EANS-Hauptversammlung: TeleTrader Software AG / Einladung zur Hauptversammlung

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EINLADUNG

zu der am Montag, den 4. Juli 2011, um 12.00 Uhr, im Sitzungssaal der
Gesellschaft in 1010 Wien, Salzgries 15, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung

Tagesordnung:

1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
Geschäftsberichts des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates
über den Jahresabschluss zum 31.12.2010

2.Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses zum
31.12.2010

3.Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des
Aufsichtsrates

4.Wahl des Aufsichtsrates

5.Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

6.Änderung der Satzung hinsichtlich des § 3 Veröffentlichungen und
Anpassung der Satzung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen
(AktRÄG 2009)

Unterlagen zur Hauptversammlung Folgende Unterlagen liegen ab 13.Juni
2011 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der
Gesellschaft, 1010 Wien, Salzgries 15, Abteilung Controlling, Frau
Erika Engl auf: - Jahresabschluss mit Lagebericht - Corporate
Governance Bericht - Konzernabschluss mit Konzernlagebericht -
Bericht des Aufsichtsrates - Beschlussvorschläge zu den
Tagesordnungspunkten 2-6

Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und
das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind
ab 13.Juni 2011 außerdem im Internet unter www.teletrader.com/hv
zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gem. §§ 109, 110 und 118 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens 3 Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt
gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am
13.Juni 2011 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1010
Wien, Salzgries 15, CEO Mag.Roland Meier, zugeht. Zum Nachweis der
Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt
wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens 3 Monaten
vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen,
können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass
diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in
Textform spätestens am 24.Juni 2011 der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 (1) 533 16 56 60 oder an 1010 Wien, Salzgries 15, CEO
Mag.Roland Meier, oder per E-Mail investorrelations@teletrader.com
zugeht, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem
E-Mail anzuschließen ist. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft
zur Ausübung dieses Aktionärsrechts genügt bei depotverwahrten
Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG,
die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als
sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung Die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 24.Juni 2011 (Nachweisstichtag). Zur
Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Bei
depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gem. § 10a
AktG, die der Gesellschaft spätestens am 29.Juni 2011 ausschliesslich
unter der nachgenannten Adresse zugehen muss: Per Post: TeleTrader
Software AG, z.Hd. Frau Erika Engl, Salzgries 15, 1010 Wien
Depotführende Institute mit Sitz in Österreich können die
Depotbestätigungen auch per Telefax übermitteln: Per Telefax: +43 (1)
533 16 56 60 z.Hd. Frau Erika Engl

Depotbestätigung gem. § 10a AktG Die Depotbestätigung ist vom
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der
OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten: • Angaben
über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes • Angaben über den
Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen
Personen • Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs,
ISIN AT 0000713854 • Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung •
Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht Die
Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
oben genannten Nachweisstichtag 24.Juni 2011 beziehen. Die
Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw.
durch Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert. Aktionäre
können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw.
Übermittlung einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

Vertretung durch Bevollmächtigte Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an
der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu
bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung
teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlich oder
juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss
der Gesellschaft ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen
zugehen: Per Post: TeleTrader Software AG, z.Hd. Frau Erika Engl,
Salzgries 15, 1010 Wien Per Telefax: +43 (1) 533 16 56 60, z.Hd. Frau
Erika Engl Per E-Mail: investorrelations@teletrader.com wobei die
Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail
anzuschließen ist Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung
am Versammlungsort

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der
Registrierung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens
am 1.Juli 2011 bis 16.00 Uhr MESZ bei der Gesellschaft einzulangen.
Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt und ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.teletrader.com/hv abrufbar.
Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht
erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung
die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die
Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs.3 AktG sinngemäß. Die
vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt
in 5.100.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
keine eigenen Aktien. Es besteht nur eine Aktiengattung.

Wien, am 3.06.2011

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: TeleTrader Software AG
Salzgries 15
A-1010 Wien
Telefon: +43(0)1 533 1656
FAX: +43(0)1 533 1656 20
Email: investor@teletrader.com
WWW: www.teletrader.com
Branche: Software
ISIN: AT0000713854
Indizes: WBI, Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

ots Originaltext: Teletrader.com Software AG
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Rückfragehinweis:

Mag. Roland Meier
Tel.:15331656-0
mailto:roland.meier@teletrader.com

Branche: Software
ISIN: AT0000713854
WKN: 658859
Index: WBI, Standard Market Auction
Börsen: Wien / Amtlicher Handel