 EANS-Hauptversammlung: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung
Geschrieben am 16-10-2009 |
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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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In der am 16. Oktober 2009 abgehaltenen außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Harald Wengust wird für die restliche Funktionsdauer des
ausgeschiedenen Mitgliedes, Herrn Dr. Alarich Fenyves - das ist bis zum
Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung der Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr
beschließt - in den Aufsichtsrat der Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft gewählt.
Herr Dipl. Kfm. Günter Korp wird bis zum Ende jener Hauptversammlung, die
über die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das am
31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat
der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft gewählt.
2a. Widerruf der Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.9.2011 in einer
oder mehreren Tranchen um bis zu EUR 9.000.000,- durch Ausgabe von bis zu
9.000.000 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien gegen Barzahlung oder
Sacheinlage auf höchstens bis zu EUR 45.000.000,- zu erhöhen, den
Gegenstand von Sacheinlagen und die Person, von der die Gesellschaft den
Gegenstand erwirbt, das Ausmaß der jeweiligen Ausübung, den Ausgabebetrag
sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat
festzusetzen.
2b. Ermächtigung des Vorstands, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der
entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch das Grundkapital um bis zu
EUR 18.000.000,- durch Ausgabe von bis zu 18.000.000 Stück neuen, auf
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen,
auch in mehreren Tranchen, mit oder ohne Ausschluss des Bezugsrechts, zu
erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen
mit dem Aufsichtsrat festzusetzen.
3. Die Satzung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft,
wird aufgrund der durch das Aktienrechtsänderungsgesetz 2009 (AktRÄG 2009)
notwendig gewordenen Änderungen neu gefasst.
In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Heinrich Geyer zum
neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, Mag. Wolfgang Mitterberger
ist sein Stellvertreter.
Wien, 16. Oktober 2009
Der Vorstand
Weitere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung
sowie die Lebensläufe der neuen Aufsichtsratsmitglieder finden Sie
online unter: www.warimpex.com , in der Rubrik Investor Relations -
Hauptversammlung
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel
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