EANS-Hauptversammlung: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Einberufung der Hauptversammlung

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Hamburg

Wertpapier-Kenn-Nummer 522 950
ISIN DE0005229504

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am

Donnerstag, dem 15. Juli 2010, 11.00 Uhr,
in 20355 Hamburg, Am Dammtor/Marseiller Straße,
im CCH - Congress Center Hamburg, Saal 2, stattfindenden
23. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bijou Brigitte modische
Accessoires AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der
Lageberichte für die AG und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009, des Vorschlags für die Verwendung
des Bilanzgewinns einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB.

Die unter Punkt 1 genannten Unterlagen können im Internet unter www.bijou-
brigitte.com/investorrelations/hauptversammlung und in den Geschäftsräumen
der Bijou Brigitte modische Accessoires AG, Poppenbütteler Bogen 1, 22399
Hamburg, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch
zugesandt. Überdies werden die Unterlagen während der Hauptversammlung auch
zugänglich sein und erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist zu Punkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns wird unter Punkt 2 der
Tagesordnung gefasst.

In seiner Sitzung am 28. April 2010 hat der Aufsichtsrat den
Jahresabschluss nebst Lagebericht der Bijou Brigitte modische Accessoires
AG geprüft und festgestellt. Der Konzernabschluss und der
Konzernlagebericht wurden gebilligt.

2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2009

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von
67.084.278,54 Euro einen Teilbetrag zur Ausschüttung einer Dividende von

6,50 Euro zzgl. eines Bonus von 0,50 EUR je Stückaktie auf das für 2009
dividendenberechtigte Grundkapital von 8.100.000,00 Euro

zu verwenden. Der verbleibende Bilanzgewinn von 10.384.278,54 Euro sowie
gegebenenfalls der Betrag, der auf die am Tag der Hauptversammlung im
Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Stückaktien auszuschütten wäre
und der gemäß § 71 b AktG von der Ausschüttung auszuschließen ist, sollen
auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats
Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss
des Bezugs- und Andienungsrechts

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich
ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch die
Hauptversammlung. Da die von der Hauptversammlung 2009 beschlossene
Ermächtigung zum 31. Dezember 2010 ausläuft, soll der Hauptversammlung
vorgeschlagen werden, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien unter gleichzeitiger Aufhebung der
längstens bis zum 31. Dezember 2010 gültigen Ermächtigung zu erteilen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

a) Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 15. Juli 2009 wird mit
dem Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben.
b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum Wirksamwerden einer neuen
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, längstens jedoch
bis zum 14. Juli 2014, unter Beachtung von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG eigene
Aktien bis zu zehn vom Hundert des im Zeitpunkt dieser Beschlussfassung
eingetragenen Grundkapitals i. H. v. 8.100.000,00 Euro, d. h. bis zu
810.000 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00
Euro, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals in Verfolgung eines
oder mehrerer Zwecke zu erwerben. Der Erwerb zum Zweck des Handels mit
eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands
börslich oder außerbörslich erfolgen. Der Gegenwert für den Erwerb dieser
Aktien darf den Börsenkurs um nicht mehr als 10 v. H. unter- oder
überschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs i. S. d. vorstehenden Regelung
gilt dabei der Mittelwert der letztbezahlten Kurse im regulierten Markt
(General Standard) für die Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse,
Frankfurt am Main, während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der
Aktien. Beim Erwerb außerhalb des Börsenhandels gilt dieser Kurs
entsprechend zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots durch die Gesellschaft.

Die aufgrund einer Ermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG erworbenen
eigenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die
Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder ihr nach §§ 71 a
ff. AktG zuzurechnen sind, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht
überschreiten.

Der Vorstand wird ermächtigt, erworbene eigene Aktien zu allen gesetzlich
zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu folgenden Zwecken zu verwenden:
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Veräußerung der erworbenen
eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an
alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu einem
Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft
gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung um nicht mehr als 5 v.
H. unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis i. S. d. vorstehenden
Regelung gilt der Mittelwert der letztbezahlten Kurse im regulierten Markt
(General Standard) für die Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse,
Frankfurt am Main, während der letzten fünf Börsentage vor der Veräußerung
der Aktien. Auch in diesem Fall darf die Anzahl der zu veräußernden Aktien
zusammen mit den neuen Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung zur
Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden, die Grenze von 10 % des Grundkapitals insgesamt nicht
übersteigen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen ausgeübt werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien auch außerhalb der
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern, sofern dies
zum Zweck erfolgt, Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen zu
erwerben. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird
insoweit ausgeschlossen.

Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund
dieser Ermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die
Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses
bedarf. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen eigenen Aktien
beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach
Gebrauch gemacht werden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der
Satzung entsprechend dem Umfang der Einziehung zu ändern.

Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4,
Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über den vorstehend
vorgeschlagenen Ausschluss des Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener
Aktien zu erstatten. Der Bericht ist nachstehend aufgeführt und liegt vom
Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder
Aktionär kostenlos eine Kopie dieses Berichts.

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte
& Touche GmbH, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen. Der Aufsichtsrat hat sich vor
Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate Governance
Kodex vorgesehene Erklärung der Deloitte & Touche GmbH, Hamburg, zu deren
Unabhängigkeit eingeholt und ist dabei zu der Überzeugung gelangt, dass die
Unabhängigkeit der Deloitte & Touche GmbH hinreichend gewährleistet ist.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des
Bezugsrechts

Zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit §
186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG:

Die dem Vorstand unter TOP 5 eingeräumte Ermächtigung sieht vor, dass die
Gesellschaft eigene Aktien in Höhe von bis zu zehn vom Hundert des derzeitigen

Grundkapitals i. H. v. 8.100.000,00 Euro zu einem Preis, der den
Börsenkurs um nicht mehr als 10 % unter- oder überschreiten darf,
erwerben und zu einem Preis, der den Börsenkurs um nicht mehr als
5 % unter- oder überschreiten darf, wieder veräußern darf. Als
maßgeblicher Börsenkurs i. S. d. vorstehenden Regelung gilt
dabei der Mittelwert der letztbezahlten Kurse im regulierten
Markt (General Standard) für die Aktie an der Frankfurter
Wertpapierbörse, Frankfurt am Main, während der letzten fünf
Börsentage vor dem Erwerb der Aktien. Damit soll der Vorstand
in die Lage versetzt werden, dieses international übliche
Finanzierungsinstrument im Interesse der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre einzusetzen. Die Ermächtigung kann bis zur Fassung eines
neuen Ermächtigungsbeschlusses, längstens jedoch bis zum 14. Juli
2014, ausgeübt werden.

Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien dürfen
zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits
erworben hat und noch besitzt, 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft nicht überschreiten.

Der Ermächtigungsbeschluss sieht vor, dass die Aktien auch in anderer
Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot
veräußert oder vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
eingezogen werden können. Weiterhin schafft die Ermächtigung die
Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Dies
dient dem Interesse der Bijou Brigitte modische Accessoires AG,
da die Gesellschaft dadurch flexibel in geeigneten Einzelfällen
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von
Aktien der Bijou Brigitte modische Accessoires AG erwerben
kann. Darüber hinaus ermöglicht der Bezugsrechtsausschluss,
dass die Aktienstreuung durch den gezielten Verkauf von Aktien an
institutionelle Anleger und neue Aktionärsgruppen im In- und
Ausland optimiert wird. Die Verwaltung wird in die Lage versetzt, die
sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden
Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen.
Der Vorstand erhält hier ein zusätzliches
Finanzierungsinstrument, um die Stellung der Gesellschaft auf
in- und ausländischen Märkten zu stärken. In Übereinstimmung
mit den gesetzlichen Erfordernissen darf in diesem Fall die
Gesamtzahl der Aktien, die unter Einbeziehung bestehender
Ermächtigungen aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht
übersteigen.

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die
Gesellschaft sich verpflichtet, die eigenen Aktien nicht zu einem
Preis zu veräußern, der mehr als 5 v. H. unterhalb des
aktuellen Börsenkurses liegt. Vorstand und Aufsichtsrat
verpflichten sich außerdem, den Gegenwert für die eigenen Aktien
ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre
festzulegen. Eine Herabsetzung des Aktienwerts durch negative
Beeinflussung des Börsenkurses wird dadurch vermieden.

