentlichen Generalversammlung 2008 beschlossene
Aktienrückkaufprogramm im Umfang von maximal 500'000 Namenaktien
konnte wie geplant durchgeführt werden. Die Generalversammlung
genehmigte in diesem Zusammenhang die vom Verwaltungsrat
vorgeschlagene Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der 500'000
zurückgekauften Aktien nach dreimaligem Schuldenruf. Das neue
Aktienkapital der Valora Holding AG wird dann CHF 2'800'000 betragen,
eingeteilt in 2'800'000 voll einbezahlte Namenaktien zum Nennwert von
CHF 1.- je Aktie.

Verlegung des Sitzes von Bern nach Muttenz Im Rahmen der
Standortfokussierung hat die Generalversammlung der vom
Verwaltungsrat beantragten Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von
Bern nach Muttenz zugestimmt. Nach der Zusammenlegung der anderen
beiden Standorte Bern und Wallisellen in Muttenz, ist dies der
nächste Schritt in Richtung einer zentralisierten und effizienten
Unternehmensstruktur.

Wahlen der Verwaltungsräte Seit 2008 werden die Verwaltungsräte
gemäss den Statuten an der Generalversammlung für ein Amtsjahr
gewählt. Alle bisherigen Verwaltungsräte haben sich erneut zur Wahl
gestellt. Die Verwaltungsräte Rolando Benedick, Markus Fiechter,
Franz Julen, Conrad Löffel und Bernhard Heusler wurden für eine
weitere Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2010 gewählt.

Wahl der neuen Revisionsstelle Als neue Revisionsstelle wurde die
Ernst & Young AG von der Generalversammlung gewählt. Die Ernst &
Young AG hat bereits schriftlich erklärt, dass sie das Mandat gerne
annehmen werde.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Valora Holding AG
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