BAWAG P.S.K. setzt Norkoms Softwarepaket zur Bekämpfung von Finanzverbrechen in seiner Offensive gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein

Dublin, Irland (ots/PRNewswire) - BAWAG P.S.K., Österreichs
grösste Privatkundenbank, die über 1,3 Mio. Privatkunden und mehr als
60.000 Firmenkunden mit Finanzdiensten betreut, ist im Begriff, als
Teil ihrer Offensive gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die
Software der Firma Norkom Technologies im Bereich Finanzverbrechen
und Compliance einzusetzen.

BAWAG P.S.K. wird Norkoms Lösungspaket zur Bekämpfung von
Geldwäsche und im Bereich Verdachtlistenmanagement im ganzen
Unternehmen einsetzen. Dieses Instrument dient der Aufspürung und
Untersuchung sowie der Bearbeitung und Meldung von verdächtigen
Aktivitäten an die Behörden. Mit dem Lösungspaket von Norkom wird
BAWAG P.S.K. in die Lage versetzt, alle einzelnen Transaktionen jedes
einzelnen Kunden zwischen einzelnen Konten und an jedem Ort
überwachen zu können und verdächtiges Verhalten aufzudecken. Wenn
dies der Fall ist, werden Warnmeldungen, die nach gewissen Kriterien
gewichtet und mit sämtlicher notwendiger Information versehen sind,
an das Ermittlungsteam der Untersuchungsabteilung von BAWAG P.S.K.
zur Überprüfung, der lückenlosen Bearbeitung und Mitteilung an die
zuständige Behörde gesandt.

Ein BAWAG P.S.K. Vertreter erläutert "Als Firma nehmen wir die
Verantwortung, unser Geschäft, unsere Kunden und Mitarbeiter sowie
die Gesellschaft im allgemeinen zu schützen, sehr ernst. Durch unsere
Zusammenarbeit mit Norkom sind wir in der Lage, die bestehenden
Anforderungen der Aufsichtsbehörde zu erfüllen und gleichzeitig rasch
und flexibel auf neue Bestimmungen zu reagieren. Dieses Lösungspaket
ermöglicht es uns, leicht die Schwellen und Parameter bestehender
Aufdeckungsszenarien und -profile zu verändern bzw. neue
hinzuzufügen. "

BAWAG P.S.K. war nicht nur von der Flexibilität des Norkom-Pakets
beeindruckt, sondern auch besonders von seiner erprobten Fähigkeit,
die Effizienz und Wirksamkeit des Aufdeckungs- und
Untersuchungsablaufes zu verbessern. Diese Lösung ermöglicht die
kontinuierliche Überprüfung der Aufdeckungsszenarien und -profile auf
ihre Wirksamkeit hin. Unter Verwendung von stabilen Analysen wird im
Rahmen dieser Lösung untersucht, welche Aufdeckungsmechanismen
präzise Warnmeldungen auslösen und welche nicht. Dies ermöglicht der
Bank, die Anzahl der zeit-, geld- und ressourcenaufwändigen
Falschmeldungen zu verringern. Neben einer umfassenden Möglichkeit
zur Steuerung der Warnmeldungen und der individuellen Fallabwicklung
bietet diese Softwarelösung der Bank eine einzige Informationsquelle
die es dem Untersuchungsteam ermöglicht, die nötigen Arbeitsschritte
leicht und rasch zu bewältigen

Norkoms Anti-Geldwäsche Lösung ist Teil eines voll integrierten
Softwarepakets auf dem Sektor der Finanzverbrechen. Sie wird von
einer gemeinsamen Technologieplattform unterstützt, die es den Kunden
ermöglicht, vielerlei Arten von Vergehen aufzudecken - von der
Geldwäsche hin bis zu Betrugsfällen. Diese Software Lösung bietet die
Infrastruktur, die für eine durchgehende Strategie zur
Verbrechensbekämpfung erforderlich ist. Gleichzeitig werden im Rahmen
dieser Lösung die Betriebskosten der Software verringert und der
Kunde erspart sich die normalerweise bei jeder neuen
Gesetzesvorschrift oder Verbrechensart entstehenden beträchtlichen
Investitionskosten.

In einem kürzlich von Celent, einer internationalen
Forschungsunternehmen im Bereich des Finanzsektors veröffentlichten
Bericht beschreibt der Autor Neil Katkov die Firma Norkom als:
"..einen von wenigen Anbietern, der ein umfassendes Softwarepaket mit
allen wichtigen Elementen einer Anti-Geldwäsche Compliance Lösung
anbietet, dies inklusive Überwachung von Kontobewegungen, Watchlist
Filterung, Kundendatenverwaltung (KYC), Fallabwicklung, Analyse und
Meldung."

Der Vertrag mit BAWAG P.S.K. ist für Norkom Technologies ein
weiterer Schritt, seinen wachsenden und renommierten Kundenstock
auszubauen, einem Kundenstock der bereits führende
Finanzdienstleister wie z.B. HSBC, Credit Agricole, Travelex, Bank of
Montreal, Rabobank, The New York Clearing House, Standard Chartered
Bank, Visa, Natexis Banques Populaires, KBC Bank, Fortis Bank, Erste
Bank und National Australia Bank Group umfasst.

Norkom Technologies

Norkom Technologies ist ein führender Anbieter von
Softwarelösungen im Bereich der Finanzverbrechen auf dem weltweiten
Finanzsektor. Diese Lösungen ermöglichen es Organisationen,
Finanzverbrechen aufzudecken und zu bekämpfen und damit ihre
betrieblichen Verluste einzuschränken. Gleichzeitig werden die
ständig wechselnden Gesetzesvorschriften und Anforderungen in dieser
Branche beachtet. Norkom bietet eine Palette von Lösungen im Bereich
der Finanzverbrechen, welche von Produkten zur Bekämpfung der
Geldwäsche (AML), über Watch List Management, Scheck- und
Scheckkartenbetrug, bis zum Identitätsdiebstahl und firmeninternen
Betrug reicht. Norkom wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt seine
Geschäfte in ganz Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in
Europa. Unter dem Kundenstock befinden sich Credit Agricole Standard
Chartered Bank, Erste Bank Group, Travelex, HSBC Bank, Bank of
Montreal Financial Group, Allied Irish Bank, Fortis Bank, KBC Bank,
National Australia Bank Group, Rabobank, sowie andere weltweit
agierende Finanzdienstleister und Organisationen.

Originaltext: Norkom Technologies
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Rosemary Turley, Director of Marketing, Norkom Technologies, Tel:
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