EANS-News: ams AG / Einberufung der Hauptversammlung

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Hauptversammlungen/Vorstandssitzungen

ams AG

FN 34109 k
ISIN AT0000A18XM4

Einberufung
der Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der ams AG
am Dienstag, dem 09.06.2015, um 10.00 Uhr,

im Schloß Premstätten, 8141 Unterpremstätten, Tobelbaderstraße 30, in
den Räumen

der
Gesellschaft.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des
Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die
Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für
das Geschäftsjahr 2014. 2. Beschlussfassung über die
Verwendung des Bilanzgewinns. 3. Beschlussfassung über die
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014. 5. Beschlussfassung
über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats. 6.
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2015. 7. Beschlussfassung über die Aufhebung des
bedingten Kapitals gem § 159 Abs 2 Z 1 AktG gemäß
Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2012 und Änderung der Satzung in
§ 3 ,,Grundkapital und Aktien" durch Beseitigung und Löschung des Abs
6. 8. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG, und zwar
in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu EUR 5.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 5.000.000 Stück, über einen Zeitraum von 5 Jahren,
auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Zweck der Einräumung von
Aktienoptionen im Rahmen des Performance Stock Unit Plans (PSP)
2014-2029, an ausgewählte Arbeitnehmer, leitende Angestellte und
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie verbundener
Unternehmen der Gesellschaft, erhöht wird [Bedingtes Kapital 2015].
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes a) zum
Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs
1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von
bis zu 10% des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen
Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann
(umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), b) gem § 65 Abs 1b AktG für
die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der
Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot
unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den
Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, c) das
Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, d) unter Widerruf der mit
Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.2013 zum 7. Punkt der
Tagesordnung erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien im bisher nicht ausgenützten Ausmaß. 10. Bericht über den
Bestand, Erwerb und Veräußerung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 3 AktG.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 19. Mai 2015 auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.ams.com zugänglich:

· Jahresabschluss mit Lagebericht,
· Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
· Corporate Governance Bericht
· Vorschlag für die Gewinnverwendung,
· Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2014
· Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten,
· Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zu TOP 7,
· Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats gem § 159 Abs 2 Z 3 AktG zu

TOP 8, · Long Term Incentive Plan ,,Performance Stock Unit Plan
(PSP) 2014-2029", · Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats
gem §§ 65 Abs 1b iVm 170 Abs 2 153 Abs 4 S 2 und S 3 und 159 Abs 2 Z
3 AktG zu TOP 9,

· Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,
· Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
· vollständiger Text dieser Einberufung.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre GEM. §§ 109, 110, 118 und 119
AktG

Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre Aktionäre, deren Anteile
zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können
schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn
dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 19. Mai 2015 der
Gesellschaft ausschließlich an der Adresse ams AG, Schloß
Premstätten, Tobelbader Straße 30, 8141 Unterpremstätten, z.H. Jann
H. Siefken, General Counsel, zugeht. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung
beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die
antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf,
nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.

Beschlussvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung Aktionäre,
deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass
diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Textform spätestens am 28. Mai 2015 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 3136 500 92100 oder an ams AG, Schloß Premstätten,
Tobelbader Straße 30, 8141 Unterpremstätten, z.H. Jann H. Siefken,
General Counsel, oder per E-Mail agm@ams.com, wobei das Verlangen in
Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist,
zugeht. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Auskunftsrecht Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der
Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines
Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf verweigert
werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung
geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen
einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar
wäre. Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf,
mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der
Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die
Fragen können an die Gesellschaft per Post an ams AG, Schloß
Premstätten, Tobelbader Straße 30, 8141 Unterpremstätten, z.H. Moritz
Gmeiner, Investor Relations, oder per E-Mail an investor@ams.com
übermittelt werden.

Anträge in der Hauptversammlung Jeder Aktionär ist - unabhängig von
einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt in der Hauptversammlung
zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.

Informationen auf der Internetseite Weitergehende Informationen über
diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG
sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.ams.com
zugänglich.

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach
dem Anteilsbesitz am Ende des 30. Mai 2015, 24.00 Uhr Wiener Zeit
(Nachweisstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur
berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der
Gesellschaft nachweist. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist
durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft
spätestens am 3. Juni 2015, ausschließlich unter einer der
nachgenannten Adressen zu gehen muss, nachzuweisen.

Per Post oder per Boten ams AG
Schloß Premstätten
Tobelbader Straße 30
8141 Unterpremstätten
Per Telefax +43 (1) 8900 500 - 86
Per E-Mail anmeldung.ams@hauptversammlung.at, wobei die

Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist Per SWIFT: GIBAATWGGMS -
Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000A18XM4 im Text angeben.

Depotbestätigunggemäß § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende
Angaben zu enthalten: · Angaben über den Aussteller:
Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen
Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC), · Angaben über
den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen, · Angaben über die Aktien: Anzahl der
Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000A18XM4,

· Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
· Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Darüber hinaus werden Depotbestätigungen von SIX SegaInterSettle AG,
Olten, Schweiz, akzeptiert. Die Depotbestätigung als Nachweis des
Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf
den oben genannten Nachweisstichtag 30. Mai 2015 beziehen. Die
Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.

Vertretung durch Bevollmächtigte

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des
Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie
der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer
bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person)
in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden können. Die Vollmacht muss der Gesellschaft
ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post oder per Boten ams AG
Schloß Premstätten
Tobelbader Straße 30
8141 Unterpremstätten
Per Telefax +43 (1) 8900 500 - 86
Per E-Mail anmeldung.ams@hauptversammlung.at, wobei die

Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist Per SWIFT: GIBAATWGGMS -
Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000A18XM4 im Text angeben. Am
Tag der Hauptversammlung selbst ausschließlich: Persönlich:
bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.

Vollmachtsformulare und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht
werden auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.ams.com abrufbar. Sofern die Vollmacht nicht
am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich
übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 3. Juni 2015, 16
Uhr,bei der Gesellschaft einzulangen. Die vorstehenden Vorschriften
über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf
der Vollmacht. Als besonderer Service steht den Aktionärinnen und
Aktionären ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Verfügung; nämlich Notar Walter Pisk, 8010 Graz, Raubergasse 20;
hiefür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ams.com
ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Gesellschaft im Betrag von EUR 73.308.700,--
eingeteilt in 73.308.700 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Die Gesellschaft hält per 04.05.2015 4.477.743 eigene Aktien. Hieraus
stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 68.830.957.

Um einen reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu
ermöglichen, werden die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, sich
rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort derselben
einzufinden. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten einen
amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen.

Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt um 09.00 Uhr.

Wien, im Mai 2015

Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Director Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: ams AG
Tobelbader Strasse 30
A-8141 Unterpremstaetten
Telefon: +43 3136 500-0
FAX: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com
WWW: www.ams.com
Branche: Technologie
ISIN: AT0000A18XM4
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Sprache: Deutsch