Zyprisches Gericht unterbindet Versuch illegaler Vermögensentziehung im Agrarsektor der Ukraine

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -

Am 18. Juli 2016 hat das Amtsgericht von Limassol (Republik
Zypern) eine Klage des Treuhänders für "Die DNS-Treuhänderschaft"
abgewiesen, in der es darum ging eine Verwaltungsgesellschaft in der
Firma "Agrein Holding Limited" zu ernennen, die dabei war sich große
Vermögenswerte im Agrarsektor der Ukraine anzueignen . Das Gericht
traf ein Urteil nachdem es herausfand, dass die Klage auf einer
Falschaussage und irreführenden Anschuldigungen beruhte.

Das zyprische Gericht hat damit einen Versuch verhindert,
Kontrolle über die Gruppe großer agrarwirtschaftlicher Firmen in der
Ukraine zu erlangen, die insgesamt 130.000 ha Land besitzt mit einem
Wert von mehr als 100 Millionen $. Die derzeitige Geschäftsführung
von Agrein hat den Versuch als Angriff und Überfall bezeichnet.

Vor allem ist es nicht der erste Versuch, Kontrolle über die
ukrainischen Vermögenswerte der Firma "Agrein Holding Limited" zu
erlangen. Der Gerichtsbeschluss besagt, dass Lesya Sofiyenko,
Klägerin und Hauptbegünstigte dieser Klage, ihre Familie und
persönlichen Beziehungen zur Regierung als Ehegattin eines
ukrainischen Unterhausabgeordneten dazu verwendet hat, um eine Reihe
krimineller Untersuchungen zu starten und die von den
Tochtergesellschaften des verklagten Unternehmens erhaltenen
Bankdarlehen zu untersuchen. Nach weiterer Prüfung stellte sich
heraus, dass das Strafverfahren unbegründet war und der Fall wurde
abgeschlossen.

Unter Bezugnahme auf die Aussagen der Verfahrensbeteiligten hat
das Amtsgericht von Limassol bestätigt, dass Fr. Sofiyenko unter Eid
gelogen hat. Fr. Sofienko hat falsche Informationen an die Richter
weitergegeben. Laut Gericht hat Fr. Sofiyenko weder ihre
Verpflichtungen gegenüber "Agrein Holding Limited" offen gelegt, noch
die Verletzung solcher Verpflichtungen.

Es ist nicht ungewöhnlich für ukrainisch Unternehmen, ihr Eigentum
zu schützen und einen Übergriff durch registrierende
Holdinggesellschaften in ausländischen Gerichtsbarkeiten, wie Zypern,
zu vermeiden. Wenn das Recht Vermögenswerte zu beschlagnahmen jedoch
außerhalb der vom Gericht ausgeübten Kontrolle liegt, versuchen die
Täter das Justizsystem ausländischer Staaten mithilfe von falschen
Informationen und gefälschten Beweisen auszunutzen.

Gegen die Praxis der unehrlichen Firmen, Gerichte zu involvieren,
um die Vermögenswerte anderer zu beschlagnahmen, ist die Ukraine
nicht immun. Im Vergleich zum Vorjahr, in welchem die Ukraine den
109. Platz unter 129 Ländern einnahm, liegt sie nun auf Platz 115 von
insgesamt 128 Ländern, gemäß dem "International Property Rights Index
2016".

Laut "Anti-Plünderer-Union der ukrainischen Unternehmer" gibt es
mehr als 30 Gruppen dieser Räuber, die im Land ihr Unwesen treiben.
Nach Berichten der Union waren die Täter im Jahr 2015 bei 2700 von
insgesamt 3000 Angriffen erfolgreich.

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Management" an
unter ++38(044)-531-3806

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