EANS-Hauptversammlung: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Beschlüsse der Hauptversammlung der Warimpex Finanz- und Beteiligungs
AG

In der am 2. Juni 2010 abgehaltenen 24. ordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschaft wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Hauptversammlung nimmt den vom Vorstand aufgestellten und vom
Aufsichtsrat gebilligten und damit festgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss zum 31.12.2009 samt den Berichten des Vorstandes und des
Aufsichtsrates sowie des Corporate-Governance-Berichts gemäß § 243 b UGB für
das Geschäftsjahr 2009 zur Kenntnis.

2. Da für das Geschäftsjahr ein Bilanzverlust vorliegt, wird von der
Hauptversammlung keine Dividende beschlossen.

3. Die Hauptversammlung entlastet die Mitglieder des Vorstandes sowie des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009.

4. Die Hauptversammlung billigt die Vergütung für den Aufsichtsrat für das
Geschäftsjahr 2009 in Höhe von insgesamt EUR 95.000,00, und ermächtigt den
Vorsitzenden, die Verteilung dieser Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrates vorzunehmen.

5. Die Hauptversammlung bestellt die Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., 1220 Wien, Wagramer Straße 19, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010.

6. Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand, eigene Aktien,
auch von einzelnen, veräußerungswilligen Aktionären (negotiated
purchase), auch in Form von Termingeschäften, zur Bedienung der
Verpflichtung der Gesellschaft im Zuge der Ausübung der Option
der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG
unter dem "Backstop and Option Agreement" vom 21.4.2010 zu
erwerben. Diese Ermächtigung ergänzt die in der Hauptversammlung vom
28. Mai 2009 unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossene Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien.

7. Die Hauptversammlung ermächtigt den Vorstand, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien

i. zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Gewährung an Mitarbeiter der
Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verwenden;
ii. zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu verwenden;
iii. als Gegenleistung für an die Gesellschaft oder Tochtergesellschaften
übertragene Immobilien, Unternehmen, Betriebe oder Anteile an einer
oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
iv. gemäß § 65 Abs 1b AktG (1) jederzeit über die Börse oder durch ein
öffentliches Angebot zu veräußern sowie (2) für die Dauer von 5 Jahren
ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich zulässige Art, auch
außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand auch über den
Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden kann, um
insbesondere im Falle der Ausübung der Option durch die VIENNA
INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG unter dem "Backstop
and Option Agreement" vom 21.4.2010, Verpflichtung der Gesellschaft auf
Lieferung der im "Backstop and Option Agreement" genannten Anzahl an
neuen, auf Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erfüllen zu
können.

Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 28. Mai
2009 unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossene Ermächtigung zur
Veräußerung eigener Aktien.

8. Die Hauptversammlung beschließt, die Satzung der Warimpex
Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft aufgrund einiger
mittelbar durch das Aktienrechtsänderungsgesetz 2009
(AktRÄG 2009) notwendig gewordenen Änderungen neu zu fassen
und sie so an den Marktstandard für börsenotierte
Aktiengesellschaft in Österreich anzugleichen.

Informationen zum Aufsichtsrat In der auf die 24. ordentliche
Hauptversammlung folgenden Aufsichtsratssitzung wurde Dkfm.
Günter Korp zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt.
Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende werden sein Vorgänger,
Heinrich Geyer, und Mag. Wolfgang Mitterberger.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Phone: +43 1 310 55 00

Christoph Salzer

mailto:presse@warimpex.com

Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com

www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel