EANS-Hauptversammlung: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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In der am 28. Mai 2009 abgehaltenen 23. ordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschaft wurde zum 6. Punkt der Tagesordnung folgender
Beschluss gefasst:

1. Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand zum Erwerb eigener Aktien.
Der Anteil der zu erwerbenden und bereits erworbenen Aktien darf 10% des
Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Dauer der
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist mit 30 Monaten ab der
Beschlussfassung in der Hauptversammlung begrenzt. Diese Ermächtigung
ersetzt die in der 22. ordentlichen Hauptversammlung erteilte Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien.

2. Die Ermächtigung kann zur Gänze oder teilweise und auch in mehreren
Tranchen und in Verfolgung eines oder mehrere Zwecke durch die
Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für
Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden.

3. Der Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktien darf jeweils EUR 0,50 nicht
unterschreiten und EUR 8,4 nicht überschreiten.

Weiters wurden zum 7. Punkt der Tagesordnung die
Verwendungsmöglichkeiten für die rückgekauften Aktien beschlossen:

1 Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien zur entgeltlichen oder
unentgeltlichen
Gewährung an Mitarbeiter der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen
Unternehmens zu verwenden. Darüber hinaus wird er ermächtigt, eigene
Aktien zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen und als Gegenleistung
für an die Gesellschaft oder Tochtergesellschaften übertragene Immobilien,
Unternehmen, Betriebe oder Anteile an einer oder mehreren Gesellschaften
im In- und Ausland zu verwenden.
Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i)
jederzeit über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot sowie (ii)
für die Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich
zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, Der Vorstand kann zudem
über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden.

Darüber hinaus wurde von den Aktionären beschlossen (2.
Punkt der Tagesordnung), den ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von
EUR 47.481.168,10 auf neue Rechnung vorzutragen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
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Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
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Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel