EANS-Hauptversammlung: Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft / Einladung zur Hauptversammlung

--------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Stockerau
FN 65343 v LG Korneuburg

Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 30. Juni 2015
um 11:00 Uhr, im "NH Vienna Airport Hotel", 1300 Wien/Flughafen,
Einfahrtstrasse 1-3, Office Park 3 stattfindenden 109. Ordentlichen
Hauptversammlung der Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft ein.

TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt
Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Vorschlags für
die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten
Berichtes für das Geschäftsjahr 2014. 2. Beschlussfassung über die
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014. 3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014. 4. Wahl in den
Aufsichtsrat. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2015.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen ab 09. Juni 2015 zur Einsicht der
Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 2000
Stockerau, Heid-Werkstraße 13, auf:

· Jahresabschluss mit Lagebericht und Corporate Governance-Bericht
· Vorschlag über die Ergebnisverwendung
· Bericht des Aufsichtsrates, jeweils für das Geschäftsjahr 2014;
· Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-5

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und
das Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind
ab 09. Juni 2015 außerdem im Internet (www.heid.info) zugänglich und
werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und
die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser
Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt
gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am
09. Juni2015 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse, 2000
Stockerau, Heid-Werkstraße 13, zugeht. Zum Nachweis der
Aktionärseigenschaft bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt die
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10 a AktG, in der bestätigt
wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum
Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben
Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen. Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals
erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform
Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und
verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Textform spätestens am 19. Juni 2015der Gesellschaft
entweder per Telefax an 02266 7126210 oder an 2000 Stockerau,
Heid-Werkstraße 13, oder per E- Mail heid@aon.at wobei das Verlangen
in Textform, beispielsweise als PDF, dem E- Mail anzuschließen ist,
zugeht. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses
Aktionärsrecht genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage
einer Depotbestätigung gemäß § 10 a AktG, die zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird
auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen. Bei nicht
depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung
eines Notars für die dass oben zur Depotbestätigung Ausgeführte
sinngemäß gilt. Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der
Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines
Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach
dem Anteilsbesitz am Ende des 20. Juni 2015 (Nachweisstichtag). Zur
Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Depotverwahrte Inhaberaktien

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10
a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 25. Juni
2015ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen
muss. Per Post: Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft
2000 Stockerau, Heid-Werkstraße 13 Depotführende Kreditinstitute mit
Sitz in Österreich können die Depotbestätigungen auch per Telefax
übermitteln: Per Telefax: 02266 71262 10

Nicht depotverwahrte Inhaberaktien

Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche
Bestätigung eines österreichischen öffentlichen Notars, die der
Gesellschaft spätesten am oben genannten Tag ausschließlich unter
einer der oben genannten Adressen zugehen muss.

Depotbestätigung gemäß § 10 a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz
in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in
einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende
Angaben zu enthalten:

· Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes, · Angaben
über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen, · Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien
des Aktionärs sowie die Bezeichnung der Gattung oder die
international gebräuchliche Wertpapierkennnummer, · Depotnummer
bzw. eine sonstige Bezeichnung, · Zeitpunkt auf den sich die
Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme
an der Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten
Nachweisstichtag 20. Juni 2015 beziehen. Die Depotbestätigung wird in
deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des
Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie
der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer
bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person)
in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen
bevollmächtigt werden können. Die Vollmacht muss der Gesellschaft
ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post: Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft
2000 Stockerau, Heid-Werkstraße 13
Per Telefax: 02266 71262 10
Per E-Mail: heid@aon.atwobei die Vollmacht
in Textform beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung

Ein Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt und ist auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.heid.info abrufbar. Hat ein
Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser
Erklärung gilt § 10 a Abs. 3 AktG sinngemäß.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung EUR 28.762.000.00 und ist in
3.940.000 Aktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Der
Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 10:45 Uhr. Bei der
Registrierung ist ein amtlicher Lichtbildausweis vorzulegen.

Stockerau, im Mai 2015
Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Maschinenfabrik Heid AG
Heid-Werkstraße 13
2000 Stockerau
02266/712620
heid@aon.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Maschinenfabrik Heid Aktiengesellschaft
Heid Werkstraße 13
A-2000 Stockerau
Telefon: 02266/712620
FAX: 02266/7126210
Email: heid@aon.at
WWW: www.heid.info
Branche: Maschinenbau
ISIN: AT0000690151
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch