Enterprise Investigation Management überwindet Hürden bei der Bekämpfung von Finanzverbrechen

Dublin, Irland (ots/PRNewswire) - Norkom Technologies führt heute
eine neue Lösung für das Enterprise Investigation Management (EIM)
ein, die das existierende marktführende Portfolio zur Bekämpfung von
Finanzverbrechen und von Compliance Software Lösungen ergänzt.

Die neue EIM-Lösung von Norkom überwindet Hürden bei der
Bekämpfung von Finanzverbrechen und ermöglicht die frühzeitige
Aktivierung der Schutzmassnahmen von Organisationen. Die Lösung
beschreitet neue Wege durch die Zusammenführung von Warnungen vor
verdächtigen Aktivitäten aus mehreren Meldesystemen, die alle
Channels, Produkte, Geschäftszweige und Regionen innerhalb einer
Organisation umfassen. Die konsolidierten Informationen werden einem
rigorosen Abfrageverfahren unterzogen, um ansonsten nicht sichtbare
Zusammenhänge und Verbindungen zu identifizieren, die auf einen gross
angelegten, gut organisierten kriminellen Angriff hinweisen. Die
Lösung stellt allen Geschäftsebenen sofortige Informationen über
kritische Indikatoren und Messdaten der Financial Investigation Unit
(FIU, Untersuchungsbehörde für Finanzverbrechen) zur Verfügung,
wodurch die Organisation in der Lage ist, die Kontrolle über
Ereignisse zu übernehmen, schneller auf Ereignisse im gesamten
Unternehmen zu reagieren und das Unternehmen damit proaktiv zu
schützen. Darüber hinaus verbessert die EIM-Lösung von Norkom die
Produktivität und Effizienz der Untersuchungsmassnahmen durch
Integration von Best-Practice-Prozessen und automatisierten Aufgaben,
die den Einsatz von Personalressourcen optimieren.

Als ein Unternehmen, das diesen Ansatz sehr frühzeitig angenommen
hat, war HSBC einer der ersten Kunden von Norkom, die deutlich
gemacht haben, dass eine Reihe von nicht integrierten, nationalen
Untersuchungssystemen für Finanzverbrechen keine effektive Antwort
auf einen gut organisierten, grenzüberschreitenden Finanzangriff ist.

Die EIM-Lösung von Norkom überwindet diese Hürde durch
Konsolidierung und Abfrage von Warnhinweisen aus allen Meldesystemen
einer Organisation. Kürzlich veröffentlichte Forschungsergebnisse
zeigen, dass 75 % aller Unternehmen erkannt haben, dass sie die
Untersuchung von Finanzverbrechen auf unternehmensweiter Ebene
konsolidieren müssen, um die Erfolgsaussichten dieser Untersuchungen
zu verbessern. Diese Anstrengungen werden jedoch durch divergente,
über die gesamte Organisation verstreute Meldesysteme behindert, die
nicht miteinander in Verbindung stehen bzw. keine Informationen
austauschen.

Paul Kerley, CEO von Norkom, erläutert: "Unternehmen, die um die
Bekämpfung von Verbrechen und die Einhaltung von Vorschriften
bestrebt sind, haben umfangreiche Technologie-Investitionen getätigt,
verfügen jedoch über keine zentralisierte Verwaltungsstrategie. Durch
den Kauf unterschiedlicher, häufig sehr spezialisierter Lösungen für
ihr Risikomanagement über unterschiedliche Produktreihen, Channels
und Regionen hinweg, werden die Anstrengungen dieser Unternehmen
jedoch erschwert, weil viele aufkommende Technologien keinen
Austausch von Informationen zulassen. Dies ist ein Schwachpunkt, den
die raffiniert vorgehenden Verbrecherringen der heutigen Zeit
schonungslos ausnutzen, da sie wissen, dass gleichzeitige oder
wiederholte Angriffe auf unterschiedliche Geschäftsbereiche mit
grosser Wahrscheinlichkeit nicht aufgedeckt werden. Basierend auf der
Erkenntnis, dass es sich Unternehmen kaum leisten können, diese
Technologien - und die damit verbundenen Investitionen - einfach
beiseite zu werfen, hat Norkom eine Lösung entwickelt, die diese
Technologien verbindet. Unsere neue Lösung ermöglicht die konsequente
und umfassende Erkennung und Untersuchung von Wirtschaftsverbrechen
selbst bei den grössten und dezentralisiertesten Unternehmen."

Die EIM-Lösung von Norkom verbessert sowohl die Effizienz, als
auch die Erfolgswirksamkeit der Untersuchung von Finanzverbrechen.
Die Untersuchungsprozesse können nach Art der Untersuchung
konfiguriert und an unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf
Sprache und aufsichtsrechtliche Vorschriften von regionalen Märkten
angepasst werden. Die Best-Practice-Workflows der Lösung wurden
basierend auf der Erfahrung entwickelt, die Norkom im Rahmen der mehr
als 100 Implementierungen von Lösungen zur Bekämpfung von
Finanzverbrechen und Gewährleistung der Compliance auf der ganzen
Welt gesammelt hat. Die Automatisierung sich wiederholender
Verwaltungsaufgaben und die automatische Konsolidierung aller für die
Unterstützung einer Untersuchung erforderlichen Informationen direkt
auf dem Desktop des Untersuchungsleiters zu bringen, optimiert den
Einsatz von aufwändigen Personalressourcen in der
Untersuchungsabteilung von Unternehmen.

Die Reduzierung der Kosten, die mit der Erkennung und Untersuchung
von Finanzverbrechen verbunden sind, ist für Finanzinstitutionen
unerlässlich. Branchenanalysten, wie die Tower Group, schätzen, dass
die Finanzdienstleistungsbranche auf weltweiter Basis allein im Jahr
2007 ca. 370 Mrd. USD für Compliance aufwenden wird, wobei 84 %
dieser Summe auf das Konto von Verwaltungskosten gehen. Dabei wurde
auch aufgezeigt, dass diese Kosten durch den Einsatz intelligenter
Technologien um ca. 15 % - 50 Mrd. USD pro Jahr - reduziert werden
könnten.

Die EIM-Lösung von Norkom bietet eine Möglichkeit zur
Beschleunigung dieser Einsparungen, indem existierende Investitionen
genutzt und die Leistungsfähigkeit und Produktivität beträchtlich
verbessert werden können.

EIM ist der neueste Zugang zum Software-Portfolio von Norkom für
die Bekämpfung von Finanzverbrechen und die Gewährleistung der
Compliance, das in einer kürzlich von der Analystengruppe Celent
durchgeführten Bewertung als "seinen Mitbewerbern überlegen"
beschrieben wurde und bei den Compliance-Preisverleihung von
Complinet im Jahr 2007 mit dem Titel "Beste Technologielösung"
ausgezeichnet wurde.

Informationen zu Norkom Technologies

Norkom Technologies ist ein führender Anbieter von Lösungen zur
Bekämpfung von Finanzverbrechen und zur Gewährleistung der Compliance
für die globale Finanzdienstleistungsbranche. Die Lösungen geben
Organisationen die Möglichkeit, Finanzverbrechen aufzudecken und zu
bekämpfen und dadurch Betriebsverluste zu verhindern. Gleichzeitig
wird, trotz der sich häufig ändernden Vorschriften, die Compliance
gewährleistet. Das Softwarepaket baut auf einer vielfach verwendeten
Technologieplattform auf, die so konfiguriert werden kann, dass die
Kunden vielerlei Arten von Vergehen aufdecken und nachprüfen können.
Norkom stellt nicht nur die Infrastruktur für eine allumfassende
Strategie zur Bekämpfung von Finanzverbrechen bereit, sondern bietet
auch ein Produktportfolio von Lösungen für brennende
Geschäftsprobleme , zu dem Produkte zur Aufdeckung von Geldwäsche,
zum Watch-List-Management sowie zur Bekämpfung von Scheck- und
Scheckkartenbetrug, Identitätsdiebstahl, firmeninternem Betrug,
Marktmissbrauch und Sorgfaltspflicht in Kundenbeziehungen gehören.
Der Ansatz von Norkom senkt die Gesamtbetriebskosten der Software und
erspart Kunden, die normalerweise bei jeder neuen Gesetzesvorschrift
oder Art von Vergehen entstehenden beträchtlichen Investitionskosten.

Norkom wurde im Jahr 1998 gegründet und verfügt über
Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen
Raum. Zu den Kunden des Unternehmens gehören HSBC, Credit Agricole,
Fortis, Rabobank, Standard Chartered Bank, Erste Bank Group,
Travelex, das New York Clearing House, Bank of Montreal Financial
Group, Allied Irish Bank, KBC Bank, DTCC, Raiffeisen und National
Australia Bank Group.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens
unter www.norkom.com

Originaltext: Norkom Technologies Limited
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Pressekontakt:
Kontakt: Rosemary Turley, Marketing Director - Norkom Technologies,
Tel: +353-86-829-1393 E-Mail: rosemary.turley@norkom.com