K2 Intelligence baut sein Angebot zur Verhinderungen von Finanzdelikten in der EMEA-Region weiter aus und stellt Chefberater für Geldwäschebekämpfung, Sanktionen und behördliche Regulierungen ein

New York und London (ots/PRNewswire) - K2 Intelligence kündigte
heute die Erweiterung seiner "Regulatory Compliance (https://c212.net
/c/link/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=1565088064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2
Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D3746883324%26u%3D
https%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%252Fservices%252Fou
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=Regulatory+Compliance)"-Abteilung an, womit es seine Kapazitäten zur
Verhinderungen von Finanzdelikten und zur Geldwäschebekämpfung
(Anti-Money Laundering, AML) in der gesamten EMEA-Region (Europe,
Middle East, Africa) weiter ausbauen will. Damit diese Bemühungen in
der Region auch angemessen angeleitet werden, ist nun Piero Molinario
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=2816329503&u=https%3
A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D
4284802746%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%25
2Fpeople%252Fprofessionals%252FMolinario-Piero%26a%3DPiero%2BMolinari
o&a=Piero+Molinario), ein Experte für globale Finanzregulierungen und
AML-Fachmann, als Chefberater zum Unternehmen dazugestoßen. Er wird
eng mit Darren Matthews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2544038-
1&h=4002283738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De
n%26o%3D2544038-1%26h%3D1937241469%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2in
telligence.com%252Fen%252Fpeople%252Fprofessionals%252FMatthews-Darre
n%26a%3DDarren%2BMatthews&a=Darren+Matthews), dem Leitenden
Geschäftsführer und EMEA-Regionalleiter, und Tom Bock (https://c212.n
et/c/link/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=1683523279&u=https%3A%2F%2Fc212.net
%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D3120877480%26u%
3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%252Fpeople%252Fpr
ofessionals%252FBock-Thomas%26a%3DTom%2BBock&a=Tom+Bock), Leitender
Geschäftsführer und Leiter der Angebote der Firma zur Verhinderungen
von Finanzdelikten und zur Geldwäschebekämpfung, zusammenarbeiten.

"Angesichts der jüngsten Ereignisse, die uns die Verwundbarkeit
einiger der ehrwürdigsten Institutionen der Welt vor Augen geführt
haben, ist es offensichtlich, dass eine proaktive Hinführung zu
Compliance-Lösungen, mit denen aktuelle und zukünftige Risiken
vermieden werden können, niemals zuvor so nötig waren. Der Ausbau
unseres Komplettangebots zur Verhinderungen von Finanzdelikten und
ganz besonders bei den Diensten zur Geldwäschebekämpfung, die wir von
unsere Büros in London und Genf aus anbieten, werden dabei helfen,
den Markt noch besser zu bedienen", sagte Jeremy Kroll (https://c212.
net/c/link/?t=0&l=de&o=2544038-1&h=2017293687&u=https%3A%2F%2Fc212.ne
t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2544038-1%26h%3D3099733326%26u
%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.k2intelligence.com%252Fen%252Fpeople%252Fp
rofessionals%252FKroll-M-Jeremy%26a%3DJeremy%2BKroll&a=Jeremy+Kroll),
Präsident, CEO und Mitgründer von K2 Intelligence.

"Wir freuen uns sehr, Piero Molinario im Team begrüßen zu dürfen.
Dadurch, dass wir unsere Angebot in der EMEA-Region zur
Verhinderungen von Finanzdelikten und zur Geldwäschebekämpfung
erweitern, ist unser Engagement, mit dem wir den Bedarf unserer
Kunden bei ihren komplizierten Compliance-Angelegenheiten bedienen,
jetzt doppelt so stark. Die Erfahrungen von Piero Molinario und sein
tiefgreifendes Verständnis der globalen Verhältnisse erlauben es uns,
unseren Kundenstamm in den Bereichen, die mit Geldwäschebekämpfung
zusammenhängen, und darüber hinaus zu bedienen", sagte Darren
Matthews, Leitender Geschäftsführer und EMEA-Regionalleiter.

Das New Yorker Team von K2 Intelligence ist schon seit vielen
Jahren für die in der EMEA-Region ansässigen Institutionen, die mit
regulatorischen Problemen in den USA zu kämpfen haben, als Berater
und als Prüfdienstleister tätig. Das Team zur Verhinderungen von
Finanzdelikten und zur Geldwäschebekämpfung mit Sitz in der
EMEA-Region wird zusammen mit diesen Fachleuten arbeiten, damit
Klienten in sämtlichen Bereichen bei der Einhaltung von behördlichen
Regulierungen stets im Einklang mit den Anforderungen stehen. Das
wird ihnen helfen, abzuschätzen und zu gewährleisten, dass ihre
eigenen Methoden die Anforderungen der weltweiten
Regulierungsbehörden erfüllen.

Herr Molinario war zuletzt als unabhängiger Berater des leitenden
Managements verschiedener internationaler Finanzinstitutionen in
Deutschland, den Niederlanden, Luxemburg, Lettland und Italien im
Zusammenhang mit Maßnahmen gegen Finanzdelikte tätig, hier
insbesondere bei der Vorbeugung gegen Geldwäsche, Untersuchungen und
Sanierungen mit einem starken Fokus auf die Bereiche
Change-Management, betriebliche Effizienz und organisatorische
Umgestaltung. Davor war Molinario direkt nach zwei Jahrzehnten bei
Deloitte als Partner in New York und Mailand tätig, wo er die Leitung
zahlreicher US-amerikanischer und internationaler AML-/CTF-Projekte
und Untersuchungen zu US-Sanktionen über mehrere Länder hinweg
innehatte sowie die Bewertung von sechs Banken in Zypern leitete.
Hier war er während der Finanzkrise im Zusammenhang mit dem Bail-out
für die Zentralbank von Zypern und stellvertretend für die
Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und den
Internationalen Währungsfonds aktiv.

