EANS-Hauptversammlung: Stöhr & Co. AG i. L. / Einberufung der Hauptversammlung

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STÖHR & Co. AG i. L.
ISIN DE 007277006 // WKN 727 700

Einladung zur Hauptversammlung
der Stöhr & Co. Aktiengesellschaft i. L., Mönchengladbach

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu der am Freitag, den 11. Dezember 2009, um 14:00 Uhr
MEZ im Hotel Holiday Inn, Speicker Straße 49 in 41061
Mönchengladbach stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
STÖHR & Co. Aktiengesellschaft i. L. ein.

TAGESORDNUNG

1. Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts und Billigung
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Rumpfgeschäftsjahr
2009 der Gesellschaft (vom 1. Januar 2009 bis zur Auflösung der Gesellschaft am
30. Juni 2009)
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss und den Lagebericht
für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 der Gesellschaft festzustellen.

2. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Abwickler und
Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2008 und das Rumpf-geschäftsjahr 2009 Entlastung zu
erteilen.

3. Entlastung des Mitglieds des Vorstands Abwickler und
Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das
Rumpfgeschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4. Feststellung der Liquidationseröffnungsbilanz mit dem
erläuternden Bericht zur Liquidationseröffnungsbilanz für das
Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr der Gesellschaft zum 1. Juli 2009
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die
Liquidationseröffnungsbilanz mit dem erläuternden Bericht zur
Liquidations-eröffnungsbilanz für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr
der Gesellschaft zum 1. Juli 2009 festzustellen.

VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen
Bundesanzeiger 16.400.000,00 EUR und ist eingeteilt in 6.400.000 auf
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je 2,5625 EUR und mit einer Stimme je Stückaktie.
Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der
Einberufung dieser Haupt¬versammlung im elektronischen Bundesanzeiger
beträgt dement-sprechend 6.400.000.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind sämtliche Aktionäre berechtigt, die sich
spätestens bis zum Ablauf des 4. Dezember 2009, 24:00 Uhr MEZ, in
Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und der
Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der ordentlichen
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.
Der Nachweis muss durch einen von dem depotführenden Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut in Textform erstellten, in deutscher
oder englischer Sprache abgefassten Nachweis des Anteilsbesitzes
erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 19. November 2009,
0:00 Uhr MEZ, zu beziehen und muss der STÖHR & Co. AG, wie auch die
Anmeldung, unter folgender Anschrift:

STÖHR & Co. AG
c/o Commerzbank AG
ZTB M 3.2.4 General Meetings/Proxy Voting
D - 60261 Frankfurt am Main
Telefaxnummer: +49 (0)69 13626351
E-Mail: ZTBS-HV-eintrittskarten@commerzbank.com

spätestens am Freitag, den 4. Dezember 2009, 24:00 Uhr MEZ, zugehen.

STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es
der fristgerechten Anmeldung durch den Aktionär oder den
Bevollmächtigten nach den vorstehenden Bestimmungen. Wenn ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein diesen in § 135
Abs. 5 oder Abs. 8 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG Gleichgestellter
bevollmächtigt wird, gelten hierfür die gesetzlichen Bestimmungen.
Bei Bevollmächtigung sonstiger Vertreter ist die Vollmacht
schriftlich zu erteilen und der Gesellschaft vorzulegen. Aktionäre
können dafür das Vollmachts- und Weisungsformular auf der
Eintrittskarte verwenden, die sie von ihrer Depotbank erhalten.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie
sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, die von der
Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen können. Soweit von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden,
müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht
unzulässig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. Diese Vollmachten und Stimmrechtsweisungen können nur
vor der Hauptversammlung bis spätestens Mittwoch, den 9. Dezember
2009, 24:00 Uhr MEZ, und nur durch Telefax oder E-Mail an folgende
Adresse der Gesellschaft:

