EANS-Adhoc: Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der Card Guard AG

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen/Einladung Generalversammlung

24.04.2009

Ort: Neuhausen am Rheinfall am 26. Mai 2009 um 09.30 Uhr (Türöffnung
um 09.00 Uhr), im TECHNOPARK Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der
Konzernrechnung 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung
und die Konzernrechnung per 31. Dezember 2008 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung der
Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus 2007 CHF 0
Reingewinn im Jahr 2008 CHF 12'665'449.00

Gewinnvortag auf neue Rechnung CHF 12'665'449.00

3. Entlastung (Décharge Verwaltungsrat und Management)

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern
der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008
Entlastung zu erteilen.

4. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gregory Henry Volkart
und Ruedi Stöckly als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine
Amtsdauer von einem Jahr

5. Statutenänderung

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Card Guard AG in LifeWatch AG
umzubenennen. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den bestehenden
Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

Bisher:

Artikel 1

Firma, Sitz: Unter der Firma

Dauer: Card Guard AG
(Card Guard SA)
(Card Guard Ltd.)

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in
Neuhausen am Rheinfall. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Neu:

Artikel 1
Firma, Sitz: Unter der Firma

Dauer: LifeWatch AG
(LifeWatch SA)
(LifeWatch Ltd.)

besteht eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in
Neuhausen am Rheinfall. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, als
Revisionsstelle und als Konzern-Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr
2009 wiederzuwählen.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie
der Revisionsbericht und der Bericht des Konzernprüfers wie auch das
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Mai 2008 liegen
zur Einsichtnahme auf. Auf Wunsch kann jeder Aktionär von der
Gesellschaft eine Kopie des Jahresberichts und der übrigen oben
erwähnten Dokumente erhalten. Ab dem 4. Mai 2009 kann der
Jahresbericht 2008 auch von der Internetseite der Gesellschaft,
www.cardguard.com, herunter geladen werden.

Jene Aktionäre, die vor dem 12. Mai 2009, dem ersten Tag, an dem das
Aktienregister geschlossen sein wird, im Aktienbuch als Aktionäre
eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit einem Antwort-
und einem Vollmachtformular. Diese Aktionäre werden, sofern sie dies
mit dem Antwortformular verlangen, eine Eintrittskarte erhalten.
Aktionäre können auch bei Türöffnung eine halbe Stunde vor der
Generalversammlung gegen Vorweisung des Antwortformulars ihre
Eintrittskarte erhalten.

In der Zeit vom 12. Mai 2009 bis und mit dem 26. Mai 2009 werden
keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die nicht
persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
Drittpersonen, die keine Aktionäre zu sein brauchen, als ihre
Bevollmächtigten bestimmen. In diesem Fall muss der Aktionär eine
Eintrittskarte verlangen und sie vollständig ausgefüllt und
unterzeichnet seinem Vertreter übergeben.

Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch einen unabhängigen
Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten zu lassen,
indem sie das entsprechend gekennzeichnete Antwortschreiben
unterzeichnet zurücksenden. Ohne anders lautende schriftliche
Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des
Verwaltungsrates zustimmen. Sollte ein Aktionär Instruktionen
bezüglich der Stimmabgabe geben wollen, kann er dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter entsprechende Instruktionen erteilen.

Werden Vollmachten zu Gunsten des Organvertreters erteilt, wird mit
den diesbezüglichen Stimmen den Anträgen des Verwaltungsrates
zugestimmt. In den beiden letzteren Fällen brauchen keine
Eintrittskarten verlangt zu werden und die Retournierung des
ausgefüllten und unterzeichneten Antwort- und Vollmachtsformulars
genügt. Sofern sich ein Aktionär durch seine Depotbank an der
Generalversammlung vertreten lassen möchte, ist er gebeten, eine
Zutrittskarte zu bestellen und diese vollständig ausgefüllt und
unterzeichnet dem Vertreter der Depotbank zu übergeben.

