EANS-Hauptversammlung: Vienna Insurance Group / Einladung zur Hauptversammlung

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
FN 75687 f
ISIN: AT0000908504
1010 Wien, Schottenring 30, Ringturm

EINLADUNG
zu der
am Freitag, dem 6. Mai 2011, um 11 Uhr (MESZ)

in der Wiener Stadthalle
1150 Wien, Hütteldorfer Straße 2F, Halle F

stattfindenden

20. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

|1. |Vorlage des Konzernabschlusses 2010 samt dem Konzernlagebericht, |
| |Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2010 samt dem |
| |Lagebericht, dem Bericht des Aufsichtsrates und dem Corporate |
| |Governance Bericht. |
|2. |Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2010 |
| |ausgewiesenen Bilanzgewinnes. |
|3. |Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des |
| |Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010. |
|4. |Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung der Gesellschaft in |
| |den §§ 10, 11, 12, 13 und 21 sowie über die Ermächtigung des |
| |Vorstandes, im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte bei der WIENER|
| |STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, FN 333376i, den |
| |Änderungen der Satzung dieser Gesellschaft in den §§ 4, 5, 6, 8, 10, |
| |11, 12, 13, 19 und 21 zuzustimmen. |
|5. |Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das |
| |Geschäftsjahr 2012. |
|6. |Wahl in den Aufsichtsrat. |

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Die folgenden gemäß § 108 Abs. 3 bis
5 AktG aufzulegenden Unterlagen liegen spätestens ab 15.
April 2011 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am
Sitz der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
(die "Gesellschaft") 1010 Wien, Schottenring 30, auf:

• Jahresabschluss mit Lagebericht,
• Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
• Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010,
• Corporate Governance Bericht,
• Vorschlag für die Gewinnverwendung,
• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-6,
• Satzung der Gesellschaft unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen
Änderungen,
• Satzung der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen,
• Unterlagen für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs. 2 AktG.

Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das
Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG
sind spätestens ab 15. April 2011 auch im Internet unter
www.vig.com/hauptversammlung zugänglich und werden in der Hauptversammlung
aufliegen.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die
Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden, wenn dieses Verlangen spätestens am 15. April 2011 der
Gesellschaft in Schriftform an VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe, Abteilung VD100, zu Handen Frau Mag.(FH)
Sabine Stiller, 1010 Wien, Schottenring 30, zugeht. Jedem so
beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen.

Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten
Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG,
in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der
Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass
diese Vorschläge samt Begründung und einer allfälligen
Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 27. April 2011 der Gesellschaft
entweder per Telefax an +43 (0) 1 89 00 500-60 oder an VIENNA
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Abteilung VD100, zu
Handen Frau Mag.(FH) Sabine Stiller, 1010 Wien,

Schottenring 30, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines
Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der
vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG. Für den Nachweis des
Anteilsbesitzes zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten

Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht
älter als sieben Tage sein darf. Mehrere Depotbestätigungen
über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß von
1% vermitteln, müssen sich auf denselben Stichtag beziehen.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung
wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines Notars, für die das oben zur Depotbestätigung
Ausgeführte sinngemäß gilt.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben,
soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines
Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf
verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer
Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder
ihre Erteilung strafbar wäre.

Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den
§§ 109, 110, 118 und § 119 AktG sind ab sofort auf der
Internetseite der Gesellschaft www.vig.com/hauptversammlung
zugänglich.

NACHWEISSTICHTAG UND BERECHTIGUNG ZUR TEILNAHME AN DER
HAUPTVERSAMMLUNG Depotverwahrte Inhaberaktien Die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am 26. April 2011, 24:00 Uhr (MESZ)
(Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt,
wer am Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft
nachweist.

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 3. Mai 2011,
24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich unter einer der nachgenannten
Adressen zugehen muss:

- Per Post: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe,
Abteilung VD100, zu Handen Frau Mag.(FH) Sabine Stiller, 1010 Wien,
Schottenring 30.
- Per Telefax: +43 (0) 1 89 00 500-60

Nicht depotverwahrte Inhaberaktien Bei nicht depotverwahrten
Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung eines
öffentlichen Notars, die der Gesellschaft spätestens am 3.
Mai 2011,

24:00 Uhr (MESZ) ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen
(Postadresse, Faxnummer) zugehen muss. Für die Bestätigung des Notars gilt für
deren Inhalt das nachfolgend Ausgeführte sinngemäß (mit Ausnahme der
Depotnummer).

