EANS-Hauptversammlung: Österreichische Post AG / Einladung zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Österreichische Post Aktiengesellschaft
Wien, FN 180.219 d

EINLADUNG
zu der am 22. April 2010 um 10.00 Uhr
in der Halle F der Wiener Stadthalle, 1150 Wien, Vogelweidplatz 14,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der
Österreichische Post Aktiengesellschaft

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des
Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten
Berichts über das Geschäftsjahr 2009.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum
31. Dezember 2009 ausgewiesenen Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2009

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2009

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2010

7. Wahlen in den Aufsichtsrat

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung insbesondere zur Anpassung
an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 in den §§ 4, 9, 13, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG Die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich
nach dem Anteilsbesitz am Ende des 12. April 2010
(Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer
an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens
am 19. April 2010 ausschließlich unter einer der nachgenannten
Adressen zugehen muss.

Per Post: Österreichische Post AG, zHd. Investor Relations,
1010 Wien, Postgasse 8; Per Fax: Österreichische Post AG, Faxnummer
aus Österreich: 050100-916383, aus dem Ausland: +43-50100-916383

Depotbestätigungen können nicht per SWIFT übermittelt werden (§
262 Abs. 20 AktG).

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat

der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs,
• Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,
• Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben

genannten Nachweisstichtag 12. April 2010 beziehen. Die
Depotbestätigung wird in deutscher und englischer Sprache
entgegen genommen.

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines österreichischen öffentlichen Notars, die der
Gesellschaft ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen
zugehen muss.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung
bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert;
Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter
Anmeldung bzw. Übermittlung der Depotbestätigung weiterhin frei
verfügen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an
der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter
zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte hat wie der
Aktionär, den er vertritt. Für die Übermittlung dieser
Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.

Die Vollmacht muss einer bestimmten (natürlichen oder juristischen)
Person in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden können.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 20. April 2010,
16.00 Uhr ausschließlich an einer der nachstehenden Adressen
zugehen:

Per Post: Österreichische Post AG, zHd. Compliance & Corporate
Governance, 1010 Wien, Postgasse 8; Per Fax: Österreichische Post
AG, Faxnummer aus Österreich: 050100-916383, aus dem Ausland:
+43-50100-916383

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich: Persönlich: Bei der
Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß für den Widerruf der
erteilten Vollmacht.

Ein Vollmachtsformular (bzw. ein Formular für den Widerruf der
Vollmacht) wird auf Verlangen zugesandt und ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.post.at/ir (Investor
Relations/Hauptversammlung) abrufbar.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht
erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung
die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft, die Mitglieder des
Vorstands bzw. die Mitglieder des Aufsichtsrats eine ihr/ihnen
für die Ausübung der Aktionärsrechte in der Hauptversammlung
erteilte Stimmrechtsvollmacht nicht ausüben werden. HINWEIS AUF DIE
RECHTE DER AKTIONÄRE GEMÄß §§ 109, 110 und 118 AKTG Aktionäre, deren
Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien
sind, können verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn
dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 1. April 2010 der
Gesellschaft ausschließlich an der Adresse Österreichische Post
AG, zHd. Investor Relations, 1010 Wien, Postgasse 8, zugeht.
Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei
depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre (5 % des Grundkapitals) seit
mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind
und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
als sieben (7) Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen
Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass
diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Textform spätestens am 13. April 2010 der Gesellschaft entweder
per Post an Österreichische Post AG, zHd. Investor Relations,
Postgasse 8, 1010 Wien oder per Telefax an Österreichische Post
AG, zHd. Investor Relations, Faxnummer +43 (0)57767-30409 zugeht.
Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses
Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum
Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben (7) Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen
an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines Notars für die das oben zur Depotbestätigung
Ausgeführte sinngemäß gilt.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegen- heiten der Gesellschaft zu geben,
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts
erforderlich ist.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach
den §§ 109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.post.at/ir zugänglich.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Folgende Unterlagen liegen ab 1.
April 2010 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz

der Gesellschaft in 1010 Wien, Postgasse 8 (Abt. Investor Relations) und bei
der Raiffeisen Centrobank, 1010 Wien, Tegetthofstraße 1, auf:
• Jahresabschluss 2009 samt Lagebericht,
• Corporate Governance-Bericht,
• Konzernabschluss samt Konzernlagebericht,
• Vorschlag für die Gewinnverwendung,
• Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2. bis 8.,
• Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu
Tagesordnungspunkt 7. gemäß § 87 Abs. 2 AktG,
• Geschäftsbericht 2009 der Österreichische Post AG

Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser
Einberufung und das Formular für die Erteilung und den Widerruf
einer Vollmacht, stehen spätestens ab 1. April 2010 außerdem
im Internet unter www.post.at/ir (Investor
Relations/Hauptversammlung) zum Download zur Verfügung und werden
auch in der Hauptversammlung aufliegen.

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE Gemäß § 106 Z 9 Aktiengesetz
wird bekannt gegeben, dass 67.552.638 Stück auf Inhaber lautende
Stückaktien im Umlauf sind und jede Stückaktie eine Stimme
gewährt.

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen
werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversammlung einzufinden und sich beim Registrierungsschalter
unter Vorlage der Depotbestätigung bzw. eines gültigen
Lichtbildausweises (Führerschein, Reisepass, Personalausweis)
auszuweisen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 8.30 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vortrag des Vorsitzenden des
Vorstandes der Österreichische Post AG im Internet übertragen werden
wird.

Wien, im März 2010 Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Österreichische Post AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Österreichische Post

Leitung Investor Relations

Herr DI Harald Hagenauer

Tel.: +43 (0) 57767 - 30400

Branche: Transport
ISIN: AT0000APOST4
WKN: A0JML5
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Börse