EANS-Hauptversammlung: AMAG Austria Metall AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Einladung zur 5. ordentlichen Hauptversammlung der AMAG Austria
Metall AG (FN 310593f; ISIN: AT00000AMAG3)

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Dienstag, 12.
April 2016 um 11.00 Uhr im Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 4010
Linz, stattfindenden 5. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
samt dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015 samt
dem Konzernlagebericht des Vorstandes sowie des Berichtes des
Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2015. 2.
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 3. Beschlussfassung über
die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2015. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015. 5. Beschlussfassung über
die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2015. 6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2016.

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung,
somit ab 22.03.2016, auf der Internetseite der Gesellschaft
www.amag.at unter "ordentliche Hauptversammlung 2016" abrufbar:

a. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 samt Lagebericht
b. Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2015
c. Konzernabschluss samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015
d. Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015
e. Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den
Tagesordnungspunkten 2 (Vorschlag für die Gewinnverwendung), 3, 4, 5 sowie
den Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 6.

Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.amag.at) die
Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß §
114 AktG sowie die gegenständliche Einladung abrufbar.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG:

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen,
können schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der
nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem
beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beigefügt werden. Die Antragsteller müssen seit mindestens
drei Monaten vor Antragsstellung Inhaber der Aktien sein. Das
Aktionärsverlangen muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor
der Hauptversammlung, somit spätestens am 22.03.2016, zugehen.

Weiters können Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals
erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in
Textform (§ 13 Abs 2 AktG) Vorschläge zur Beschlussfassung
übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den
Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und
einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrats
auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das
Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor
der Hauptversammlung, somit spätestens am 01.04.2016, zugehen. Sofern
Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden, hat
jeder Wahlvorschlag die fachliche Qualifikation der vorgeschlagenen
Person, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle
Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen
könnten.

Zu jedem anderen Tagesordnungspunkt kann jeder Aktionär auch noch in
der Versammlung Anträge stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung
bedürfen.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen, die Lage des Konzerns sowie die in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder
einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen,
oder ihre Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert
werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von
Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der
Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.

Um einen - im Sinne aller Aktionäre liegenden - zügigen und
sachgerechten Ablauf der Hauptversammlung zu ermöglichen, bitten wir
Sie, Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit
bedürfen, zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an die
Gesellschaft zu richten.

Die Rechte der Aktionäre, die an die Innehabung von Aktien während
eines bestimmten Zeitraumes geknüpft sind, können nur ausgeübt
werden, wenn der Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils
relevanten Zeitraum erbracht wird; hierfür genügt eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Anträge auf Ergänzung der
Tagesordnung, Beschlussvorschläge und Fragen sind an die Gesellschaft
ausschließlich an eine der nachgenannten Adressen zu übermitteln.

Per Post:
AMAG Austria Metall AG
z.Hd. Herrn Dipl. Kfm. Felix Demmelhuber
Postfach 3
A-5282 Ranshofen

Per Telefax: +43 (0) 7722 801 8 2203

Per E-Mail: felix.demmelhuber@amag.at

Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung:

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach dem Anteilsbesitz am
Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung
(Nachweisstichtag), somit nach dem Anteilsbesitz am 02.04.2016, 24.00
Uhr (MEZ). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt,
wer an diesem Nachweisstichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft
nachweist.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt bei
depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die bei der Gesellschaft spätestens am dritten
Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 07.04.2016, 24.00 Uhr
(MEZ) an eine der nachgenannten Adressen einlangen muss.

