Wirksamkeit des neuen Geldwäschebekämpfungsgesetzes wird von Banken zunehmend in Zweifel gezogen / BearingPoint-Studie zeigt: Für die Geldinstitute ist der Umsetzungsaufwand dennoch groß

Frankfurt am Main (ots) - Gut ein halbes Jahr nach Inkrafttreten
des "GwG-Neu", der Neufassung des Geldwäschegesetzes in Deutschland,
steigt bei den deutschen Geldinstituten die Skepsis über die
Wirksamkeit des Gesetzes. Laut einer aktuellen Studie der Management-
und Technologieberatung BearingPoint, für die 40 Geldinstitute in
Deutschland befragt wurden, glauben nur 33 Prozent der befragten
Banken an eine Verbesserung der Geldwäschebekämpfung durch die
gesetzlichen Neuregelungen. Dies stellt eine klare Verschlechterung
gegenüber 2005 dar, als noch 50 Prozent der Institute die damaligen
Gesetzesänderungen positiv bewerteten.

Das negative Stimmungsbild ergibt sich auch aus dem
verhältnismäßig hohen Aufwand, den die Gesetzesänderungen für die
Banken im operativen Geschäft mit sich bringen. Vor allem in den
Bereichen der Dokumentation, IT sowie bei den entsprechenden
Mitarbeiterschulungen sieht rund die Hälfte der befragten Institute
in Deutschland einen erheblichen Arbeitsaufwand bei der Umsetzung.

IT-Lösungen werden auch auf Betrugsbekämpfung ausgedehnt

Zunehmend fällt bei den Banken unter das Aufgabengebiet der
Geldwäschebekämpfung auch die Betrugsbekämpfung. Die Verbindung der
beiden Bereiche schlägt sich daher immer häufiger unter anderem in
den IT-gestützten Systemen nieder: Während der Schwerpunkt der
IT-Unterstützung in der Vergangenheit deutlich auf dem Bereich der
Geldwäsche lag, wird die Systemunterstützung mittlerweile auch auf
die Betrugsbekämpfung ausgedehnt. Aktuell haben bereits ein Viertel
der Befragten ein entsprechendes Betrugsbekämpfungstool im Einsatz,
weitere 20 Prozent planen eine solche IT-Lösung.

Über BearingPoint, Inc.

BearingPoint, Inc. (OTCBB: BGPTE), ist eine Management- und
Technologieberatungsfirma für die 2.000 weltweit führenden
Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Das Unternehmen
mit Sitz in McLean im US-Bundesstaat Virginia ist auf
Beratungsleistungen für die Bereiche Public Services, Financial
Services und Commercial Services spezialisiert. Seit mehr als 110
Jahren sind BearingPoint-Berater bei ihren Kunden als herausragende
Experten anerkannt. In enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern
definieren sie anspruchsvolle Ziele und entwickeln die dafür
notwendigen Lösungen. Weitere Informationen erhalten Sie auf den
Internetseiten des Unternehmens unter www.bearingpoint.com und
www.bearingpoint.de .

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