EANS-News: Balda AG / Außerordentliche Hauptversammlung der Balda AG bestätigt Mitglieder des Aufsichtsrates

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Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen

Utl.: - US-Hedge Fund Octavian scheitert mit Abberufungsanträgen -
Vorstand und Aufsichtsrat bekräftigen Notwendigkeit, operative
Balda-Geschäfte weiterzuentwickeln - Vorstand kündigt Sonderprüfung
an

Bielefeld (euro adhoc) - Bielefeld, 8. Februar 2012 - Die
außerordentliche Hauptversammlung der Balda AG, Bad Oeynhausen, hat
heute die Mitglieder des Aufsichtsrates in ihren Ämtern bestätigt.
Damit scheiterte der Antrag des Minderheitsaktionärs Octavian Special
Master Fund L.P., New York, auf Abberufung der drei Mitglieder des
Gremiums, um es komplett mit eigenen Kandidaten zu besetzen.

Bei einer Präsenz von 76,9 % des Grundkapitals der Gesellschaft
fanden die von Octavian gestellten Anträge auf Abberufung von Herrn
Dr. Michael Naschke (Vorsitzender), Herrn Yu-Sheng Kai und Herrn
Chun-Chen Chen in keinem der drei Fälle die erforderliche Zustimmung
von mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen. Die
Aufsichtsratsmitglieder wurden mit deutlicher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen in ihren Ämtern bestätigt. Damit wurde die Wahl
der von Octavian vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat
hinfällig. Der US-Investor hat eine Stimmrechtsbeteiligung von 5,22 %
an der Balda AG gemeldet.

Dr. Michael Naschke stellte vor den rund 300 Aktionärinnen und
Aktionären in Bielefeld klar, dass der seit 1. Januar 2012 amtierende
neue Vorstand mit dem Vorstandsvorsitzenden Dominik Müser an der
Spitze den Auftrag bekommen habe, das operative Geschäft des Konzerns
schnellstmöglich auf einen profitablen Wachstumskurs zu bringen, um
Balda damit wieder dividendenfähig zu machen. Die sehr werthaltige
16-%-Beteiligung an dem Touchscreen-Hersteller TPK Holding Co., Ltd.
solle ohne Hast und in Abstimmung mit der künftigen Strategie für das
operative Geschäft veräußert werden. CEO Dominik Müser kündigte an,
auf der ordentlichen Hauptversammlung im Mai eine Detailstrategie für
Balda vorzulegen.

"Ich bin sehr froh", kommentierte Dr. Naschke, "dass der
offensichtliche Versuch von Octavian, die Macht im Balda-Konzern an
sich zu reißen, um die Beteiligung an TPK schnellstmöglich zu
verkaufen, eine Absage erhalten hat. Das Votum der Hauptversammlung
ist ein klarer Auftrag an Vorstand und Aufsichtsrat, Balda nachhaltig
und verantwortungsvoll weiterzuentwickeln."

Der Vorstand der Gesellschaft gab auf der Hauptversammlung bekannt,
im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Sonderprüfung durchführen
zu lassen. Die Sonderprüfung wird sich mit der Frage beschäftigen, ob
den Organen der Balda AG im Zusammenhang mit den Bemühungen zum
Verkauf von Aktien aus der Beteiligung an der TPK Holding Co, Ltd. im
Jahr 2011 ein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann und ob dadurch
der Gesellschaft ein Schaden entstanden ist. Die Ergebnisse der
Sonderprüfung sollen auf der ordentlichen Hauptversammlung im Mai
2012 vorgestellt werden.

Dominik Müser, Vorstandsvorsitzender: "Die Sonderprüfung ist ein
notwendiger Schritt, um Transparenz über die Vorgänge des Jahres 2011
herzustellen und im Interesse vom Balda die Zeit der Spekulationen
und Mutmaßungen zu beenden."

Unternehmensprofil Balda AG Der Balda-Konzern entwickelt und
produziert komplette Baugruppen aus Kunststoff, Elektronikprodukte
und Produkte für die Medizintechnik. Die Kunden von Balda sind
führende Unternehmen aus den Märkten Pharma- und Medizintechnik,
Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik sowie Mobilfunk. Mit
Produktionsstandorten in Deutschland und Malaysia ist der Konzern
international positioniert. Ein Tochterunternehmen in den USA ist im
Produkt-Design und in der Produkt-Entwicklung tätig. Im Rahmen einer
Beteiligung an einem führenden Produzenten von Touchscreens in China
partizipiert Balda an der dynamischen Marktentwicklung
berührungsempfindlicher Displays.

Diese Corporate News-Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen,
die auf den heutigen Erwartungen des Balda Managements beruhen. Sie
bergen daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, weil sie sich
auf zukünftige Ereignisse beziehen und von in der Zukunft
eintretenden Umständen abhängen. Hierzu zählen unter anderem die
Entwicklungen in der Industrie für mobile Kommunikation und bei der
eingesetzten Technologie sowie die Fähigkeit, neue Produkte
zeitgerecht und erfolgreich zu entwickeln. Balda wird diese
zukunftsgerichteten Aussagen weder aktualisieren, noch sie bei einer
anderen als der erwarteten Entwicklung korrigieren, es sei denn, es
besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung.

Diese Corporate News-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Aktien in den Vereinigten Staaten oder in einem anderen Land dar. Die
Aktien der Balda AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie
in der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert)
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert
oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert.

Rückfragehinweis:
Frank Elsner
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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