EANS-Hauptversammlung: SAF AG / Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

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Einladung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der

SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG, Tägerwilen/Schweiz (ISIN
CH0024848738)

zur ausserordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 7. Dezember 2010, um 10.00 Uhr (Türöffnung um 9.15 Uhr)

in den Büroräumlichkeiten von Linklaters LLP
Mainzer Landstrasse 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Einleitung

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2010 verlangte die SAP AG mit Sitz in
Walldorf/Deutschland, gestützt auf Art. 699 Abs. 3 des
Schweizerischen Obligationenrechtes sowie Art. 8 der Statuten der
Gesellschaft und aufgrund der Rücktritte aus dem Verwaltungsrat von
Herrn Volker Merk und Herrn Verlin Youd, die Einberufung einer
ausserordentlichen Generalversammlung zwecks Neuwahlen in den
Verwaltungsrat.

Traktanden und Anträge (Tagesordnung)

1. Verwaltungsratswahlen

Anträge des Aktionärs:

1.1 Wahl von Frau Dr. Kerstin Geiger als Mitglied des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung zum Geschäftsjahr
2011.

1.2 Wahl von Herrn Michael Kleinemeier als Mitglied des Verwaltungsrates für
eine Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung zum Geschäftsjahr
2011.

Anträge des Verwaltungsrates: Zustimmung zu den Anträgen 1.1 und 1.2 des
Aktionärs.

Erläuterungen:

Frau Dr. Geiger (*1962) absolvierte ein Maschinenbaustudium an der
Universität Karlsruhe und promovierte dort im Jahr 1994. Seit 1997 arbeitet
sie für die SAP AG und war für mehrere Jahre als Senior Vice President für
den globalen SAP-Geschäftsbereich Solution Management für die diskreten und
Prozess-Industrien verantwortlich. Im Februar 2010 wurde Frau Dr. Geiger
als Global Head of Industry Solutions die Verantwortung für das gesamte
industriespezifische Produkt- und Solutionmanagement der SAP übertragen.

Herr Kleinemeier (*1957) hat seit Januar 2010 als Managing Director die
operative Leitung der SAP Deutschland AG & Co.KG inne sowie die
Verantwortung für SAP Österreich und SAP Schweiz. Herr Kleinemeier ist seit
über 21 Jahren für SAP und im SAP-Umfeld tätig und war hierbei u.a. Leiter
des Produktbereiches für Branchenlösungen sowie Corporate Officer der SAP
AG. Von 2001 bis 2007 leitete er als Managing Director die SAP Deutschland
AG & Co. KG und seit 2004 darüber hinaus die damalige Vertriebsregion EMEA
Central (Deutschland, Österreich, Schweiz, BeNeLux). In der Zeit von 1999
bis 2001 hatte Herr Kleinemeier die Position eines Vorstandsmitgliedes der
SVC AG / itelligence AG, einem Partnerunternehmen der SAP, inne.

2. Entlastung von Herrn Volker Merk und Herrn Verlin Youd

Die Herren Volker Merk und Verlin Youd sind als Mitglieder des
Verwaltungsrates zurückgetreten.

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die Herren Volker
Merk und Verlin Youd.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung
der Generalversammlung hat die Gesellschaft 5.538.650 Inhaberaktien
ausgegeben, die ebenso viele Stimmrechte in der Generalversammlung
gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
Generalversammlung 16.097 eigene Aktien.

Eintrittskarten Die Aktionäre, die an der Generalversammlung
teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können ihre
Eintrittskarte bis spätestens 25. November 2010 bei ihrer Depotbank
bestellen. Die Depotbank bestellt die Eintrittskarte über die SAF
Simulation, Analysis and Forecasting AG, c/o Computershare
HV-Services AG, HV-Anmeldung, Prannerstrasse 8, 80333 München,
Deutschland, Fax: +49 89 30 90 37 46 75,
anmeldestelle@computershare.de, mittels Einsendung einer
Blockierungsbestätigung und stellt die Eintrittskarte anschliessend
den Aktionären zu. Alternativ können Aktionäre die Eintrittskarte bis
spätestens 1. Dezember 2010 mittels Einsendung einer
Blockierungsbestätigung direkt bei Computershare bestellen. Die
betreffenden Aktien bleiben bis nach Beendigung der
Generalversammlung gesperrt.

Die Bestellung der Eintrittskarte muss gemäss Statuten auf den Namen
des Inhaberaktionärs lauten. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer
den Namen und die genaue Anschrift an.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen,
können sich mittels der bestellten Eintrittskarte vertreten lassen:

a) Durch eine andere Person.
Für die Vollmachtserteilung ist die Eintrittskarte auszufüllen, zu
unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zur Stimmabgabe zu übergeben.

b) Durch einen Beauftragten der Gesellschaft.
Für die Vollmachtserteilung ist die Eintrittskarte auszufüllen und bis
spätestens 1. Dezember 2010 an den Beauftragten der Gesellschaft
einzusenden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie automatisch mit der
Zusendung Ihrer Eintrittskarte. Vollmachten, die Weisungen in Abweichung
von den Anträgen des Verwaltungsrates enthalten, werden an die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin weitergeleitet.

c) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Beiten Burkhardt
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327
Frankfurt a.M., Deutschland.
Für die Vollmachtserteilung ist die Eintrittskarte auszufüllen, zu
unterzeichnen und der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, mit oder ohne
Weisungen, zur Stimmabgabe bis spätestens 1. Dezember 2010 zuzustellen.
Ohne ausdrückliche, anderslautende schriftliche Weisungen wird die
unabhängige Stimmrechtsvertreterin den Anträgen des Verwaltungsrates
zustimmen.

d) Durch ihre Depotbank.
Für die Vollmachtserteilung wenden sich Aktionäre direkt an ihre Depotbank,
die als Depotvertreter im Sinne von Art. 689d des Schweizerischen
Obligationenrechtes handelt. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR
werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien spätestens bis
7. Dezember 2010, 9.45 Uhr, an der Eintrittskontrolle zur
Generalversammlung bekannt zu geben.

Tägerwilen, 11. November 2010 Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident

Dr. Andreas von Beringe

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: SAF AG
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Rückfragehinweis:

Philipp Zielke

CFO

Tel.: +41 (0) 71666 7000

e-mail: philipp.zielke@saf-ag.com

Branche: Software
ISIN: CH0024848738
WKN: A0JD78
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