Ukrainischer Sicherheitsdienst untersucht Kunden von Tochter der UniCredit Bank

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat eine Untersuchung in
der Hauptniederlassung der Tochterfirma der UniCredit Bank in Kiew
durchgeführt. Diese erfolgte als Teil anti-terroristischer
Massnahmen, mit denen die illegale Finanzierung pro-russischer
Milizen gestoppt werden soll, die im Osten des Landes gegen die
ukrainische Armee kämpfen, kommentierte SBU-Sprecherin Olena
Gitlyanska.

Laut SBU wurden Gelder unter dem Mantel finanzieller Assistenz auf
individuelle Bankkonten überwiesen. Diese Gelder wurden dann
abgehoben und bald danach an pro-russische Milizen ausgehändigt. Die
grösste Barauszahlung belief sich auf etwa 150.000 UAH (gut 7.000
USD).

Die Strafverfolgungsbehörde glaubt, dass eine organisierte
Verbrechergruppe 2014-2015 Zahlungen von Milliarden Hrywnja an
Einzelpersonen und juristische Einheiten in den Regionen Donezk und
Lugansk überwiesen hat, sowie auch an Unternehmen in Kiew und der
Region, die Zweigstellen in den von den Milizen kontrollierten
Gebieten haben.

SBU-Sprecherin Olena Gitlyanska führte weiter aus: "Es werden
geeignete Massnahmen gegen juristische Einheiten und Einzelpersonen
eingeleitet, die Terroristen finanzieren. Wir wollen finanzielle
Machenschaften stoppen, die 'LPR' und 'DPR' unterstützen." Laut SBU
müssen Personen, die Terrorismus finanzieren, mit Gefängnisstrafen
von zehn bis zwölf Jahren rechnen.

Frau Gitlyanska betonte, dass der Sicherheitsdienst nicht die Bank
selbst verdächtigt, an dieser Art krimineller Aktivität beteiligt zu
sein.

Tamara Savoshchenko, erste stellvertretende Vorsitzende der Bank,
merkte an, dass die Bank alle geforderten Informationen
bereitgestellt und mit den Fahndern zusammengearbeitet hat, jedoch
von den Methoden der Strafverfolgungsbehörde schockiert ist.

"Heute hat das Generaldirektorat des ukrainischen
Sicherheitsdienstes eine Durchsuchung und Beschlagnahme von
Dokumenten vorgenommen, die bestimmte Kunden und Partner von
UniCredit Bank betreffen", erklärte Savoshchenko. Sie berichtete,
dass die Durchsuchung durch Beschluss Nr. 757/17064/15-k des
Pechersk-Bezirksgerichts in Kiew angeordnet wurde.

Die SBU-Untersuchung erfolgt im Rahmen der Bemühungen der
ukrainischen Regierung, die Kassen der Milizen zu leeren und
Unterstützer der Separatisten zu bestrafen.

Bemerkenswerterweise ist UniCredit Bank eine der zehn grössten
Banken mit westlichem Kapital, die in der Ukraine tätig sind.
Eigentümer der ukrainischen UniCredit Bank ist die Bank of Austria
Creditanstalt, die wiederum der italienischen Bankgruppe UniCredit
Group gehört.

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