EANS-Adhoc: gategroup Holding AG / Le Conseil d'administration inscrit la distribution d'un dividende et la levée des limitations sur les droits de vote à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annue

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Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
contenu.
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15.03.2012

ZURICH, le 15 mars 2012 --

- Le Conseil d'administration de gategroup Holding SA annonce plusieurs
points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des
actionnaires, qui se tiendra le 18 avril 2012
- Proposition de verser un dividende, exonéré de l'impôt anticipé suisse, de
0.80 franc suisse par action enregistrée ouvrant droit à dividende, qui
sera financé par un prélèvement sur les réserves issues d'apports de
capital
- Proposition d'amender les statuts afin de lever les restrictions aux
transferts d'actions et les limitations sur les droits de vote pour les
personnes physiques et morales détenant plus de 10% du capital-actions
enregistré
- Proposition de soumettre à un vote consultatif non contraignant le rapport
sur les rémunérations 2011
- Proposition de réélire les cinq membres actuels du Conseil
d'administration et de nommer deux nouveaux membres du Conseil: Andrew
Gibson, CEO de gategroup, et Remo Brunschwiler, CEO de Swisslog Holding SA
- Le Conseil d'administration annonce également sa décision d'établir un
rapport financier trimestriel destiné à permettre aux actionnaires et aux
investisseurs de suivre plus facilement les performances de gategroup

Le Conseil d'administration de gategroup Holding SA, premier fournisseur

mondial indépendant de produits et services à bord, a confirmé
aujourd'hui son intention de verser un dividende à ses actionnaires
et inscrit cette décision à l'ordre du jour prévisionnel de la
prochaine Assemblée générale annuelle, prévue pour le 18 avril.

Cette proposition, qui doit être approuvée par les actionnaires,
prévoit la distribution d'un dividende, exonéré de l'impôt anticipé
suisse, de 0.80 franc suisse par action enregistrée ouvrant droit à
dividende, qui sera financé par un prélèvement sur les réserves
issues d'apports de capital. A la suite de la réforme de la fiscalité
intervenue le 1er janvier 2011, la législation fiscale suisse
autorise en effet à verser un dividende sans déduire l'impôt anticipé
suisse de 35% si cette distribution est financée sur les réserves
issues d'apports de capital. Si cette proposition est approuvée par
les actionnaires, le dividende sera payé le 25 avril 2012.

Cette proposition de dividende fait suite au message du Président
accompagnant le rapport annuel 2011 de gategroup, publié le 28
février 2012. Ce message indique que le Conseil d'administration
envisage de rémunérer les actionnaires conformément à la politique de
distribution annoncée par la société et inclura cette proposition
dans l'invitation à l'Assemblée générale annuelle.

Outre cette proposition de dividende, les actionnaires assistant à
l'Assemblée générale du 18 avril seront conviés à approuver le
rapport de gestion 2011, qui englobe le rapport annuel 2011, le
rapport sur les rémunérations, les états financiers et les états
financiers consolidés. Le Conseil d'administration propose en outre
que le rapport sur les rémunérations 2011 soit soumis séparément à un
vote consultatif non contraignant.

L'ordre du jour comprend également la proposition d'amender les
statuts afin de réduire les restrictions aux transferts d'actions et
de lever les limitations sur les droits de vote. Le Conseil
d'administration de gategroup propose de supprimer les limitations
sur les droits de vote qui s'appliquent actuellement aux personnes
physiques et morales détenant plus de 10% du capital- actions
enregistré. En levant cette limitation, le Conseil entend suivre le
principe "une action, une voix" caractéristique des meilleures
pratiques de gouvernance.

Par ailleurs, le Conseil a décidé d'introduire en 2012
l'établissement de rapports financiers trimestriels, dans le but
d'améliorer la transparence de l'activité et des performances du
groupe à l'intention des actionnaires et des investisseurs.

Enfin, il sera proposé de réélire les membres actuels du Conseil
d'administration pour un mandat d'un an, et, dans un vote distinct,
deux nouveaux candidats seront présentés à la nomination au Conseil
d'administration pour un mandat d'un an: Andrew Gibson, CEO de
gategroup, et Remo Brunschwiler, CEO de Swisslog Holding SA.

L'invitation à l'Assemblée générale annuelle, accompagnée de l'ordre
du jour complet et des documents y afférents, sera envoyée aux
actionnaires le 23 mars 2012 et publiée le même jour dans la Feuille
officielle suisse du commerce, ainsi que sur le site Web de gategroup
(www.gategroup.com).

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de gategroup Holding
SA aura lieu le mercredi 18 avril 2012 à 10 h 00 CET au Radisson Blu
Hotel de l'aéroport de Zurich, en Suisse.

Pour consulter le rapport annuel 2011, qui englobe les états
financiers ainsi que des informations supplémentaires sur la société,
veuillez cliquer sur le lien suivant: http://www.gategroupmember.com/
index.php?option=com_content&view=article&id=498&Itemid=228

A propos de gategroup: gategroup est le premier fournisseur
mondial indépendant de services à bord destinés aux entreprises
offrant leurs services à une clientèle qui voyage. gategroup comprend
les marques suivantes: deSter, eGate Solutions, Gate Aviation, Gate
Gourmet, Gate Safe, Harmony, Performa, potmstudios, Pourshins et
Supplair. Les actions de gategroup, dont le siège social est établi à
Zurich, sont cotées à la bourse suisse SIX sous le symbole GATE.
Veuillez visiter www.gategroup.com.

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Pour les médias: Carol Reed, Corporate Communications, +41 43 812 9128,
creed@gategroup.com; ou John Bronson, +41 43 812 2048, jbronson@gategroup.com.
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drobinson@gategroup.com

Fin du communiqué euro adhoc
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