EANS-Hauptversammlung: Zumtobel AG / Einladung zur Hauptversammlung

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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Der Vorstand der ZUMTOBEL AG (die "Gesellschaft") lädt die
Aktionäre der Gesellschaft zu der am Freitag, dem 23. Juli 2010, um
10.00 Uhr im Kulturhaus Dornbirn, Grosser Saal, Rathausplatz 1,
A-6850 Dornbirn, stattfindenden

34. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April
2010 mit dem Lagebericht des Vorstandes, dem Corporate
Governance-Bericht und dem Bericht des Aufsichtsrates über das
Geschäftsjahr 2009/2010 sowie Vorlage des Konzernabschlusses
und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr
2009/2010.

2. Vorlage des Vorschlags für die Gewinnverwendung und
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres
2009/2010.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010.

4. Wahlen in den Aufsichtsrat.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/2011.

6. Wahl eines Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und
Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das

Geschäftsjahr 2010/11.

An der Hauptversammlung dürfen Aktionäre der ZUMTOBEL AG nur
teilnehmen, sofern sie am Nachweisstichtag, das ist am Ende
des zehnten Tages vor der Hauptversammlung, somit der
13.7.2010, Aktionär der ZUMTOBEL AG sind. Der Anteilsbesitz
am Nachweisstichtag ist durch Übermittlung einer vom
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaat der
OECD in deutscher oder englischer Sprache ausgestellten
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG in Schriftform, die der
Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der
Hauptversammlung, das ist der 20. Juli 2010, wie folgt
zugehen muss, nachzuweisen:

Per Post: ZUMTOBEL AG
z.Hd. Harald Albrecht
Höchsterstraße 8
A-6850 Dornbirn

oder

Per Fax: +43 5572 509 91125

oder

Per E-Mail: investorrelations@zumtobel.com, wobei die
Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist.

oder

Per SWIFT: GIBAATWGGMS

(Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000837307 im Text angeben)

In das Aktienbuch eingetragene Aktionäre, deren Aktien in
Zwischenscheinen verbrieft sind, sind auch ohne Hinterlegung
teilnahmeberechtigt, wenn sie sich nicht später als drei Werktage
vor der Hauptversammlung schriftlich anmelden.

Gemäß § 83 Abs. 2 Ziff.1 BörseG wird weiters bekannt gegeben, dass die
Gesellschaft 43.500.000 auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat und
jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält gegenwärtig 774.957
Stück eigene Aktien, die gemäß § 65 Abs 5 AktG nicht zur Stimmrechtsausübung
berechtigt sind; unter Berücksichtigung dieser eigenen Aktien beträgt die
Gesamtzahl der Stimmrechte 42.725.043. Die in diesem Absatz genannten

Zahlenangaben wurden zum Stichtag 23. Juni 2010 erhoben und
können bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch Änderungen
unterliegen.

In die gemäß § 108 Abs 3 bis 5 bereitzustellenden Unterlagen
(Einberufung gemäß § 106 AktG, Beschlussvorschläge, Erklärungen
gemäß § 87 Abs 2 AktG, Jahresabschluss mit dem
Lagebericht, Corporate Governance-Bericht,

Konzernabschluss mit dem Konzernlagebericht, Vorschlag für die
Gewinnverwendung, Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG, Formulare für die
Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht) können Anteilsbesitzer am Sitz der
Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten ab 2. Juli 2010 Einsicht nehmen.
Diese Unterlagen stehen Interessenten ebenfalls ab 2. Juli 2010 auch zum
Download unter www.zumtobelgroup.com kostenlos zur Verfügung.

Auf die Rechte zur Beantragung von Tagesordnungspunkten gemäß § 109 AktG, zur
Übermittlung von Beschlussvorschlägen gemäß § 110 AktG sowie auf das
Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß § 118 AktG wird hingewiesen. Ein
Verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und

bekannt gegeben werden, ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft
spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 2. Juli
2010, per E-Mail samt Nachweis der Aktionärseigenschaft an
investorrelations@zumtobel.com, zugeht. Ein Verlangen, dass
Beschlussvorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden
Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen
Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, ist
beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten
Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 14. Juli 2010, per E-
Mail samt Nachweis der Aktionärseigenschaft an
investorrelations@zumtobel.com, zugeht. Weitergehende Informationen
über diese Rechte sind auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.zumtobelgroup.com zugänglich.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht, gemäß § 113 Abs 1 AktG eine natürliche oder
juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss
einer bestimmten Person in Textform erteilt werden und ebenso
wie ein allfälliger Widerruf der Vollmacht zeitgerecht vor
der Hauptversammlung entweder, spätestens bei der Registrierung zur
Hauptversammlung am Versammlungsort, persönlich übergeben oder
an den Investor Relation Verantwortlichen der Gesellschaft,
spätestens am 23. Juli 2010 8.00 Uhr, wie folgt übermittelt
werden:

Per Post: ZUMTOBEL AG
z.Hd. Harald Albrecht
Höchsterstraße 8
A-6850 Dornbirn

oder

Per Fax: +43 5572 509 91125

oder

Per E-Mail: investorrelations@zumtobel.com, wobei die Vollmacht
oder der Widerruf der Vollmacht in Textform, beispielsweise
als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist)

Formulare zur Erteilung und zum Widerruf einer Vollmacht stehen
zum Download unter www.zumtobelgroup.com kostenlos zur Verfügung.

Als besonderen Service steht den Aktionären Herr Dr. Michael
Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22,
A-1130 Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten
Kontaktaufnahme unter Tel: +43 (1) 8763343-30, Fax: +43 (1)
8763343-39, Mobil +43 (664) 2138740 bzw E-mail
michael.knap@iva.or.at. Nähere Informationen finden Sie außerdem im
Internet unter www.zumtobelgroup.com und können unmittelbar von
der Gesellschaft kostenfrei angefordert werden. Der
Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend sein.

Dornbirn, im Juni 2010 Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: SEG Immo AG
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