EANS-Hauptversammlung: BKS Bank AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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Abstimmungsergebnisse

Die Hauptversammlung der BKS Bank AG (FN 91810s) vom 20. Mai 2015 hat
folgende Beschlüsse gefasst:

Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des
Geschäftsjahres 2014. Das Geschäftsjahr 2014 der BKS Bank AG schließt
mit einem Bilanzgewinn von EUR 8.447.565,26.

Es wurde beschlossen, von dem zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen
Bilanzgewinn eine Dividende von 0,23 EUR pro dividendenberechtigter
Aktie auszuschütten und den verbleibenden Restbetrag auf neue
Rechnung vorzutragen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.736.100 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,52%
Grundkapitals
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

Punkt 3 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
für das Geschäftsjahr 2014.

Die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des
Vorstandes für diesen Zeitraum wurde beschlossen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.736.100 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,52%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

Punkt 4 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrates für diesen Zeitraum wurde beschlossen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.736.100 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,52%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

Punkt 5 der Tagesordnung

Wahlen in den Aufsichtsrat

a) Es wurde beschlossen, Herrn Dr. Franz Gasselsberger, MBA, geb. am
12.04.1959, wieder auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis
zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.736.100 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,52%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

b) Es wurde beschlossen, Herrn Mag. Klaus Wallner, geb. am
09.09.1966, auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zum Ende
jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2019 beschließt, neu in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.736.100 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,52%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

c) Es wurde beschlossen, Herrn Mag. Peter Hofbauer, geb. am
15.01.1964 auf die satzungsmäßige Höchstdauer, das ist bis zum Ende
jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr
2019 beschließt, neu in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.736.100 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,52%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

Punkt 6 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr
2016

Es wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2016 die KPMG Austria
GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft,
Zweigstelle Klagenfurt, Krassniggstraße 36, 9020 Klagenfurt, mit der
Abschlussprüfung der Geschäftsgebarung der BKS Bank AG und ihres
Konzerns zu betrauen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 0 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.736.100 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,52%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.736.100 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.736.100 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

Punkt 7 der Tagesordnung

Es wurde beschlossen, die mit Beschluss der 72. ordentlichen
Hauptversammlung vom 18. Mai 2011 erteilte Ermächtigung des
Vorstandes, gemäß § 169 AktG das Grundkapital bis zum 06.08.2016 um
bis zu EUR 13.104.000 durch Ausgabe bis zu 6.552.000 Stück auf
Inhaber lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen, im bisher
unausgenützten Umfang von EUR 6.552.000,-- zu widerrufen und durch
folgende Ermächtigung zu ersetzen:

Der Vorstand wird ermächtigt, innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung
der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169 AktG
mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu EUR
14.414.400,-- durch Ausgabe bis zu 7.207.200 Stück auf Inhaber
lautende Stamm-Stückaktien zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die
Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich
durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu
beschließen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 3.811 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.732.289 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,51%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.732.289 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.732.289 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

Punkt 8 der Tagesordnung

Es wurde beschlossen, die Satzung der BKS Bank AG wie folgt zu
ändern:

Änderung im § 8: Der Vorstand besteht aus zwei, drei, vier oder fünf
Mitgliedern, deren Zahl der Aufsichtsrat bestimmt. Die Bestellung
stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.

Änderung im § 19 (3): Die Einzelheiten für die Übermittlung der
Depotbestätigungen werden zusammen mit der Einberufung
bekanntgemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die
Übermittlung von Depotbestätigungen per Telefax oder E-Mail (wobei
das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden
kann) vorsehen.

Änderung im § 25 (1) Der Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der
Vergütung nach § 16 dieser Satzung an die Aufsichtsratsmitglieder, an
die Aktionäre verteilt, sofern die Hauptversammlung nichts anderes
beschließt. Die Hauptversammlung kann beschließen, den Bilanzgewinn
ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen.

Änderung im § 25 (4) Die Inhaber der Vorzugs-Stückaktien gemäß § 4 b)
erhalten eine Mindestdividende von 6 % des anteiligen Betrages des
Grundkapitals. Diese Mindestdividende ist jedenfalls auszuschütten,
soweit sie im Bilanzgewinn gedeckt ist. Wird die Mindestdividende für
ein Geschäftsjahr nicht oder nicht ganz bezahlt, so ist der Rückstand
aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre aufzuholen.

Änderung im § 25 (5) Die Hauptversammlung kann bei der
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes anstelle oder
neben einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen.

Änderung im § 31: Die in der Satzung personenbezogenen Ausdrücke
umfassen Frauen wie Männer gleichermaßen.

Die Abstimmung ergab folgendes Ergebnis:

Stimmberechtigte Präsenz: 29.736.100 Stimmen
Enthaltungen: 3.311 Stimmen
Zahl der Aktien für die gültige Stimmen abgegeben 29.732.789 Aktien
wurden:
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen 82,51%
Grundkapitals:
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 29.732.789 Stimmen
Anzahl der Ja-Stimmen: 29.732.789 Stimmen = 100%
Anzahl der Gegenstimmen: 0 Stimmen = 0%

Rückfragehinweis:
investor.relations@bks.at;

Ende der Mitteilung euro adhoc
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