EANS-Hauptversammlung: Zumtobel AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Der Vorstand der ZUMTOBEL AG (die "Gesellschaft") lädt die
Aktionäre der Gesellschaft zu der am Freitag, dem 24. Juli 2009, um
10.00 Uhr im Kulturhaus Dornbirn, Grosser Saal, Rathausplatz 1,
A-6850 Dornbirn, stattfindenden

33. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April
2009 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des
Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008/2009 sowie Vorlage
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das
Geschäftsjahr 2008/09.

2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres
2008/2009.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2008/2009.

4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010.

5. Beschlussfassung über die Kapitalherabsetzung durch
Einziehung eigener Aktien.

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, eigene Aktien zur
Erfüllung der Verpflichtung der Gesellschaft aus dem
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ("MSP") zu verwenden.

7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt IV.1. (Herabsetzung
des Grundkapitals) und in Punkt VII.3. (Ersatzwahlen von
Aufsichtsratsmitgliedern für eine Funktionsperiode gemäß Punkt VII.2.).

8. Wahl eines Abschlussprüfers für die Prüfung von
Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss
und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009/10.

An der Hauptversammlung dürfen Aktionäre der ZUMTOBEL AG nur
teilnehmen, sofern

sie ihre Aktien spätestens bis 20. Juli 2009 während der Geschäftsstunden bei
der Gesellschaft, bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der
Hauptniederlassung einer inländischen Bank bis zur Beendigung der

Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann
ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung einer von der
Gesellschaft bestellten Hinterlegungsstelle bei anderen Banken bis
zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte
Hinterlegung spätestens bis 21. Juli 2009 bei der Gesellschaft
(vorab per Telefax: +43 (5572) 509 601) einzureichen.

In das Aktienbuch eingetragene Aktionäre, deren Aktien in
Zwischenscheinen verbrieft sind, sind auch ohne Hinterlegung
teilnahmeberechtigt, wenn sie sich nicht später als drei Werktage
vor der Hauptversammlung schriftlich anmelden.

Gemäß § 83 Abs. 2 Ziff.1 BörseG wird weiters bekannt gegeben,
dass die Gesellschaft 44.704.344 auf Inhaber lautende Stückaktien
ausgegeben hat und jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Die
Gesellschaft hält gegenwärtig 1.991.111 Stück eigene Aktien,
die gemäß § 65 Abs 5 AktG nicht zur Stimmrechtsausübung
berechtigt sind; unter Berücksichtigung dieser eigenen Aktien
beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 42.713.233. Die in diesem
Absatz genannten Zahlenangaben wurden zum Stichtag 29. Juni erhoben
und können bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch Änderungen
unterliegen.

Der Jahresfinanzbericht mit dem Konzernjahresabschluss und
Konzernlagebericht, dem geprüften Jahresabschluss sowie Lagebericht
der ZUMTOBEL AG, als auch den Erklärungen der gesetzlichen
Vertreter liegen am Sitz der Gesellschaft, 6850 Dornbirn,
Höchster Straße 8, auf und stehen Interessenten - auch zum
Download unter www.zumtobelgroup.com - kostenlos zur Verfügung.

Als besonderen Service steht den Aktionären Herr Dr. Michael
Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22,
A-1130 Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme unter Tel: +43 (1) 8763343-30, Fax: +43 (1)
8763343-39, Mobil +43 (664) 2138740 bzw E-mail
michael.knap@iva.or.at. Nähere

Informationen finden Sie außerdem im Internet unter www.zumtobelgroup.com und
können unmittelbar von der Gesellschaft kostenfrei angefordert werden. Der
Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend sein.

Dornbirn, im Juli 2009 Der Vorstand
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: SEG Immo AG
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