EANS-Hauptversammlung: HIRSCH Servo AG / Einladung zur Hauptversammlung

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HIRSCH Servo AG

A-9555 Glanegg 58, Kärnten
Tel. Nr. +43 (0)4277 2211 0
Homepage: www.hirsch-gruppe.com
ANMELDUNG: E-Mail Adresse: anmeldung.hirschservo@hauptversammlung.at
Fax Nr.: +43 (0)1 8900 500 73
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Einladung

zu der am Dienstag, den 29. November 2011, um 11 Uhr im Haus der Industrie,
Schwarzenbergplatz 4, Urbansaal, A-1031 Wien stattfindenden

16. ordentlichen Hauptversammlung

T a g e s o r d n u n g:

1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem
Corporate Governance - Bericht, des Konzernabschlusses mit dem
Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2011, sowie des Berichtes des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/2011
2. Bericht über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. Juni 2011
ausgewiesenen Bilanzergebnisses
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der
Mitglieder des Aufsichtsrates
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütungen an die Mitglieder
des Aufsichtsrates
5. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2011/2012

- Die Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung richtet sich nach § 111
Abs. 1. und 2. AktG durch Nachweis des Anteilsbesitzes. Nachweisstichtag ist
das Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, somit das Ende des
19.11.2011. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an

diesem Stichtag Aktionär ist. Bei depotverwahrten Inhaberaktien
genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am
Nachweisstichtag die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß
§ 10a AktG, die der Gesellschaft unter der oben angeführten
Adresse in Schriftform oder Textform (auch per Telefax oder mit
unveränderbarem Anhang per E-Mail) bis längstens am dritten
Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 24.11.2011, zugehen
muss. Auf den Nachweis der Aktionärseigenschaft gemäß § 10a AktG
wird verwiesen. - Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht, der
Corporate Governance-Bericht, der Konzernabschluss mit dem
Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und die
Beschlussvorschläge sind zur Einsicht für Aktionäre in
den Räumlichkeiten der Gesellschaft während der Geschäftszeiten
aufgelegt und werden auf Anfrage an Aktionäre versandt. - Die
Aktionäre haben die Möglichkeit, ab dem 08.11.2011 bei der
Gesellschaft oder auf deren Homepage in die Unterlagen gemäß § 108
Abs. 3 und 4. AktG Einsicht zu nehmen. - Den Aktionären steht
das Recht zu, zu verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung
der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden (§ 109
AktG). Weiters steht ihnen das Recht zur Erstattung von
Beschlussvorschlägen (§ 110 AktG) und das Recht auf Auskunft in der
Hauptversammlung (§ 118 AktG) zu. Das Recht nach § 109 AktG
kann bis längstens am 21. Tag vor der Hauptversammlung,
das ist der 08.11.2011, und das Recht nach § 110 AktG kann bis
längstens am 7. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der
18.11.2011, von jedem Aktionär in schriftlicher Form (auch per
Telefax oder mit unveränderbarem Anhang per E-Mail) gegenüber der
Gesellschaft geltend gemacht werden. Weitergehende Informationen
über diese Rechte sind auf der Homepage der Gesellschaft für jeden
Aktionär zugänglich. - Auf das Recht jedes Aktionärs, sich in der
Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen,
wird hingewiesen (§ 113 AktG und § 114 AktG). Jeder Aktionär, der
zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das
Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu
bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich,
das heißt mit Unterschrift des Aktionärs, oder in der Textform
erteilt werden. "Textform" bedeutet, dass die Vollmacht in einer
Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in
Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Aktionärs
genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht wird.
"Schriftlich" ist die Vollmacht auch dann, wenn sie über ein
international verbreitetes, besonders gesichertes
Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) übermittelt wird,

dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können. Jedenfalls ist die
Übermittlung der Vollmacht per Telefax zulässig. Dies gilt auch für den
Widerruf der Vollmacht. Für die Erteilung einer solchen Vollmacht ist das auf
der Homepage der Gesellschaft für ihre Aktionäre zugänglich gemachte
Vollmachtsformular zu verwenden (§ 114 Abs. 3. AktG). Dieses Formular
ermöglicht auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht. Hat ein Aktionär
seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn
dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht

erteilt worden ist. Die Vollmacht bzw. deren Widerruf muss der
Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt werden. Es wird
gebeten, die Vollmacht bzw. deren Widerruf entweder bei der
Registrierung am Einlass der Hauptversammlung vorzulegen oder
vorab an die HIRSCH Servo AG an die oben angeführte
Postanschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefaxnummer zu übermitteln,
wobei die Vollmacht bzw. deren Widerruf in diesem Fall
jedenfalls bis 28.11.2011, 16.00 Uhr, bei der Gesellschaft
einlangen muss. - Alle zuvor bezeichneten gesetzlichen Bestimmungen
des Aktiengesetzes (AktG) sind auch auf der Homepage der
Gesellschaft veröffentlicht und werden auf Anfrage an Aktionäre
versandt. - Die Gesamtanzahl der Aktien der Gesellschaft ist 500.000
(fünfhunderttausend) Stück. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur
Versammlung erschienenen Personen festzustellen. Sollte eine
Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass
verweigert werden. Die Teilnehmer sind deshalb aufgefordert, einen
amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis oder
Führerschein) zur Identitätsfeststellung mitzubringen.

Glanegg, am 28. Oktober 2011
Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Für Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:
Head of Corporate Communications: Michaela Promberger, Tel: 04277/2211-312,
Fax-
DW: -170, E-Mail: michaela.promberger@hirsch-gruppe.com
Corporate Communications Manager: Frau MMag. Marlene Wieland, Tel:
04277/2211-
126, Fax-DW: -170, E-Mail: marlene.wieland@hirsch-gruppe.com
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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