Bevollmächtigte für die nach Art. 689d OR (Depotvertreter)
hinterlegten Aktien sind höflich gebeten, ShareCommService AG,
Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg, über die Anzahl, den Typ und
den Nennwert der Aktien, die sie zu vertreten wünschen, so bald wie
möglich, jedoch spätestens bei Türöffnung der ordentlichen
Generalversammlung, zu informieren. Institutionen, die dem
Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934
unterstehen sowie berufsmässige Vermögensverwalter qualifizieren sich
als Bevollmächtigte für hinterlegte Aktien.

Zu Card Guard AG

Card Guard AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz, ist
ein führender Anbieter von modernen Telemedizinsystemen und
drahtlosen Herzüberwachungsleistungen (Monitoring Services) für
Personengruppen, die von Hochrisiko- und chronisch Kranken bis zu
normalen Konsumenten von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen.
Card Guard verfügt über Niederlassungen in den USA, den Niederlanden,
Japan, Grossbritannien, der Schweiz und in Israel. In den USA ist
Card Guard durch die Holding Gesellschaft LifeWatch Corp., die
ihrerseits LifeWatch Services Inc (ein Unternehmen für
Überwachungsdienstleistungen insbesondere bei Herzerkrankungen -
Cardiac Monitoring Services) und LifeWatch Technologies Inc (ein
Hersteller von Telekardiologie-Produkten) besitzt, vertreten.
www.cardguard.com

E-mail alerts: Um regelmässig die neusten Informationen zu Card
Guard zu erhalten, tragen Sie sich bitte mit Angabe Ihrer
Informationswünsche in die Verteilerliste ein unter http://www.cardgu
ard.com/newsite/inner.asp?cat=38&type=2&lang=1&mal=yes

This press release includes forward-looking statements. All
statements other than statements of historical facts contained in
this press release, including statements regarding future results of
operations and financial position, business strategy and plans and
objectives for future operations, are forward-looking statements.The
words "believe", "may", "will", "estimate", "continue," "anticipate,"
"intend," "expect" and similar expressions are intended to identify
forward-looking statements. Card Guard AG has based these
forward-looking statements largely on current expectations and
projections about future events and financial trends that it believes
may affect the financial condition, results of operations, business
strategy, short term and long term business operations and
objectives, and financial needs. These forward-looking statements are
subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. In light
of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking
events and circumstances described may not occur and actual results
could differ materially and adversely from those anticipated or
implied in the forward-looking statements. All forward-looking
statements are based only on data available to Card Guard AG at the
time of the issue of this press release. Card Guard AG does not
undertake any obligation to update any forward-looking statements
contained in this press release as a result of new information,
future events or otherwise.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF
AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR
PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS
PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF CARD
GUARD AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR
AN INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF CARD
GUARD AG OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE
SECURITIES OF CARD GUARD AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN
REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE
OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S.
PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. ANY
PUBLIC OFFERING OF SECURITIES TO BE MADE IN THE UNITED STATES WILL BE
MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM CARD GUARD AG
OR ITS SUBSIDIARIES, AS APPLICABLE, AND WILL CONTAIN DETAILED
INFORMATION ABOUT THE ISSUER AND ITS MANAGEMENT AS WELL AS FINANCIAL
STATEMENTS OF THE ISSUER.

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Card Guard AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Kobi Ben Efraim, Chief Financial Officer, Card Guard

Tel +41 52 632 00 50

Fax +41 52 632 00 51

Email kobibe@cardguard.com

Sensus Investor & Public Relations, Zürich

Tel +41 43 366 55 11

Fax +41 43 366 55 12

Email cardguard@sensus.ch

Branche: Gesundheitsdienste
ISIN: CH0012815459
WKN: 1281545
Index: SPI, SPIEX
Börsen: Börse Frankfurt / Open Market (Freiverkehr) / XETRA
SWX Swiss Exchange / Hauptsegment
Börse Berlin / Freiverkehr