Baker Tilly International nimmt Dienstleistungen von World-Check in Anspruch, um Massnahmen gegen Geldwäsche effektiver zu gestalten

London (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Baker
Tilly International, das 8. grösste Netzwerk für Unternehmensberatung
und Wirtschaftsprüfung, gab heute bekannt, dass es seinen 147
Mitgliedern nach einer überzeugenden Überprüfung seiner bestehenden
AML-Massnahmen World-Checks Online Service 'Know Your Customer' (KYC)
bereitstellen wird.

Dazu Paul Ginman, Baker Tilly International Chief Operating
Officer und Technical Director: "Wir glauben, dass es im Interesse
unserer Mitglieder liegt, die Massnahmen zur Erfüllung der Auflagen
gegen Geldwäsche laufend zu überprüfen. Indem wir unseren Mitgliedern
über unser globales Netz Zugang zu World-Checks Service ermöglichen,
können diese ihre Verfahren zur Identifikation neuer Kunden
verbessern."

Teams, die sich mit der Einhaltung von Vorschriften befassen,
nehmen seit einem Jahrzehnt die Recherchen von World-Check
vertrauensvoll in Anspruch. 49 der Top-50 Banken der Welt, 9 der
Top-10 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 25 der Top-100
Unternehmen der Welt nutzen bereits die Produkte und Dienstleistungen
von World-Check. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin eine steigende
Nachfrage aus einer Vielzahl von Branchen, darunter Immobilien,
Rohstoffförderung, Pharmazie, Flugzeugbau und Finanzdienstleistungen.
Derzeit vertrauen mehr als 30.000 Compliance- und Rechtsexperten in
mehr als 160 Ländern auf World-Checks Dienstleistungen.

"Die Mitglieder der Baker Tilly International agieren in einem
hochregulierten Umfeld mit internationaler Ausrichtung. Sie legen
seit jeher besonderen Wert auf die immense Wichtigkeit von
Kundenüberprüfungen. Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen den
Wert einer ausgeweiteten Nutzung des World-Check Online Service in
diesem Masse anerkennt.", so Daniel Peak, CEO von World-Check.

"Die Produkte und Dienstleistungen von World-Check bedeuten für
Tausende von Unternehmen aus allen Branchen eine Garantie, nicht
unwissentlich in illegale Aktivitäten verwickelt zu werden. Wir sind
stolz darauf, dass sich derart viele Weltklasseunternehmen auf unsere
Unterstützung dabei verlassen, den Hintergrund und die Identität
ihrer Kunden zu eruieren."

Informationen zu World-Check

World-Check bietet umfassende Komplettlösungen für die
Einschätzung, Verwaltung sowie die Sanierung finanzieller und
regulativer Risiken sowie Reputationsrisiken. Mehr als 4.500
Institutionen in mehr als 160 Ländern, darunter 49 der 50 besten
Banken weltweit, setzen ihr Vertrauen in das Unternehmen.
World-Checks globale Datenbank politisch exponierter Personen (PEP)
sowie von Personen und Körperschaften erhöhten Risikos, Due Diligence
Berichte, die Überprüfung von Reisepässen sowie Instrumente zur
Risikobewertung von Ländern bilden den notwendigen Rahmen, um das
gesamte Risikospektrum aller Märkte und Branchen abzudecken.

Über Repräsentanzen auf fünf Kontinenten beobachten World-Checks
internationale Untersuchungsteams, die zusammen mehr als 50 Sprachen
beherrschen, potenzielle Risikoherde. Der Wirkungsbereich des
Unternehmens erstreckt sich damit über mehr als 240 Länder und
Territorien weltweit.

Informationen zu Baker Tilly International

Baker Tilly International ist, gemessen an den gesamten
Gebühreneinnahmen seiner Mitglieder, das weltweit 8.-grösste Netzwerk
für Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung. Die Mitglieder
dieses Netzwerks bieten unternehmerisch geführten,
Start-Up-Unternehmen aus aller Welt Dienstleistungen im Bereich der
Wirtschaftsprüfung.

http://www.world-check.com

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an: Clare
Warren, Tel.: +44-207-647-8500, Fax: +44-07540-875141, E-Mail:
cwarren@world-check.com

Originaltext: World-Check
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