EANS-Adhoc: 189. ordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG: Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen

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Jahresgeschäftsbericht

20.04.2012

Au / Wädenswil, 20. April 2012 - Anlässlich der 189. ordentlichen
Generalversammlung der Von Roll Holding AG im Mövenpick Hotel
Zürich-Regensdorf wurden alle Anträge des Verwaltungsrats von den
anwesenden Aktionärinnen und Aktionären mit grosser Mehrheit
angenommen. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die
Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2011 sowie die Berichte der
Revisionsstelle wurden genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre der
Von Roll Holding AG haben beschlossen, den Bilanzgewinn von CHF
84`032`304 auf neue Rechnung vorzutragen und dem Vorschlag des
Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr 2011 keine Dividende
auszuschütten, ihre Zustimmung erteilt. Den Mitgliedern des
Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde für das Geschäftsjahr
2011 die Entlastung erteilt. Herr Gerd Peskes wurde für eine weitere
statutarische Amtsdauer von drei Jahren als Mitglied des
Verwaltungsrats wiedergewählt. Dem Antrag des Verwaltungsrats zur
Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das
Geschäftsjahr 2012 wurde stattgegeben. Zudem haben die Aktionärinnen
und Aktionäre dem Begehren der Aktionärsgruppe von Finck betreffend
die Einführung eines statutarischen Opting out zugestimmt. Demnach
werden die Statuten der Von Roll Holding AG mit einem neuen Art. 4a
ergänzt, wonach Erwerber von Aktien der Gesellschaft von der Pflicht
zur Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots gemäss Art. 32
und Art. 52 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel
vom 24. März 1995 befreit sind.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen
fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur
Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist
Weltmarktführer für Isolationsprodukte, -systeme und -services und an
mehr als 30 Standorten in 19 Ländern mit rund 3 000 Mitarbeitern
vertreten.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Die vorliegende
Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen
Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können
unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken.
Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den
ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum
Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem
Geschäftsbericht der Von Roll Holding AG. Dieser ist digital
erhältlich unter http://www.vonroll.ch/investor-relations/berichte-un
d-publikationen/finanzberichte

Rückfragehinweis:
Susanne Berger
Corporate Communications
T: +41 44 204 3034, F: +41 44 204 3039, E: press@vonroll.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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