Per Post:
AMAG Austria Metall AG
z.Hd. Herrn Dipl. Kfm. Felix Demmelhuber
Postfach 3
A-5282 Ranshofen

Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 91

Per E-Mail: anmeldung.amag@hauptversammlung.at (diesfalls als
eingescanntes PDF-File dem E-Mail anzuschließen)

Per Swift: GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt ISIN
AT00000AMAG3 im Text angeben

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen. Die Depotbestätigung
hat mindestens die nachfolgenden Angaben nach § 10a Abs 2 AktG zu
enthalten:

1. Angaben über das ausstellende Kreditinstitut: Name (Firma) und
Anschrift; 2. Angaben über den Aktionär: Name (Firma) und Anschrift,
bei natürlichen Personen zusätzlich das Geburtsdatum, bei
juristischen Personen gegebenenfalls das Register und die Nummer,
unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt
wird; 3. die Nummer des Depots, andernfalls eine sonstige
Bezeichnung; 4. Angaben über die Aktien: die Anzahl der Aktien des
Aktionärs, ISIN AT00000AMAG3; 5. ausdrückliche Angabe, dass sich die
Bestätigung auf den Depotbestand am 02.04.2016 um 24:00 Uhr MEZ
bezieht.

Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen
Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.
Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache
entgegengenommen. Die Depotbestätigung als Nachweis des
Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf
den oben genannten Nachweisstichtag 02.04.2016 beziehen.

Gemäß § 262 Abs 20 AktG werden Depotbestätigungen und Erklärungen
gemäß § 114 Abs 1 vierter Satz AktG über ein international
verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der
Kreditinstitute, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden
können gemäß § 10a Abs 3 zweiter Satz AktG als SWIFT- Nachricht an
die oben angeführte SWIFT-Adresse der Gesellschaft entgegengenommen.

Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113 f AktG:

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum
Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der
Hauptversammlung teilnimmt und der dieselben Rechte wie der Aktionär
hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in
Textform erteilt werden, wobei der Aktionär bezüglich Anforderungen
und Anzahl der Personen, die zum Vertreter bestellt werden, nicht
beschränkt ist. Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des
Vorstandes oder des Aufsichtsrates darf das Stimmrecht als
Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche
Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten erteilt hat. Hat der Aktionär seinem
depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Für die Erteilung einer Vollmacht kann das auf der Internetseite der
Gesellschaft www.amag.at unter "ordentliche Hauptversammlung 2016"
zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung einer
beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet werden. Die Vollmacht
muss der Gesellschaft spätestens am 11.04.2016 bis 15.00 Uhr
ausschließlich an eine der oben genannten Adressen zugegangen sein
und wird von der Gesellschaft aufbewahrt. Am Tag der Hauptversammlung
erfolgt die Entgegennahme einer Vollmacht bei der Registrierung zur
Hauptversammlung am Versammlungsort.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Stimmrechtsvertretung

Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter des
Interessenverbands für Anleger, IVA, 1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene
Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; hierfür
ist auf der Internetseite der Gesellschaft www.amag.at unter
"ordentliche Hauptversammlung 2016" ein spezielles Vollmachtsformular
abrufbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap, stellvertretender
Präsident des IVA, unter Tel. +43 (0)1 87 63 343-30, Telefax +43 (0)1
87 63 343- 39 oder E-Mail: michael.knap@iva.or.at.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Gemäß § 106 Z 9 AktG wird bekanntgegeben, dass das Grundkapital der
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in
35.264.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien zerlegt ist. Jede
Aktie gewährt ein Stimmrecht.Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Hieraus stehen
ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 35.264.000.

Einlass

Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt ab 10:30 Uhr. Die Aktionäre
bzw. ihre Vertreter werden darauf hingewiesen, dass zur Überprüfung
der Identität am Eingang zur Hauptversammlung ein amtlicher
Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis)
vorzulegen ist. Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu
erwartenden zahlreichen Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen
Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen.

Anreise

Wir dürfen unsere Aktionärinnen und Aktionäre darauf aufmerksam
machen, dass im Bereich des Schlossmuseums keine öffentlichen
Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Hinweise zur Anreise stehen
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.amag.at "ordentliche
Hauptversammlung 2016" zur Verfügung.

Ranshofen, im März 2016

Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Felix Demmelhuber
Head of Investor Relations
AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausenerstrasse 61
5282 Ranshofen, Austria
Tel.: +43 (0) 7722-801-2203
Email: investorrelations@amag.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausenerstraße 61
A-5282 Ranshofen
Telefon: +43 7722 801 0
FAX: +43 7722 809 498
Email: investorrelations@amag.at
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ISIN: AT00000AMAG3
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