TONBELLER AG unterstützt Finanzinstitute bei institutsspezifischer und revisionssicherer Gefährdungsanalyse

Bensheim (ots) - Die TONBELLER AG unterstützt Finanzinstitute bei
der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalyse zur
Bekämpfung von Geldwäsche und betrügerischen Handlungen zu Lasten des
Instituts und stellt hierzu ein Leistungsportfolio aus Beratung,
Dienstleistung und IT-Lösung bereit.

Der Bundesrat hat im Februar 2011 der Umsetzung der zweiten
E-Geld-Richtlinie zugestimmt und damit auch die Vorgaben für internes
Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen im §25c des
Kreditwesengesetzes neu geregelt.

Daraus ergibt sich die Pflicht zur Schaffung und Fortentwicklung
einer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse zur Verhinderung von
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren
Handlungen wie z.B. Betrug, und eine vollständige Bestandsaufnahme
aller durch strafbare Handlungen verursachten Risiken. Anhand dieser
Gefährdungsanalyse findet dann die Ausrichtung sämtlicher weiterer
Handlungsschritte, Monitoring-, und Kontrollmaßnahmen statt.

Das Lösungsangebot "Risk Assessment Services" hilft Banken und
Versicherungen unter Verwendung einer datenbankgestützten Lösung mit
zahlreichen Vorschlägen für potentielle Risiken
("Orientierungshilfen"), die individuellen Gefährdungen - besonders
im Hinblick auf Geldwäsche, Betrug und sonstigen strafbaren
Handlungen - zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten.
Diese Orientierungshilfen bestehen aus einer umfangreichen Sammlung
potentieller Risiken inklusive deren jeweilige Beschreibung, Hinweise
auf einschlägige Gesetze sowie mögliche Prüftypologien.

Das Ziel des Service ist eine institutsspezifische
Gefährdungsanalyse, welche die Gefährdungssituation der Bank oder
Versicherung im Detail beschreibt und bewertet und darüber hinaus
konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention jedes einzelnen
Risikos benennt und steuert. Durch den Einsatz der
datenbankgestützten Software-Lösung SironRAS wird ein geschlossener
Prozess möglich, der revisionssicher alle Risiken beschreibt und
gewichtet, Handlungsanforderungen definiert, deren Durchführung
überwacht, die Effizienz und die Ergebnisse der Maßnahmen misst und
wieder an das System zurück meldet.

Die vollständige Presseinformation finden Sie unter:
http://www.tonbeller.de/press/

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TONBELLER AG
Martin Gwisdalla
Tel.: +4962517000412
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