 Geldwäscher machen um Banken einen Bogen
Geschrieben am 30-03-2010 |
Hamburg (ots) - Zwischen 40 und 60 Milliarden Euro aus
kriminellen Aktivitäten werden jährlich in Deutschland in das
Finanzsystem eingeschleust. Geldwäscher haben dabei ein leichtes
Spiel, solange sie die Banken umgehen: Zwar haben beispielsweise auch
Kasinos, Juweliere und Immobilienmakler Maßnahmen zur
Geldwäschebekämpfung zu treffen, unterliegen aber keiner effektiven
Kontrolle. Daher können etwa Angehörige der organisierten
Kriminalität unbemerkt ganze Straßenzüge aufkaufen und so ihr Geld
reinwaschen. Deutschland wird beim Kampf gegen Geldwäsche künftig
internationale Standards nur dann einhalten, wenn neben den
Kreditinstituten allen anfälligen Wirtschaftszweigen strenge
Compliance-Richtlinien auferlegt werden.
"Spielkasinos, Juweliere und Immobilienwirtschaft sollten den
gleichen strengen Kontrollen wie Banken unterworfen werden, damit
bestehende Vorschriften eingehalten werden", sagt Bernd M. Lindner,
Compliance-Experte bei Steria Mummert Consulting. "Konkret bedeutet
das beispielsweise: Sobald Geschäfte von mehr als 15.000 Euro
getätigt werden, müssen Kunden sich nicht nur identifizieren, sondern
gegebenenfalls nachweisen, woher die Gelder stammen."
Auf entsprechende Defizite in der Geldwäschebekämpfung in
Deutschland hat auch die OECD hingewiesen. Eine Studie der
Organisation zeigt zahlreiche Mängel bei der Umsetzung der
internationalen Vorgaben gegen Geldwäsche auf. Von 128 untersuchten
Kriterien erfüllt Deutschland nur 5 in allen Facetten.
Die Kreditwirtschaft kommt in dem Bericht vergleichsweise gut weg.
Dennoch ist davon auszugehen, dass neue regulatorische Anforderungen
an die Kreditinstitute erlassen werden, um die noch vorhandenen
Defizite auszugleichen. Diese neuen Aufgaben verlangen nach einem
erhöhten Compliance-Budget, um maßgeschneiderte Lösungen zu
entwickeln, die beidem gerecht werden: den Anforderungen, aber auch
dem Geschäft.
Originaltext: Steria Mummert Consulting
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Pressekontakt:
Steria Mummert Consulting
Birgit Eckmüller
Tel.: +49 (0) 40 22703-5219
E-Mail: birgit.eckmueller@steria-mummert.de
Faktenkontor
Jörg Forthmann
Tel.: +49 (0) 40 22703-7787
E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.de
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