EANS-Adhoc: Wiener Privatbank SE / BESCHLÜSSE DER 29. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

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Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen
27.05.2013

WIENER PRIVATBANK SE: BESCHLÜSSE DER 29. ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG

Wien, 27. Mai 2013. In der 29. ordentlichen Hauptversammlung der
Wiener Privatbank SE am 27. Mai 2013 wurden Mag. Klaus Umek, Dr.
Walter Platzer, Patrick Butler (M.A. Oxford) und Mag. Nai Tseng Chen
neu in den Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Der
Verwaltungsrat der Wiener Privatbank SE besteht damit aus Mag. Klaus
Umek, Mag. Friedrich Kadrnoska, Dr. Walter Platzer, Patrick Butler
(M.A. Oxford) und Mag. Nai Tseng Chen. In der an die Hauptversammlung
anschließenden konstituierenden Verwaltungsratssitzung wurde Mag.
Klaus Umek zum Verwaltungsratsvorsitzenden und Mag. Friedrich
Kadrnoska zum Stellvertreter des Verwaltungsratsvorsitzenden
bestellt.

Weiters wurde gemäß dem Gewinnverwendungsvorschlag des
Geschäftsführenden Direktoriums beschlossen, den Bilanzgewinn zum 31.
Dezember 2012 auf neue Rechnung vorzutragen. Es erfolgte die
Entlastung aller Mitglieder des Geschäftsführenden Direktoriums sowie
des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012. Die
Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das
Geschäftsjahr 2012 wurde gemäß dem vorliegenden Antrag beschlossen.
Zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss des
Geschäftsjahres 2014 wurde die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft bestellt.

Die 29. ordentliche Hauptversammlung erneuerte gemäß § 65 Abs. 1 Z 8
und Abs. 1a und 1b AktG die Ermächtigung an den Verwaltungsrat zum
zweckfreien Rückerwerb eigener Aktien. Weiters wurde der
Verwaltungsrat für die Dauer von 30 Monaten vom Tag der
Beschlussfassung an gemäß § 65 Abs 1 Z 8 und Abs 1a und 1b AktG
ermächtigt, im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß eigene
Aktien zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 2,27 und einem höchsten
Gegenwert von EUR 30,00 pro Aktie zu erwerben. Ferner wurde der
Verwaltungsrat ermächtigt, die auf Grundlage des Beschlusses
erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss
einzuziehen sowie für die Dauer von 5 Jahren vom Tag der
Beschlussfassung an gemäß § 65 Abs 1b AktG auch auf eine andere
gesetzlich zulässige Art als über die Börse oder ein öffentliches
Angebot zu veräußern.

WIENER PRIVATBANK SE Die Wiener Privatbank ist ein unabhängiges
Spezial-Institut für Corporate & Private Banking sowie
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privaten und institutionellen Kunden höchste Börse- und
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Rückfragehinweis:
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