"Heute müssen Organisationen jeder Art und jeder Größe im Hinblick
auf die Methoden zur Einhaltung der Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung
extrem wachsam sein, insbesondere weil übelwollende Akteure immer
wieder Wege finden, Schutzmaßnahmen zu umgehen", sagte Piero
Molinario. "Es ist ziemlich deutlich, dass K2 Intelligence hier als
Vorreiter eine führende Rolle spielt, wenn es darum geht,
Finanzorganisationen auf der ganzen Welt beim Aufbau, bei der Pflege
und Verfeinerung der Methoden zur Geldwäschebekämpfung zu
unterstützen. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten
Erweiterungsschritt."

"Da die Vorgaben bei der Einhaltung von behördlichen Regulierungen
weiter verschärft werden und sich die Technologie rasant
weiterentwickelt, ist es für Organisationen heute wichtiger denn je,
einen globalen 360-Grad-Überblick über ihre Methoden bei der
Geldwäschebekämpfung zu haben. Mit Piero Molinario an führender
Stelle in der EMEA-Region, unterstützt durch das erfahrene Team in
New York, ist K2 Intelligence sehr gut aufgestellt und für diese
Aufgabe bestens gerüstet", sagte Tom Bock, Leitender Geschäftsführer
und Leiter der unternehmenseigenen Angebote zur Verhinderungen von
Finanzdelikten und zur Geldwäschebekämpfung.

Die Fachleute von K2 Intelligence für die Themen Regulierungen,
Compliance und Geldwäschebekämpfung beraten Geschäfts- und
Privatkundenbanken, Investmentbanken, Finanzdienstleister und
FinTech-Firmen ebenso wie Regierungsbehörden und andere Einrichtungen
außerhalb des Finanzsektors auf der ganze Welt zu Maßnahmen gegen
Finanzdelikte und zu Themen rund um die Einhaltung von behördlichen
Regulierungen. Unter Rückgriff auf seinen ausgeprägten investigativen
Scharfsinn kann K2 Intelligence seinen Klienten dabei helfen, die
Herausforderungen bei der Einhaltung von internationalen Vorgaben
gegen Finanzdelikte mithilfe proaktiver und rückwirkender Maßnahmen
anzugehen. Die vielsprachigen Fachleute der Firma aus vielen
verschiedenen Fachbereichen bringen ihre Erfahrungen und ihr Wissen
bei internationalen Standards, den in der Industrie führenden
Methoden und länderspezifischen Anforderungen in 100 Ländern in der
gesamten EMEA-Region, darunter auch die 28, die sich den
EU-Direktiven verpflichtet haben, voll zur Entfaltung. Das globale
Team für die Einhaltung von behördlichen Regulierungen arbeitet von
den Büros in London, Genf, Madrid und New York aus und unterstützt
Klienten bei Fragen rund um Programme zur Geldwäschebekämpfung, zu
Sanktionen und Vorgaben zur Betrugsbekämpfung, bei der
Sorgfaltspflicht im Bereich "Know Your Customer" (KYC), bei Prüfungen
und unabhängigen Beratungen, beim Erkennen möglicher Sanktionen und
bei Compliance-Fragen, beim Umgang mit Bestechung und Korruption, bei
der Validierung, der Feinabstimmung und dem Testen von Modellen, bei
der Überprüfung von Transaktionen, bei der Auslagerung von
Compliance-Prozessen, bei der Bewertung von unternehmensweiten
Risiken und bei der FinTech-Beratung.

Informationen zu K2 Intelligence

K2 Intelligence ist ein in seiner Branche führendes
Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen investigative Recherchen,
Compliance und Cyber-Abwehr. Gegründet wurde die Firma 2009 von
Jeremy M. Kroll und Jules B. Kroll, der als Erfinder der Branche für
moderne unternehmensinterne Untersuchungen gilt. Die Firma definiert
die Informationssammlung in Unternehmen für das 21. Jahrhundert neu
und verbindet sein thematisches Wissen mit hoch moderner Technologie,
wodurch sich das Können der besten interdisziplinären Teams der
Branche beim Lösen der schwierigsten Klienten-Probleme voll entfalten
kann.

K2 Intelligence, das über Büros in New York, London, Madrid, Genf,
Los Angeles und Chicago verfügt, berät Regierungen, Unternehmen,
Vorstände und Einzelpersonen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen.
Dazu gehören Untersuchungen und Streitfälle, Einhaltung von
behördlichen Vorgaben, Cyber-Abwehr, Bauwesen und Immobilien,
strategische Risiken und Sicherheit sowie der Bereich Private Client
Services.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.k2intelligence.com.

Pressekontakt:
Paula Zirinsky
Global Chief Marketing Officer
pzirinsky@K2Intelligence.com
Lindsay Sweeney
Media Relations Manager
lsweeney@K2Intelligence.com
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