TONBELLER Umfrage: Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung sind die Top-Prioritäten

Bensheim (ots) - Die Prävention von Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung und Betrug genießt heute bei allen Banken
einen hohen Stellenwert. Das übergeordnete Ziel in der Bekämpfung von
Wirtschaftskriminalität ist einerseits, dass eigene Finanzinstitut
vor Reputations- und finanziellen Schäden zu bewahren. Andererseits
gilt es, dem Wirtschaftsprüfer und dem Gesetzgeber durch die internen
Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
einen lückenlosen und plausiblen Nachweis für die Bearbeitung von
Verdachtsfällen liefern zu können.

Dieser Anforderungsdruck auf die Finanzbranche hat sich über die
Jahre zunehmend erhöht. Neben den Themen Risk Assessment,
Geldwäschebekämpfung, Erkennung von Terrorismusfinanzierung
(Sanktionslistenüberwachung), Erkennung von Politisch Exponierte
Personen (PEPs) inklusive Ableitung verstärkter Sorgfaltspflichten
ist nun auch das Thema Betrugsbekämpfung verstärkt auf die Agenda der
Banken gelangt.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der TONBELLER AG zum Thema
Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung mit dem Titel "Mind the Gaps"
stellt die Standpunkte von 152 führenden Experten aus über 41 Ländern
dar.

Hier einige Ergebnisse der Umfrage:

- Nur 36% der Umfrageteilnehmer gaben an, im gesamten Unternehmen
Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug eingeführt zu
haben.

- Für 31% der Befragten steht bei der Betrugsbekämpfung interner
Betrug an erster Stelle.

- 91% der Umfrageteilnehmer gaben an, der risikobasierte Ansatz
("risk-based approach") bringe ihrer Ansicht nach unabhängig von
der jeweiligen Gesetzgebung ihres Landes einen geschäftlichen
Mehrwert.

Eine kostenlose Kopie der Umfrage finden Sie unter:
www.tonbeller.com/aml_fraud_survey

Über TONBELLER TONBELLER ist führender Anbieter von
Software-Lösungen für Compliance und zur Bekämpfung von
Finanzverbrechen bei Banken und Versicherungen. Das Lösungsspektrum
des Unternehmens deckt alle Anforderungen im Bereich Risk &
Compliance ab: Risk Assessment, Geldwäschebekämpfung,
Betrugserkennung, Sanktionslistenüberwachung, Politisch Exponierte
Personen und Marktmissbrauch.

Weiterführende Informationen zu TONBELLER finden Sie unter:
www.tonbeller.com

Originaltext: TONBELLER AG
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