Weitere Angaben zur Einberufung

Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung Zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines
Nachweises ihres Aktienbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 8.
Juli 2010 unter der Adresse

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS 50 HV
80311 München
Telefax 0049 - (0) 89 / 54 00 25 19

anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform gemäß § 126 b BGB
und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch Bestätigung des
depotführenden Instituts in Textform gemäß § 126 b BGB zu erbringen
und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der
Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages
vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 24. Juni 2010
(Nachweisstichtag), zu beziehen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten
wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter
vorstehender Adresse Sorge zu tragen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die
Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen
sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs
zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der
vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach
dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des
Aktionärs zum Nachweisstichtag entscheidend. D. h.
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für die Zuerwerbe
von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach

Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Stimmrechtsvertretung und Stimmrechtsausübung
Das Stimmrecht kann bei fristgerechter Anmeldung unter Vorlage eines Nachweises
des Aktienbesitzes in der Hauptversammlung ausgeübt werden
1. durch den Aktionär selbst,
2. durch einen Bevollmächtigten. Für die Vollmacht gilt die Textform. Wird
die Vollmacht einem Kreditinstitut, einer Vereinigung von Aktionären oder
einer anderen der gem. § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder
Personen erteilt, so ist die Vollmacht gem. § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG
nachprüfbar festzuhalten. Ein Formerfordernis besteht nicht. Die zu
bevollmächtigende Institution oder Person kann jedoch möglicherweise eine
besondere Form der Vollmacht verlangen, um diese nachprüfbar festzuhalten.
Es ist zu empfehlen, sich mit diesen Institutionen oder Personen über die
nachprüfbar festzuhaltende Vollmacht abzustimmen,
3. darüber hinaus durch einen von der Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung.
Einzelheiten hierzu und Formulare für die Erteilung von Vollmachten und
Weisungen können bei der Gesellschaft angefordert oder auch unter
www.bijou-brigitte.com heruntergeladen werden. Auch im Fall einer
Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters
ist eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung unter Vorlage eines
Nachweises des Aktienbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen
erforderlich.

Ergänzungsanträge nach § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals entsprechen
oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 EUR
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss
der Gesellschaft bis zum Ablauf des 14. Juni 2010 unter der
nachfolgenden Adresse zugegangen sein. Die Antragssteller haben
nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag
der Hauptversammlung (also mindestens seit dem 14. April 2010)
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung
über das Verlangen halten werden.

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Investor Relations
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
(Telefax 0049 (0) 40 / 602 64 09)
hv10@bijou-brigitte.com

Gegenanträge nach §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG Anträge gegen einen
Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand zu einem bestimmten
Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG richten Sie bitte
ausschließlich schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mit
Begründung an die unter Ergänzungsanträge genannte zentrale
Kontaktadresse.

Alle bis zum 30. Juni 2010 bis 24.00 Uhr unter dieser Adresse
eingegangenen Gegenanträge werden den anderen Aktionären im Internet
unverzüglich nach ihrem

Eingang unter der Adresse "www.bijou-brigitte.com" zugänglich gemacht. Etwaige
Stellungnahmen der Gesellschaft werden ebenfalls unter der vorgenannten
Internetadresse veröffentlicht.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und

geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen
Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Veröffentlichungen auf der Homepage

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der Bijou Brigitte
modische Accessoires AG www.bijou-brigitte.com. Unter der Rubrik
Hauptversammlung 2010 stehen alle relevanten Formulare und Unterlagen zum
Download für Sie bereit. Hier finden Sie die Informationen nach § 124a AktG zur
Hauptversammlung.

Gesamtzahl der Aktien

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Bijou Brigitte modische Accessoires AG eingeteilt
in 8.100.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie
gewährt eine Stimme. Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft
jedoch gemäß § 71 b AktG keine Rechte zu. Am 26. Mai 2010 hält die
Gesellschaft 212.284 Stück eigene Aktien. Demzufolge beträgt die
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Stückaktien bezogen
auf diesen Zeitpunkt 7.887.716 Stück. Aus technischen Gründen
informiert Bijou Brigitte auf der Internetseite
www.bijou-brigitte.com sowie nachrichtlich auf der ordentlichen
Hauptversammlung über die Anzahl der eigenen Aktien, die sich im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Besitz der
Gesellschaft befinden.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen
Bundesanzeiger vom 2. Juni 2010 veröffentlicht.

Hamburg, im Juni 2010
Bijou Brigitte modische Accessoires AG
Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Bijou Brigitte AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Annegret Wittmaack

Tel.: 040/60609-289

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

Branche: Einzelhandel
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Index: CDAX
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Hamburg / Regulierter Markt
Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard