EANS-Hauptversammlung: Oberbank AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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Beschlüsse der 133. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG
Dienstag, 14. Mai 2013

TAGESORDNUNGSPUNKT 2 Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2012. "Vorstand und Aufsichtsrat
schlagen vor, von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 14.598.141,51 eine Dividende von
EUR 0,50 pro dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den
verbleibenden Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Weiters
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, als Zahltag für die Dividende
den 21.5.2013 festzusetzen."

Pro 22.590.816 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

TAGESORDNUNGSPUNKT 3 Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2012 "Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, sowohl
allen Mitgliedern des Vorstandes, als auch allen Mitgliedern des
Aufsichtsrates in für Vorstand und Aufsichtsrat getrennter Abstimmung
jeweils en bloc für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu
erteilen."

Entlastung Vorstand:
Pro 22.583.500 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Entlastung Aufsichtsrat:
Pro 22.567.988 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Tagesordnungspunkt 4 Wahlen in den Aufsichtsrat Gemäß § 11 Abs. 2 der
Satzung scheidet alljährlich mit Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung mindestens ein Fünftel der Mitglieder des
Aufsichtsrates aus. Ist die Zahl der Mitglieder nicht durch fünf
teilbar, so wird die nächst höhere, durch fünf teilbare Zahl zugrunde
gelegt. Zum Stichtag 31.12.2012 gehören dem Aufsichtsrat 13 von der
Hauptversammlung gewählte Mitglieder an, sodass drei Mitglieder des
Aufsichtsrates ausscheiden.

Durch Ablauf der Funktionsperiode scheidet heuer aus: Peter Gaugg
Durch Rücklegung des Mandats zum Ende der 133. ordentlichen
Hauptversammlung scheidet aus: Dr. Luciano Cirina Durch Losentscheid
wurde als weiteres auszuscheidendes Mitglied bestimmt: DDr. Waldemar
Jud

Peter Gaugg und DDr. Waldemar Jud stehen für eine Wiederwahl zur
Verfügung. Für das durch die Mandatsrücklegung durch Dr. Luciano
Cirina freigewordene Mandat hat der Aufsichtsrat Dr. Peter Thirring
als Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen.

Von jedem einzelnen Kandidaten liegt ein detaillierter Lebenslauf und
die Erklärung nach § 87 (2) AktG vor und wurde gemäß § 108 Abs. 3 und
4 entsprechend zeitgerecht zur Einsicht aufgelegt und im Internet
veröffentlicht, aus der ihre fachliche Qualifikation, ihre
beruflichen oder vergleichbaren Funktionen entnommen werden kann und
aus der hervorgeht, dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis
einer Befangenheit begründen könnten. Bezüglich der fachlichen
Qualifikation und er beruflichen Zuverlässigkeit hat liegen keine
Hinweise auf Nichterfüllung vor.

"Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor, Dr. Peter Thirring neu
und Peter Gaugg und DDr. Waldemar Jud wieder auf die satzungsmäßige
Höchstdauer, das ist bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, einzeln in
getrennter Abstimmung nach der vorne verlesenen Reihung in den
Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen."

Wahl Thirring
Pro 22.590.731 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Wahl Gaugg
Pro 22.590.731 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Wahl Jud
Pro 22.590.731 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

TAGESORDNUNGSPUNKT 5 Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2014
Für das Geschäftsjahr 2014 ist der Bankprüfer neu zu wählen. Gemäß §
92 Absatz 4a Aktiengesetz hat der Prüfungsausschuss des
Aufsichtsrates einen Vorschlag für die Wahl des Abschlussprüfers
erstattet und dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28. März 2013
darüber berichtet.

"Der Aufsichtsrat der Oberbank schlägt vor, die KPMG Austria AG,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, zum
Abschlussprüfer und Bankprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss
für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen."

Pro 22.590.816 Stimmen
Contra 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Rückfragehinweis:
Mag. Frank Helmkamp
0043 / 732 / 7802 - 7247
frank.helmkamp@oberbank.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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