TRACE launcht erstes globales Beneficial-Ownership-Register

Infolge der Panama Papers können Unternehmen nun
Beneficial-Ownership-Informationen veröffentlichen und einsehen und
profitieren von mehr Transparenz und beschleunigter
Due-Diligence-Prüfung

Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire) - TRACE International
(http://www.traceinternational.org/), eine Organisation, die weltweit
eine Führungsrolle bei der Förderung der geschäftlichen Transparenz
und Verbesserung der Anti-Korruptions-Standards einnimmt, launchte
heute TRACEpublic (https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic),
das erste globale Register für Beneficial-Ownership-Informationen. Es
entstand als direkte Reaktion auf die den geheimen
Unternehmensinhaberstrukturen innewohnenden Risiken, die durch die
Panama Papers verdeutlicht wurden. TRACEpublic ermöglicht es
Unternehmen, Inhaberinformationen freiwillig und öffentlich
bereitzustellen, um die Transparenz von Unternehmen zu verbessern und
eine wirksame Due-Diligence-Prüfung zu unterstützen. Auch wenn die
Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten (Beneficial Owners) für
dritte vermittelnde Parteien, Joint-Venture-Partner, Distributoren,
Lieferanten und Agenten ein grundlegender Schritt der
Due-Diligence-Prüfung ist, ist der Zugriff auf diese Informationen in
den meisten Ländern nicht ohne Weiteres möglich. Forderungen nach
mehr Transparenz und vollständiger Offenlegung unterstreichen den
Bedarf für ein globales Register für Beneficial Owners.

"TRACE erfasst seit 15 Jahren im Rahmen seines
Due-Diligence-Prozesses Beneficial-Ownership-Informationen", erklärt
Alexandra Wrage, President und Gründerin von TRACE International.
"Nach Bekanntwerden der Panama Papers wurde uns klar, dass wir
Unternehmen einen Weg bieten müssen, um diese Informationen auf
Wunsch der Öffentlichkeit bereitstellen zu können. Zwar richten
einige Länder ihre eigenen nationalen Register ein oder treiben deren
Entwicklung voran, jedoch ist TRACEpublic bisher das einzige globale
Register und ermöglicht es Unternehmen, sich freiwillig vom
schlechten Ruf, zu den Unternehmen zu gehören, die geheime
Unternehmensstrukturen pflegen, zu distanzieren. Multinationalen
Unternehmen bietet es zudem einen Startpunkt für die Due Diligence."

TRACEpublic ist eine Lösung, die zur richtigen Zeit erscheint, vor
allem angesichts der aktuellen breiten Besorgniswelle. So herrscht
der Glaube, Unternehmen ermittelten und dokumentierten häufig ihre
wirtschaftlich Berechtigten nicht zu 100 %. Dadurch wird es dritten
Parteien erschwert, potentielle rechtliche und rufschädigende Risiken
zu berücksichtigen. Das Register soll die
Beneficial-Ownership-Informationen von mehreren tausend Unternehmen
auf der ganzen Welt erfassen und für die Öffentlichkeit
bereitstellen. Die Unternehmen können kostenlos ihre wirtschaftlich
Berechtigten aufführen und die Datenbank durchsuchen. Die Benutzer
benötigen für die Suche lediglich den Namen eines Unternehmens oder
eines Inhabers.

Ein Beneficial Owner ist jede Einzelperson oder Organisation, die
der wirtschaftliche Berechtigte der Inhaberschaft eines Vermögensguts
ist, unabhängig davon, wer als Inhaber des Unternehmens, der
Immobilie oder des Wertpapiers eingetragen ist. Das Verbergen, Tarnen
und die Verfälschung der Unternehmensstrukturen im Hinblick auf die
wirtschaftlich Berechtigten ist ein typisches Vorgehen von
Unternehmen, die illegalen Geschäften nachgehen, darunter Bestechung,
Steuerhinterziehung, Veruntreuung und Geldwäsche. Immer mehr
Regierungen auf der ganzen Welt - einschließlich der Vereinigten
Staaten, des Vereinigten Königreichs und Dänemarks - verpflichten
Unternehmen dazu, ihre wirtschaftlich Berechtigten zum Zeitpunkt
eines Zusammenschlusses bekanntzugeben, und schränken die Verwendung
anonymer Unternehmen ein. TRACEpublic bietet Unternehmen eine
Plattform, auf der sie freiwillig ihre
Beneficial-Ownership-Informationen, unabhängig vom Land und
Hauptsitz, veröffentlichen können. Die angezeigten Informationen
umfassen: Firma der Organisation, gängiger Name (falls abweichend),
Unternehmenswebsite, Rechtsform, Stadt, Land der
Unternehmenszentrale, Inhaberinformationen einschließlich Anteile und
Datum der letztmaligen Aktualisierung der Inhaberinformationen.
Unternehmen müssen ihre Beneficial-Ownership-Informationen zu 100 %
angeben.

Unternehmen, die mit Privatunternehmen, Partnerunternehmen oder
alleinigen Inhabern zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten möchten,
können ihre Due-Diligence-Prüfung der beteiligten Unternehmen
durchführen, nachdem sie die wirtschaftlich Berechtigten dieser
Unternehmen mithilfe von TRACEpublic ermittelt haben.

Weiterführende Informationen zu TRACEpublic oder zur Registrierung
eines Unternehmens: https://tpms.traceinternational.org/TRACEpublic.

Über TRACE

TRACE International und TRACE Incorporated sind zwei eigenständige
Organisationen, die beide das gleiche Ziel verfolgen: die weltweite
Förderung der geschäftlichen Transparenz durch die Unterstützung der
Konformitätsbemühungen multinationaler Unternehmen und Dritter, die
als ihre Vermittlerparteien auftreten. TRACE International ist eine
gemeinnützige Vereinigung, die gemeinsame Ressourcen einsetzt, um
Mitgliedern Unterstützung bei der Anti-Korruptions-Konformität zu
bieten; TRACE Incorporated bietet sowohl Mitgliedern als auch
Nicht-Mitgliedern anpassbare Risiko-basierte Due-Diligence-,
Anti-Korruptions-Schulungs- und Beratungs-Dienstleistungen. Durch
ihre Zusammenarbeit bieten TRACE International und TRACE Incorporated
eine umfassende, kostensparende und innovative Lösung für
Anti-Korruptions-Maßnahmen und die Konformität dritter Parteien.
Weiterführende Informationen: www.TRACEinternational.org.

Pressekontakt:
Jaime Baum
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