Depotbestätigung gemäß § 10a AktG
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem

Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten: • Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift
oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen
Codes (SWIFT-Code), • Angaben über den Aktionär: Name/Firma,
Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen,
gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen
Personen, • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien (ISIN
AT0000908504) des Aktionärs, • Depotnummer bzw. eine sonstige
Bezeichnung, • Die Depotbestätigung muss sich auf den
Nachweisstichtag 26. April 2011, 24.00 Uhr (MESZ) beziehen.

Im Sinne des § 10a Abs.1 letzter Satz AktG wird die VIENNA INSURANCE
GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe auch Bestätigungen zum
Nachweis des Besitzes von Aktien (Depotbestätigungen)
entgegennehmen, die von juristischen Personen ausgestellt
wurden, welche gemäß tschechischem Recht zur Depotführung
hinsichtlich dieser Aktien befugt sind.

Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache
übermittelt werden. Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur
Hauptversammlung bzw. durch Übermittlung einer Depotbestätigung
nicht gesperrt; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch
nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung einer
Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an
der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter
zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär
hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen
oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die
Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der
nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Abteilung
VD100, zu Handen Frau Mag.(FH) Sabine Stiller, 1010 Wien, Schottenring 30.
Per Telefax: +43 (0)1 89 00 500-60

Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der
Vollmacht werden auf Verlangen zugesandt und sind auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.vig.com/hauptversammlung
abrufbar.

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der
Registrierung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht
spätestens am 5. Mai 2011, 15:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft
einzulangen.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE (Hinweis gemäß § 83 Abs. 2 Z 1
BörseG) Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das
Grundkapital der Gesellschaft Nominale EUR 132.887.468,20 und ist
eingeteilt in 128.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft und ihre
Tochterunternehmen halten keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl
der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum vorgenannten
Zeitpunkt 128.000.000.

STIMMRECHTSVERTRETUNG Als besonderer Service steht den
Aktionären ein Vertreter des Interessenverbands für
Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung
in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die
Möglichkeit

einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr.Michael Knap unter Tel.
+43 (0)1 8763343 0, Telefax +43 (0)1 8763343-49 oder E-mail
anlegerschutz@iva.or.at.

Außerdem können die Stimmrechte in der Hauptversammlung
durch einen Bevollmächtigten im Wege von "EUROVOTE" wahrgenommen
werden. Auf der Homepage www.euroshareholders.eu finden sich dazu
Instruktionen.

MITTEILUNG GEMÄSS § 262 Abs. 20 AKTIENGESETZ Gemäß § 262 Abs. 20
Aktiengesetz teilen wir unseren Aktionären mit, dass die
Entgegennahme von Depotbestätigungen über ein international
verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der
Kreditinstitute (SWIFT) derzeit noch nicht möglich ist.
Depotbestätigungen werden bis auf weiteres per Fax unter der
Nummer +43 (0) 1 89 00 500-60 entgegengenommen.

ZUTRITT ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Beim Zutritt zur Hauptversammlung müssen
Sie Ihre Identität nachweisen können. Bitte bringen Sie dafür einen
gültigen amtlichen Lichtbildausweis mit. Wenn Sie als
Bevollmächtigter zur Hauptversammlung kommen, nehmen Sie
zusätzlich zum gültigen amtlichen Lichtbildausweis bitte die
Vollmacht mit. Falls das Original der Vollmacht schon an die
Gesellschaft übersandt worden ist, erleichtern Sie den Zutritt,
wenn Sie eine Kopie der Vollmacht mitbringen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur
Versammlung erscheinenden Personen festzustellen. Sollte eine
Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass
verweigert werden.

Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen
Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu
berücksichtigen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9.30 Uhr.

Wien, im April 2011 Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Vienna Insurance Group
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
1010 Wien, Schottenring 30

Alexander Jedlicka
Public Relations, Pressesprecher
Tel.: +43 (0)50 350-21029
Fax: +43 (0)50 350 99-21029
E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com

Thomas Schmee
Leitung Investor Relations
Tel.: +43 (0)50 350-21900
Fax: +43 (0)50 350 99-21900
E-Mail: thomas.schmee@vig.com

Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Prague Stock Exchange / Börse
Wien / Amtlicher Handel