STÖHR & Co. AG i. L. - AKTIONÄRSSERVICE -
Wetschewell 2, D - 41199 Mönchengladbach
Telefonnummer: +49 (0)6428 705126, Telefaxnummer: +49 (0)6428 705304
E-Mail: office@kap.de

unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter

www.stoehr-ag.de/Investor Relations/Hauptversammlung

abgerufen werden können, erteilt werden. Auch im Fall einer
Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

ANGABEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE

Die weitergehenden Erläuterungen und Einzelheiten über die Ausübung
der Rechte der Aktionäre gemäß § 121 Abs. 3 Ziffer 3 in Verbindung
mit §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG stehen den
Aktionären von der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an
auf dem Internetportal der Gesellschaft unter

www.stoehr-ag.de/Investor Relations/Hauptversammlung/Erläuterungen zu
den Rechten der Aktionäre nach § 121 Abs. 3 Ziffer 3 AktG

zur Verfügung.

Für die Ausübung der Rechte im Einzelnen müssen folgende Fristen
beachtet werden:

Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Nach §§ 126, 127 AktG zu behandelnde Anträge und Wahlvorschläge sind
der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, den 26. November 2009,
24:00 Uhr MEZ, zuzusenden.

Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Das Verlangen der Aktionäre, Gegenstände auf die Tagesordnung zu
setzen und bekannt zu machen, ist der Gesellschaft bis spätestens
Dienstag, den 10. November 2009, 24:00 Uhr MEZ, zuzusenden.

VERÖFFENTLICHUNGEN AUF DEM INTERNETPORTAL DER GESELLSCHAFT

Folgende Unterlagen sind von der Einberufung der ordentlichen
Hauptversammlung an auf dem Internetportal der Gesellschaft unter

www.stoehr-ag.de/Investor Relations/Hauptversammlung

veröffentlicht:

• Jahresabschluss der STÖHR & Co. AG für das Geschäftsjahr 2008;

• Konzernabschluss der STÖHR & Co. AG für das Geschäftsjahr 2008;

• Lagebericht und Konzernlagebericht der STÖHR & Co. AG für das
Geschäftsjahr 2008;

• erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4,
315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2008;

• ergänzter Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008;

• Jahresabschluss der STÖHR & Co. AG für das Rumpfgeschäftsjahr 2009;

• Konzernabschluss der STÖHR & Co. AG für das Rumpfgeschäftsjahr 2009;

• Lagebericht und Konzernlagebericht der STÖHR & Co. AG für das
Rumpfgeschäftsjahr 2009;

• Bericht des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2009;

• erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4
und 5, 315 Abs. 4 HGB für das Rumpfgeschäftsjahr 2009;

• Liquidationseröffnungsbilanz für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr zum
1. Juli 2009 der STÖHR & Co. AG i. L.;

• erläuternder Bericht zur Liquidationseröffnungsbilanz für das
Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr zum 1. Juli 2009 der
STÖHR & Co. AG i. L.;

• Erläuterungen über die Ausübung der Rechte der Aktionäre gemäß § 121
Abs. 3 Ziffer 3 in Verbindung mit §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1,
127, 131 Abs. 1 AktG;

• Hinweisblatt "Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft";

• Vollmacht und Weisungen für Stimmrechtsvertreter.

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Aktionäre, die in der ordentlichen Hauptversammlung Fragen stellen
wollen, werden gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die
Gesellschaft zu senden, um die Beantwortung der Fragen in der
ordentlichen Hauptversammlung zu erleichtern. Zur Über¬sendung steht
die vorstehend genannte Adresse der Gesellschaft zur Verfügung.

BEKANNTMACHUNG DER EINLADUNG

Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die
Beschlussvorschläge von Vorstand bzw. Abwickler und Aufsichtsrat sind
im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.

Mönchengladbach, den 2. November 2009

STÖHR & Co. Aktiengesellschaft i. L.
Der Abwickler

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Stöhr & Co. AG i. L.
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Peter Czaja

Tel.: +49(0)661 103-736

E-Mail: p.czaja@mehler-ag.de

Branche: Textil/Bekleidung
ISIN: DE0007277006
WKN: 727700
Index: CDAX
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