EANS-Hauptversammlung: Rosenbauer International AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

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Veröffentlichung des Beschlusses der 20. ordentlichen
Hauptversammlung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Rückerwerb
eigener Aktien

Die 20. ordentliche Hauptversammlung der Rosenbauer International AG
vom 25. Mai 2012 hat beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, eigene
Aktien gemäß § 65 Absatz 1 Z 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG zu
erwerben, wobei der Anteil der zu erwerbenden und der bereits
erworbenen Aktien am Grundkapital mit 10 % begrenzt ist. Die
Ermächtigung gilt für eine Dauer von 30 Monaten ab dem Tag der
Beschlussfassung, sohin bis zum 24.11.2014. Der Gegenwert
(Erwerbskurs) je zu erwerbender Stückaktie beträgt mindestens EUR
20,-- und höchstens EUR 60,-- je Stückaktie.

Der Vorstand wurde weiters ermächtigt, erworbene eigene Aktien mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Be¬schluss der
Hauptversammlung einzu-ziehen; die Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien umfasst auch den Erwerb von Aktien der Gesellschaft durch
Tochterunternehmen der Gesellschaft (§ 66 AktG); die gemäß § 65
Ab¬satz 1 Ziffer 8 und Absatz 1a und Absatz 1b AktG erworbenen
eigenen Aktien sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf andere
Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräußert
werden können, nämlich (i) zum Zweck der Durchführung eines Programms
für Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des
Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für
Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte oder eines
Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschließlich von Mitgliedern des
Vorstands und leitenden Angestellten oder ausschließlich für
Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte jeweils der
Gesellschaft und von mit ihr verbundenen Unternehmen oder (ii) als
Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben
oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder
Ausland.

Die zuletzt erteilte Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener
Aktien mit Hauptversammlungsbeschluss vom 21.5.2010, TOP 6, wurde im
bisher nicht ausgenützten Ausmaß aufgehoben.

Rückfragehinweis:
Rosenbauer International AG
Mag. Gerda Königstorfer
Tel.: 0732/6794-568
gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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