EANS-Hauptversammlung: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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VERÖFFENTLICHUNG DES BESCHLUSSES DER 4. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
ÜBER DIE ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS ZUM RÜCKERWERB EIGENER AKTIEN

Die 4. Ordentliche Hauptversammlung der Österreichische
Staatsdruckerei Holding AG vom 11. Juli 2014 hat unter TOP 6
folgendes beschlossen:

Der Vorstand wird für die Dauer von 30 Monaten vom Tag der
Beschlussfassung an gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie Absatz 1a und
1b Aktiengesetz zum Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft im Ausmaß
von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft ermächtigt, und
zwar sowohl über die Börse als auch durch ein öffentliches Angebot,
allenfalls auch außerbörslich unter Berücksichtigung der Vorgaben des
§ 47a Aktiengesetz, wobei der niedrigste beim Rückerwerb zu leistende
Gegenwert EUR 10,-- (Euro zehn) und der höchste beim Rückerwerb zu
leistende Gegenwert EUR 20,-- (Euro zwanzig) beträgt, sowie zur
Festsetzung der Rückkaufbedingungen, wobei der Vorstand den
Vorstandsbeschluss und das jeweilige darauf beruhende
Rückkaufprogramm einschließlich dessen Dauer entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen (jeweils) zu veröffentlichen hat. Die
Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren
Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die
Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Absatz 3
Unternehmensgesetzbuch) oder für Rechnung der Gesellschaft durch
Dritte ausgeübt werden. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck
des Erwerbs ausgeschlossen.

Die Ermächtigung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 14.9.2012 zum 6.
Punkt der Tagesordnung wird im bisher nicht ausgenützten Ausmaß
widerrufen.

Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien ohne
weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen, wobei der
Aufsichtsrat ermächtigt wird, Änderungen der Satzung, die sich durch
die Einziehung ergeben, zu beschließen, oder wieder zu veräußern und
die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz
oder in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer
Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228
Absatz 3 Unternehmensgesetzbuch) oder für Rechnung der Gesellschaft
durch Dritte ausgeübt werden. Der Handel mit eigenen Aktien ist als
Zweck des Erwerbs ausgeschlossen.

Gemäß § 65 Absatz 1b Aktiengesetz in Verbindung mit § 153 Absatz 3
und 4 Aktiengesetz ist, unbeschadet der Bestimmung des § 65 Absatz 1b
letzter Satz Aktiengesetz, die Verwendung erworbener eigener Aktien
zum Zwecke der Bedienung von Mitgliedern des Vorstands der
Gesellschaft gewährten Aktienoptionen, sohin zur außerbörslichen
Veräußerung zum Zweck der Durchführung des Programms für
Aktienoptionen gemäß dem Aktienoptionenprogramm für den Vorstand der
Gesellschaft entsprechend dem vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am
21. Mai 2012 veröffentlichten Bericht gemäß § 95 Absatz 6
Aktiengesetz, im Ausmaß von maximal bis zu 225.000 Aktien gestattet,
wobei diesfalls das Bezugsrecht (das Wiederkaufrecht) der Aktionäre
ausgeschlossen ist.

Schließlich wird der Vorstand für die Dauer von 5 (fünf) Jahren ab
Beschlussfassung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
erworbene eigene Aktien gemäß § 65 Absatz 1b Aktiengesetz in
Verbindung mit §§ 169 bis 171 Aktiengesetz auf jede andere gesetzlich
zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht (das
Wiederkaufrecht) der Aktionäre ausschließen kann."

Rückfragehinweis:
Mag. Helmut Lackner
Chief Financial Officer
Tel.: +43/1/206 66 - 208
lackner@staatsdruckerei.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG
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A-1239 Wien
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